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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于修订公司《章程》的议案
2、 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3、 审议关于同意转让控股子公司股权的议案
4、 审议关于公司2008 年度预计日常经营关联交易的议案 |
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2008-06-14
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7月4日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年7月4日上午9:00时，会期半天
2、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年7月1日
6、登记时间：2008年7月2日、3日：上午8：00-12:00，下午14:30-18:30
7、会议审议事项：关于修订公司《章程》的议案、关于同意转让控股子公司股权的议案等
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2008-05-30
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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东方钽业2007年度分红派息方案为：每10股派人民币现金1.0元 (含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金0.90元)。
股权登记日为2008年6月5日（星期四），除息日为2008年6月6日（星期五）。
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-22
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控股股东更名 |
深交所公告，其它 |
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2008年5月21日，东方钽业接控股股东通知，公司原控股股东“宁夏东方有色金属集团有限公司”营业执照名称、股东帐户名称等均已变更为“中色(宁夏)东方集团有限公司”。
变更后，中色(宁夏)东方集团有限公司持有公司161,533,440股股份（占公司总股本的45.32%），为公司的控股股东。
中国有色矿业集团有限公司因控股中色(宁夏)东方集团有限公司，从而间接持有公司161,533,440股的股份，为公司的实际控制人。
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2008-05-20
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碳化硅项目举行开工仪式
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深交所公告 |
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2008年5月16日，东方钽业在石嘴山市经济开发区举行年产1万吨碳化硅项目开工仪式，参加开工仪式的有公司董事长张创奇、副总经理陈林、郑爱国、施文锋，公司控股股东相关领导以及市经济开发区有关领导等。公司相关管理和技术人员参加了开工仪式。
项目一期计划总投资1.14亿元，形成年产碳化硅线切割专用刃料10000吨，其它副产品5900吨生产规模，预计今年年底建成投产。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0464
2、每股净资产(元) 3.4347
3、净资产收益率(%) 1.35
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2008-04-19
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年度股东大会通过2007年度报告，否决了关于公司2008年度日常经营关联交易的议案
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深交所公告 |
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东方钽业2007年年度股东大会于2008年4月18日召开，表决结果如下：
(一)审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》；
(二)审议通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；
(三)审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
(四)审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》；
(五)审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》；
(六)审议通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》；
(七)审议未通过《关于公司2008年度日常经营关联交易的议案》；
(八)审议通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案》；
(九)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
(十)审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
(十一)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
(十二)审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》；
(十三)审议通过了《关于将土地使用权过户给全资子公司的议案》；
(十四)审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》；
(十五)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》；
(十六)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
(十七)审议通过了《关于利用自有资金申购新股的议案》；
(十八)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
(十九)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
(二十)审议通过了《关于实施碳化硅技改项目的议案》。
(二十一)审议通过了《关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案》。
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2008-04-17
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2007年年度报告补充
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深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》要求在年度报告中披露“上市公司控股子公司控制结构及持股比例图表”，东方钽业三届十七次董事会会议审议通过并于2008年3月28日披露的公司《2007年年度报告》中未包括上述内容，现予以补充披露。
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2008-04-17
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4月18日召开2007年年度股东大会的第二次提示
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深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年4月18日(星期五)上午9:00时
网络投票时间为：2008年4月17日-2008年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月14日(星期一)
3、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年4月16日、17日：每日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案的议案、公司2007年年度报告及其摘要的议案等
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2008-04-15
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4月18日召开2007年年度股东大会的提示
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深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年4月18日(星期五)上午9:00时
网络投票时间为：2008年4月17日-2008年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月14日(星期一)
3、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年4月16日、17日：每日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案的议案、公司2007年年度报告及其摘要的议案、关于利用自有资金申购新股的议案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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4月18日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年4月18日(星期五)上午9:00时
网络投票时间为：2008年4月17日-2008年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月14日(星期一)
3、会议地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案的议案、公司2007年年度报告及其摘要的议案等
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2049
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 6.05
二、每10股派1元（含税）
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议关于公司2007 年度董事会工作报告的议案
2、 审议关于公司2007 年度监事会工作报告的议案
3、 审议关于公司2007 年度财务决算报告的议案
4、 审议关于公司计提任意盈余公积金预案的议案
5、 审议关于公司2007 年度利润分配预案的议案
6、 审议关于公司2007 年年度报告及其摘要的议案
7、 审议关于公司2008 年度日常经营关联交易的议案
8、 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
9、 审议关于修改公司章程的议案
10、 审议关于修订股东大会议事规则的议案
11、 审议关于修订董事会议事规则的议案
12、 审议关于修订募集资金管理制度的议案
13、 审议关于将土地使用权过户给全资子公司的议案
14、 审议关于独立董事述职报告的议案
15、 审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
16、 审议关于调整独立董事津贴的议案
17、 审议关于利用自有资金申购新股的议案
18、 审议关于董事会换届选举的议案
19、 审议关于监事会换届选举的议案
20、 审议关于实施碳化硅技改项目的议案
21、 审议关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案 |
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2008-03-27
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-27
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2008-03-27
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延迟至3月28日披露公司2007年年度报告
