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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-30
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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科学城第二届董事会第十七次会议于2004年10月29日举行。会议通过以
下议案：
一、选举辛向东为公司董事长。
二、选举陈晓东为公司副董事长。
三、聘任何志远为公司董事会秘书。
科学城2004年第二次临时股东大会于2004年10月29日举行。会议通过如
下议案：
一、修改《公司章程》的议案；
二、变更公司董事会成员的议案。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.094
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 5.961
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2004-10-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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（一）会议时间：2004年10月29日上午9：00（会期一天）。
（二）会议地点：广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心。
（三）会议内容：
1、审议修改公司章程的议案（见2004年8月20日公司二届十四次董事会公
2、审议变更部分董事会成员的议案。
（四）出席会议人员：
1、董事会将2004年10月18日定为本次股东大会股权登记日。凡该日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的法律顾问。
（五）会议登记办法：
符合出席会议资格的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书（委托书请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2004年10月22日（上午8：30?2：00，下午1：00－5：00）在公司总部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。
地址：广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼五楼。
电话：020--61397318 61397398－582
传真：020--82357822
联系人：张晖，周方
邮编：510663
与会股东食宿、交通费用自理。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二OO四年九月二十九日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南方科学城发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明的议案代为行使全部表决权。（如部分授权，请具体注明）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
会议回执
截止2004年10月18日，我单位（个人）持有南方科学城发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名：
二○○四年十月二十二日
注：此委托书和会议回执复印、剪报或自行打印均有效
附： 辛向东先生简历
辛向东，男，48岁，华东师范大学经济系研究生、经济学硕士。先后任职北京市崇文区干部、北京华都工商实业公司副总经理、中共中央直属机关干部、北京朗新信息系统有限公司高级副总裁、民生投资信用担保有限公司副总裁、上海申华控股股份有限公司副总裁。现任职广州凯得基础设施有限公司。
陈晓东先生简历
陈晓东，男，35岁，工商管理学硕士（MBA）。先后任职及兼任光大依波钟表（深圳）有限公司部门经理、副总经理、财务总监；中国光大集团香港总部实业贸易部财务经理；中国光大科技有限公司（香港主板上市代码:256）总裁助理；中国光大集团投资管理部助理总经理；光大花旗基金投资委员会董事；泰国SuntowerCompany Limited副董事长；珠海光大置业有限公司董事长。现任职广州凯得科技发展有限公司。
刘沛谷先生简历
刘沛谷，男，35岁。大专学历，经济师。先后任职广东国际信托投资公司国际金融部副科长、广东实信置业有限公司金融部经理、DBS唯高达（香港）有限公司驻平安证券有限公司顾问组成员，现任南方科学城发展股份有限公司副总经理。附：公司独立董事关于公司变更部分董事会成员及聘任公司总经理的独立意见
南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于审议公司变更部分董事会成员的议案》、《关于审议聘任公司总经理的议案》，我们作为公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
同意：因工作变动原因，黄中发先生辞去董事、董事长职务；郭晓光先生辞去董事、副董事长、总经理职务；张晖先生辞去公司董事职务。
同意：聘任陈晓东先生为公司总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。
经审阅辛向东、陈晓东、刘沛谷三位董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，上述人员的聘任程序符合《公司章程》等规定。
独立董事： 王世定 胡春元
二00四年九月二十八日
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2000-04-18
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首发A股8000万股网上路演推介日,发行价:6.6元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“中喜会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-09-28
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总经理由“郭晓光”变为“陈晓东” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-19
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2005年1月19日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
会议通知如下：
一、召开会议基本情况：
公司第二届董事会第十八次会议定于2005年1月19日上午9：00在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心召开公司2005年第一次临时股东大会，会期半天。
二、会议审议事项：
1、审议关于增加公司经营范围，修改公司章程的议案；
2、审议关于增补公司独立董事的议案。
三、股权登记日：2005年1月6日。
四、出席会议人员：
（一）凡截止2005年1月6日下午3：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；
（二）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的法律顾问。
五、会议登记方法：
