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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-10-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-10-15
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-29
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关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告 |
深交所公告，其它 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-09-23
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关于股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-09-15
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-09-11
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关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-09-08
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-08-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于调整2020年度日常关联交易的议案 |
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2020-08-29
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-12
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第八届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-06-06
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-06-03
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-05-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公开发行公司债券的议案 |
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2020-05-21
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第八届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-05-14
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-05-14
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2020-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-09
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-05-06
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关于召开2019年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 独立董事2019年度述职报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度报告及摘要
5.00 2019年度财务决算方案
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案
9.00 关于增加金融机构业务相关授权的议案
10.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案
11.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案
12.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
13.00 关于董事会换届选举的议案
13.10 非独立董事选举
13.1.1 非独立董事张磊
13.1.2 非独立董事彭震
13.1.3 非独立董事袁安军
13.1.4 非独立董事吴龙
13.20 独立董事选举
13.2.1 独立董事王爱国
13.2.2 独立董事王培志
14.00 监事选举
14.10 监事王春生
14.20 监事陈彬 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019 年度董事会工作报告
2.00 独立董事 2019 年度述职报告
3.00 2019 年度监事会工作报告
4.00 2019 年度报告及摘要
5.00 2019 年度财务决算方案
6.00 2019 年度利润分配预案
7.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2020 年度审计机构并支付会计师事务所
2019 年度报酬的议案
9.00 关于增加金融机构业务相关授权的议案
10.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案
11.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案
12.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
13.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
13.01 选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事
13.02 选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事
13.03 选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事
13.04 选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
14.01 选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
15.01 选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事
15.02 选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 独立董事2019年度述职报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度报告及摘要
5.00 2019年度财务决算方案
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案
9.00 关于增加金融机构业务相关授权的议案
10.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案
11.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案
12.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
累积投票提案 提案13、14为等额选举
13.10 非独立董事选举
13.1.1 非独立董事张磊
13.1.2 非独立董事彭震
13.1.3 非独立董事袁安军
13.1.4 非独立董事吴龙
13.20 独立董事选举
13.2.1 独立董事王爱国
13.2.2 独立董事王培志
14.00 监事选举
14.10 监事王春生
14.20 监事陈彬 |
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2020-04-18
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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浪潮信息现发布 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 独立董事2019年度述职报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度报告及摘要
5.00 2019年度财务决算方案
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案
9.00 关于增加金融机构业务相关授权的议案
10.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案
11.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案
12.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
13.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
13.01 选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事
13.02 选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事
13.03 选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事
13.04 选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
14.01 选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
15.01 选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事
15.02 选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 独立董事2019年度述职报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度报告及摘要
5.00 2019年度财务决算方案
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案
9.00 关于增加金融机构业务相关授权的议案
10.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案
11.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案
12.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
累积投票提案 提案13、14为等额选举
13.10 非独立董事选举
13.1.1 非独立董事张磊
13.1.2 非独立董事彭震
13.1.3 非独立董事袁安军
13.1.4 非独立董事吴龙
13.20 独立董事选举
13.2.1 独立董事王爱国
13.2.2 独立董事王培志
14.00 监事选举
14.10 监事王春生
14.20 监事陈彬 |
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2020-04-07
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关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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浪潮信息现发布 |
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