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深交所公告 |
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鉴于东方钽业审议年度报告的三届十七次董事会相关材料较多，不能按期于2008年3月27日披露公司《2007年年度报告》及相关公告，公司年度报告及相关公告将延迟一天，于2008年3月28日披露。
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2008-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2008-03-24
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中国有色集团获得豁免要约收购义务批复，停牌一小时 |
深交所公告 |
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东方钽业于2008年3月20日收到中国有色矿业集团有限公司转来的中国证券监督管理委员会的批复，主要内容―“对中国有色集团公告宁夏东方钽业股份有限公司收购报告书无异议，核准豁免中国有色集团因间接持有宁夏东方钽业股份有限公司161,533,440股（占总股本的45.32%）的股份而应履行的要约收购义务。”
根据收购报告书，中国有色集团承诺将及时办理被无偿划转的宁夏东方有色集团股权的过户手续。
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2008-03-21
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(000962) 东方钽业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 9918169.50 3086.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8046752.08
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 3362171.00 253046.00
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 2400521.90 101156.00
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 2334082.51 23605.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 126015.02 9889140.89
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 67362.00 7489684.46
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 1650079.00
中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 15850.00 1613892.00
国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部 1570514.00
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2008-03-13
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17,820,000股限售股份3月17日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为17,820,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年3月17日。
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2008-02-29
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董事会同意设立全资子公司宁夏东方钽业房地产开发有限公司
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深交所公告 |
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东方钽业三届十六次董事会会议于2008年2月27日召开，通过如下议案：
（一）同意公司出资1000万元设立全资子公司-宁夏东方钽业房地产开发有限公司，由该公司完成公司银川第二产业基地房地产项目的开发任务。
（二）授权宁夏东方钽业房地产开发有限公司法定代表人对项目有单笔不超过100万、累计总额不超过5000万元人民币的签字权。
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2008-02-19
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(000962) 东方钽业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 7633123.08 31695.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6422985.31 65555.00
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4388752.00 346919.00
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4352006.00 121950.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 4348000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 373799.00 5475232.46
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 921836.70 3449016.00
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 122248.00 2624735.86
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 89651.00 2594369.00
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 171000.00 1946846.00
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2008-02-05
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(000962) 东方钽业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3863328.00 57040.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3330600.00 79024.00
海通证券股份有限公司合肥美菱大道证券营业部 3193678.10 3902.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2818713.00 655729.00
安信证券股份有限公司东莞樟木头营业部 2779251.00 19996.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业部 633677.00 5373122.10
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 455246.00 4773493.15
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 658088.07 4016435.50
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 37652.00 3775877.81
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 120422.00 3148231.00
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2008-02-05
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2007年度业绩快报，每股收益0.2036元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.2036
净资产收益率（%） 5.99
每股净资产（元） 3.40
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2008-02-04
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(000962) 东方钽业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6413680.76 3599280.01
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 5190753.96 683529.00
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 4118087.00 2062430.32
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 3963656.00 312125.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 3711139.00 38581.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22889909.71
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 53813.00 20342033.10
中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 478419.00 7900889.24
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 7418671.55
中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 52037.00 4636609.00
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2008-02-01
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(000962) 东方钽业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 7971984.00 15936.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 7171200.00 59760.00
方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 3985992.00
国信证券有限公司哈尔滨田地街证券营业部 3809598.00 95616.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3361328.00 360552.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 53784.00 12725068.11
光大证券股份有限公司乌鲁木齐市解放北路证券营业部 48088.00 12561552.00
长江证券武汉友谊路证券营业部 65808.00 12312955.44
新疆证券乌鲁木齐人民路证券营业部（宏源证券托管） 17928.00 11724984.00
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 69720.00 11215028.00
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2008-01-31
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2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方钽业预计公司2007年1～12月累计净利润与上年同期相比增长50%～100%。
原因为：
1、报告期内，在主产品销售价格没有停止下滑的情况下，公司努力扩大销售，产品销售量不断增长。
2、与上年同期相比,亏损分厂单位、亏损产品减少，盈利产品数量增加。
3、调整产品结构，降低成本费用和非生产性开支。
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