符合出席会议资格的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书（委托书请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2005年1月12日（上午8：30?2：00，下午1：00－5：00）在公司总部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。
地址：广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼五楼。
电话：020--61397318 61397398－595
传真：020--82357822
联系人：何志远，周方
证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2004--017
邮编：510663
与会股东食宿、交通费用自理。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二○○四年十二月十六日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南方科学城发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明的议案代为行使全部表决权。（如部分授权，请具体注明）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
会议回执
截止2005年1月6日，我单位（个人）持有南方科学城发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2005年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名：
二○○五年一月十二日
注：此委托书和会议回执复印、剪报或自行打印均有效
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2004-12-17
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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科学城第二届董事会第十八次会议定于2005年1月19日上午9:00在广州广汕
公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心召开公司2005年第一次
临时股东大会。
会议审议事项：
1、增加公司经营范围，修改公司章程的议案；
2、增补公司独立董事的议案。
科学城第二届董事会第十八次会议于2004年12月16日召开，审议通过如下议
案：
一、增加公司经营范围，修改公司章程的议案。
二、增补于宁为公司第二届董事会独立董事候选人。
三、调整公司董事会各专业委员会相关组成人员的议案。
四、决定于2005年1月19日召开2005年第一次临时股东大会。
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2002-09-12
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办公地址由“重庆市渝中区中山三路131号希尔顿大厦A座19楼(邮编：400015)”变为“广州经济技术开发区夏港大道680号(邮编：510730)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-29
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法定代表人由“黄中发”变为“辛向东” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2002-09-23
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科 学 城(000975):公司名称由重庆乌江电力股份有限公司变为南方科学城发展股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-20
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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科学城2005年第一次临时股东大会于2005年1月19日举行，会议审议通过了以下决议：
1、《关于增加公司营业范围，修改公司章程的议案》（对《公司章程》的修改，将根据工商
行政管理部门的最终核准结果进行。）。
2、选举于宁为公司第二届董事会独立董事。
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2003-03-20
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 9.48
二、每10股派现1.5元（含税）。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 2.56
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2003-04-29
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月28日举行，会议通过如下议
案：
1、公司2002年年度报告正文及摘要、公司董、监事会2002年工作
报告、公司2002年财务决算报告。
2、公司2002年利润分配方案及资本公积金转增股本方案。
3、公司2003年经营计划及财务预算方案。
4、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司。
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2003-06-19
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派发现金1.50元人民币（含税）；
股权登记日为2003年6月26日；除息日为2003年6月27日。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-10
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第二届董事会第十次会议于2004年3月29日在公司会议室召开。会议由董事长黄中发先生主持，应出席会议董事7人，实际出席董事5人。董事向林先生委托董事郭晓光先生代理出席；董事杨舜贤先生委托董事张晖先生代理出席。公司3名监事、3名高管人员列席了会议。全体董事一致表决通过了全部议案。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议主要内容如下：
一、通过了聘任张晖先生为公司董事会秘书的议案，同意聘任张晖先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。
二、通过了公司会计政策变更和会计差错处理更正的议案，内容如下：
1、会计政策变更及其影响
根据财政部（2003）12号文"关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知"的规定，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项予以追溯调整。本公司在编制2003年度会计报表时，该项会计政策的变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数。此项会计政策变更的累积影响数为53,104,545.16 元，调减了2003年年初的应付股利53,104,545.16元，调增了2003年年初未分配利润--待分配股利44,400,000.00元, 调增了2003年年初少数股东权益8,704,545.16元。
