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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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科学城2005年第三次临时股东大会于2005年12月26日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于提请审议控股子公司--广州凯得市政开发服务有限公司对其子公司进行增资的议案》。
2、审议通过了《关于提请审议控股子公司--广州凯得市政开发服务有限公司、广州凯得环保环美有限公司转让其子公司股权暨关联交易的议案》。
3、审议通过了《关于提请审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京柏悦府项目暨关联交易的议案》 |
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2005-11-26
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司控股子公司-广州凯得市政开发服务有限公司对其子公司进行增资的议案；
（二）审议公司控股子公司-广州凯得市政开发服务有限公司转让其子公司股权的议案；
（三）审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京柏悦府公寓项目的议案。
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2005-11-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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科学城第三届董事会第三次会议于2005年11月25日召开，通过了如下决议：
一、《关于控股子公司广州凯得市政开发服务有限公司、广州凯得环保环美有限公司转让其子公司股权暨关联交易的议案》。
二、《关于公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京柏悦府项目暨关联交易的议案》。
三、决定于2005年12月26日召开公司2005年第三次临时股东大会 |
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2005-11-23
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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广州凯得控股有限公司与中国银泰投资有限公司于2005年11月21日签署《关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4％股份之股份转让协议》。广州凯得控股有限公司就此发布 |
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2005-11-22
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董事会关于大股东签署股权转让协议的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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科学城于2005年11月21日下午收到公司第一大股东凯得控股的通知，凯得控股已于2005年11月21日上午与中国银泰签订了《股份转让协议》，凯得控股将其持有的公司283,437,792股国家股中的130,000,000股以2.16元/股的价格转让给中国银泰，转让价款为人民币280,800,000元。转让后，该等股权性质将由国家股变更为社会法人股 |
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2005-11-15
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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科学城第三届董事会第二次会议于2005年11月14日召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司--广州凯得市政开发服务有限公司对其子公司进行增资的议案》。鉴于该增资事项所涉及的投资金额超过公司股东大会对董事会的授权范围，因此该项议案须提交公司下一次股东大会审议。另外，经公司2004年度股东大会批准，公司注册地由重庆变迁至广州。近日，公司已取得广州市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》：注册地址：广州市开发区科学城彩频路11号A501；董事会秘书办公室联系电话：020-61397318；邮政编码：510633 |
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2005-11-15
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注册地址由“重庆市黔江开发区黔江县联合镇西山坪水井湾东侧”变为“广州市开发区科学城彩频路11号A501” ，2005-11-14 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 4.90 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司董事会换届选举的议案；
（二）审议公司监事会换届选举的议案；
（三）审议修订公司专职董事薪酬的议案；
（四）审议修订公司独立董事津贴的议案。
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2005-09-27
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董事会决议暨关于召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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科学城第二届董事会第二十三次会议于2005年9月26日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
二、审议通过了《关于修订公司专职董事薪酬的议案》。
三、审议通过了《关于修订公司独立董事津贴的议案》。
四、决定于2005年10月27日召开公司2005年第二次临时股东大会，审议公司董事会换届选举等议案 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 3.30 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于增加公司经营范围，修改公司章程的议案；
2、审议关于增补公司独立董事的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科学城2004年度分红派息方案为：每10股派发现金人民币0.4元（含税）。股权登记日：2005年6月30日除息日：2005年7月1日 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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科学城2004年年度股东大会于2005年5月12日召开，通过如下议案：
1、公司2004年年度报告正文及摘要；
2、公司董事会2004年年度工作报告；
3、公司监事会2004年年度工作报告；
4、公司2004年年度财务决算报告；
5、公司2004年年度利润分配方案；
6、选举林毅建先生为公司董事；
7、变迁公司注册地，修改《公司章程》相应条款的议案；
8、制订公司第二届董事会专职董事薪酬制度的议案；
9、调整公司董事会基金提取比例的议案；
10、修改《公司章程》的议案；
11、修订《股东大会议事规则》及《关联交易决策制度》的议案；
12、确定公司2004年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 1.653
3、净资产收益率(%) 1.871 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于的议案》，现将有关具体事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年5月12日上午9：30。
2、会议地点：广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心
3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场表决
5、出席对象：
（1）截止2005年4月29日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议议题
1、审议公司2004年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2004年年度工作报告；
3、审议公司监事会2004年年度工作报告；
4、审议公司2004年年度财务决算报告；
5、审议公司2004年年度利润分配方案；
6、审议增补林毅建先生为公司董事的议案；
7、审议变迁公司注册地，修改《公司章程》相应条款的议案；
8、审议制订第二届董事会专职董事薪酬制度的议案；
9、审议调整董事会基金提取比例的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案；
11、审议修订《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》的议案；
12、审议确定公司2004年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案。
其中第5、第6、第10项需股东大会特别决议通过。
三、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年5月9日（上午8:30-12:00，下午13:30时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在5月9日17:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
本次股东大会会议登记地点为：广州市天河区广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼5楼公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、电话：020--61397318 61397398－595
2、传真：020--82357822
3、联系人：何志远，周方
4、邮编：510663
5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告内容。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二00五年三月二十九日
附1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席南方科学城发展股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使全部表决权（如部分授权，请具体注明）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附2：股东登记表
截止2005年4月29日下午15：00时交易结束时，本公司（或本人）持有000975科学城股票，现登记参加公司2004年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：二○○五年五月九日
注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-31 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 8.66
二、每10股派0.4元（含税）。
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2004-07-03
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-03
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-03
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-19
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2001年中期转增，10转增6登记日 ，2001-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-19
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2001年中期转增，10转增6除权日 ，2001-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-19
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2001年中期转增，10转增6转增上市日 ，2001-09-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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科学城第二届董事会第十七次会议于2004年10月29日举行。会议通过以
下议案：
一、选举辛向东为公司董事长。
二、选举陈晓东为公司副董事长。
三、聘任何志远为公司董事会秘书。
科学城2004年第二次临时股东大会于2004年10月29日举行。会议通过如
下议案：
一、修改《公司章程》的议案；
二、变更公司董事会成员的议案。
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