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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业四届十六次董事会会议于2009年12月8日召开，审议通过了《关于同意张慧珍女士辞去公司财务负责人的议案》、《关于拟聘任孙慧智女士为公司财务负责人的议案》 |
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2009-12-01
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控股股东所持公司股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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由于东方钽业控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司已归还中国银行股份有限公司的银行贷款，其质押给该行的3,440万股公司流通股股份于2009年11月27日解除质押，上述股份解除质押登记手续已办理完毕 |
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2009-11-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2009年第二次临时股东大会于2009年11月20日召开，审议通过了《关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、《关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案》。
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2009-10-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案
2、审议关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案 |
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2009-10-26
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11月20日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年11月20日上午9：00时，会期半天。
2、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年11月16日
6、登记时间：2009年11月17日、18日：上午8：00-12：00，下午14:30-18:30
7、会议审议事项：关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案、关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案。
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2009-10-26
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司”变为“中天运会计师事务所有限责任公司” ，2009-11-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0963
2、每股净资产(元) 3.5002
3、净资产收益率(%) 2.75 |
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2009-10-22
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监事会成员变动 |
深交所公告，高管变动 |
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根据2009年10月19日召开的东方钽业职工代表大会第九次会议决议，补选聂全新先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期同公司第四届监事会。
公司监事会原职工代表监事赵文通先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务，公司监事会对赵文通先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2009年第一次临时股东大会现场会议于2009年9月25日召开,审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》、《关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案》、《关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案》、《关于碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案》 |
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2009-09-01
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出售控股子公司股权有关事项的进展 |
深交所公告 |
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2009年8月30日，东方钽业收到公司与广西有色金属集团桂北投资有限公司正式签署的《股权转让合同》文本。协议落实了价款支付方式：转让价款1700万元现金分两期支付，分别为股权转让合同生效之日起十个工作日内，向东方钽业支付1000万元人民币转让价款；股权转让过户手续完毕之日起十个工作日内，最迟不晚于2009年9月31日，支付剩余款700万元人民币 |
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2009-08-24
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9月25日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年9月25日（星期五）上午9：00时
网络投票时间为：2009年9月24日-2009年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年9月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年9月24日15:00至2009年9月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年9月21日(星期一)
3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2009年9月23日、24日：每日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00
7、会议审议事项：关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案、关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案等 |
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2009-08-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于修改公司《章程》的议案
2、 关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案
3、 关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案
4、 关于碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案 |
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2009-08-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于修改公司《章程》的议案
2、 关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案
3、 关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案
4、 关于碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案 |
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2009-08-11
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0470
2、每股净资产(元) 3.46
3、净资产收益率(%) 1.36
二、不分配不转增 |
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2009-07-15
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2009年中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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东方钽业2009年中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0477
净资产收益率（%）：1.38
每股净资产（元）：3.46 |
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2009-07-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业四届十三次董事会会议于2009年7月13日召开，审议通过了《关于向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》、《关于出售控股子公司股权的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方钽业2008年年度分红派息方案为：每10股派发现金0.80元(含税)。
本次分红派息股权登记日为2009年6月10日（星期三），除权除息日为2009年6月11日（星期四） |
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2009-06-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业四届十二次董事会会议于2009年6月1日以通讯方式召开，审议通过了《关于同意向房地产全资子公司增资的议案》 |
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2009-05-12
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5月15日举行2008年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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东方钽业定于2009年5月15日（星期五）上午9:30-11:30举行2008年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“宁夏上市公司投资者关系互动平台”（http：//irm.p5w.net/ningxia/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有总经理李彬等人 |
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2009-05-04
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为143,713,440股，占公司总股本的40.32%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月5日 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0099
2、每股净资产(元) 3.5033
3、净资产收益率(%) 0.28 |
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2009-04-21
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2008年年度股东大会于2009年4月20日召开，审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》、《关于公司2008年年度报告的议案》等议案 |
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2009-04-02
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部分产品出口退税率上调 |
深交所公告 |
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2009年3月27日，财政部、国家税务总局联合发出财税[2009]43 号《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》，从2009年4月1日开始，将提高部分商品的出口退税率。东方钽业其他钽丝、其他锻轧钽及其制品列入了这一调整范围，即出口退税率由5％提高到9％。公司2008年上述商品出口销售收入约为人民币1210万元。公司拟投资6.27亿元建设的钛材项目中的钛合金、实心圆柱体,包括锻件等的退税率为13%。此次出口退税率上调对公司今后利润短期影响不大 |
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2009-04-02
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方钽业预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-100% |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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