2、会计差错处理更正及其影响
本公司2003年初盈余公积(合并报表)调减3,412,262.78元，2003年年初未分配利润(合并报表)调增3,412,262.78元。原因是2002年度编制合并报表时，盈余公积中含有子公司提取的部分，而2001年度合并报表中，盈余公积中未含子公司提取的部分，为保持合并报表编制的一惯性，作出以上调整。
三、通过了《南方科学城发展股份公司2003年年度报告》及摘要。
四、通过了《南方科学城发展股份公司第二届董事会2003年工作报告》。
五、通过了《南方科学城发展股份公司2003年财务决算报告》。
六、通过了公司2003年利润分配及资本公积金转增股本的预案。内容如下：
1、利润分配预案：
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2003年实现净利润72,061,073.43元，提取10%的法定公积金7,206,107.34元，提取6%的公益金4,323,664.41元，加上上年度结转未分配利润，实际可供股东分配利润为78,385,059.70元。
以公司2003年末总股本29,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计分配现金5,920,000.00元。
2、资本公积金转增股本预案：
以公司2003年末总股本29,600万股为基数，利用资本公积金每10股转增8股，共计转增23,680万股。转增后公司股本增至53,280万股,转增后剩余资本公积金为138,700,724.58元。
七、通过了《南方科学城发展股份公司2004年经营计划及财务预算方案》。
八、通过并批准了《南方科学城发展股份公司总经理2003年工作报告》。
九、通过了确定公司2003年度审计费用及更换会计师事务所的议案；
同意：2003年四川君和会计师事务所有限责任公司对本公司会计报表审计费用为人民币27.4万元。由于公司主要办公地点和业务已迁离西南地区，合同期满后，本公司不续聘四川君和会计师事务所有限责任公司。现拟聘任中喜会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度的审计及财务顾问机构。报送股东大会批准。
十、通过了召开公司2003年年度股东大会的决议，决定召开公司2003年年度股东大会。
会议通知如下：
（一）会议时间：2004年5月10日上午9：00（会期一天）。
（二）会议地点：广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼5楼
（三）会议内容：
1、审议公司2003年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2003年工作报告；
3、审议公司监事会2003年工作报告；
4、审议公司2003年财务决算报告；
5、审议公司2003年利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、审议公司2004年经营计划及财务预算方案；
7、审议修改公司章程的议案（见2003年8月25日公司二届七次董事会公告及2003年10月23日公司二届八次董事会公告）；
8、审议公司增补胡建明先生为独立董事的议案（见2003年8月25日公司二届七次董事会公告）；
9、审议公司增补刘沛谷先生为董事的议案（见2003年8月25日公司二届七次董事会公告）；
10、审议确定公司2003年度审议费用及变更会计师事务所的议案。
（四）出席会议人员：
1、董事会将2004年4月28日定为本次股东大会股权登记日。凡该日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的法律顾问。
（五）会议登记办法：
符合出席会议资格的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书（委托书请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2004年4月30日（上午8：30-12：00，下午1：00－5：00）在公司总部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。
地址：广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼五楼。
电话：020--61397318 61397398－595
传真：020--82357822
联系人：张晖，周方
邮编：510663
与会股东食宿、交通费用自理。
南方科学城发展股份有限公司
董事会
二OO四年三月三十一日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南方科学城发展股份有限公司2003年年度股东大会，并对会议通知中列明的议案代为行使全部表决权。（如部分授权，请具体注明）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
会议回执
截止2004年4月28日，我单位（个人）持有南方科学城发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名：
二○○四年五月八日
注：此委托书和会议回执复印、剪报或自行打印均有效
附：
张晖先生简历
张晖，男，31岁。研究生，经济师。先后任职广州建筑置业有限公司企业管理部科员，广东广信麦当劳有限公司地产发展部地产代表，广州凯得控股有限公司投资部主管，南方科学城发展有限公司董事兼资产管理部总经理。
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 9.45
二、每10股派0.2元（含税）转增8股 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 1.819 |
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2004-05-11
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2003年度股东大会通过董监事会工作报告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月10日举行。通过了如下决
议：
1、公司2003年年度报告正文及摘要。
2、董事会2003年年度工作报告。
3、监事会2003年年度工作报告。
4、2003年财务决算报告。
5、2003年利润分配方案及资本公积金增股本方案。
6、2004年经营计划及财务预算方案。
7、修改《公司章程》的议案。
8、公司2003年度审计费用及变更会计师事务所的议案。
增补公司独立董事的议案和增补公司董事的议案未获通过 |
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2001-06-30
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2001.06.30是科 学 城(000975)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,中期分配方案为:转增 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-03
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2003年度派息及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配及转增股本方案：每10股派发现金0.2元
人民币（含税）转增8股；股权登记日：2004年7月7日，除权、除息
日：2004年7月8日。
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