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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0649
2、每股净资产(元) 4.5
3、净资产收益率(%) 1.44
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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(000977) 浪潮信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 7025626.05
中国银河证券股份有限公司呼和浩特证券营业部 748374.00
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 639902.02
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 557727.00 11260.00
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 454702.70 19625.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 1128.00 1872820.54
中山证券有限责任公司广州证券营业部 957469.00
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 57671.00 501742.70
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 5520.00 467938.00
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 453682.20
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2008-08-27
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2008年前三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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浪潮信息预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约150%-200%。
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0547
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 1.22
二、不分配不转增
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2008-07-24
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董事会决议
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深交所公告 |
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浪潮信息第四届董事会第三次会议于2008年7月22日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》、《关于为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容的议案》等议案。
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2008-07-09
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2008年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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浪潮信息预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约200%-250%。
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2008-07-03
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山东华芯半导体有限公司二期出资到位
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深交所公告 |
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根据浪潮信息与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司于2008年5月26日签订的《山东华芯半导体有限公司发起人协议书》以及于2008年5月27日签订的《山东华芯半导体有限公司发起人协议书补充协议》，公司与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司各以货币出资1亿元，共同投资设立山东华芯半导体有限公司。
公司出资的一亿元人民币、济南高新控股集团有限公司出资的一亿元人民币、山东省高新技术投资有限公司出资的五千万人民币全部于2008年5月27日前到位，并已经由山东正源和信有限责任会计师事务所出具了验资报告。
山东省高新技术投资有限公司的二期出资五千万人民币已经于2008年6月30日到位，山东正源和信有限责任会计师事务所已出具了验资报告。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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正式签署对外投资协议
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深交所公告 |
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浪潮信息2008年5月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资并授权公司管理层办理本次投资相关具体事宜的议案》， 公司于2008年5月26日与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司正式签署完成了《山东华芯半导体有限公司发起人协议书》，2008年5月27日公司与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司又签订了《山东华芯半导体有限公司发起人协议书补充协议》。
山东华芯半导体有限公司注册资本为3亿元，公司与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司各以货币出资1亿元，持股比例均为33.33%。
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2008-05-23
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对外投资公告
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深交所公告 |
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浪潮信息第四届董事会第二次会议于2008年5月22日召开，通过了《关于对外投资并授权公司管理层办理本次投资相关具体事宜的议案》，公司拟与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司共同投资设立山东华芯半导体有限公司（名称暂定）。
浪潮信息本次拟投资标的公司为山东华芯半导体有限公司（名称暂定），公司注册资本拟为3亿元，公司与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司各以现金出资1亿元，持股比例均为33.33%。公司经营期限拟为二十年。公司注册地址拟在山东省济南市国家信息通信国际创新园（CIIIC）研究院。公司的经营范围拟为研发、生产、销售、投资集成电路产品等其他高新技术产品。
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2008-05-15
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董事会选举孙丕恕为董事长，并聘其为首席执行官（兼）
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深交所公告 |
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浪潮信息第四届董事会第一次会议于2008年5月14日召开，审议通过了以下议案：
一、选举孙丕恕先生为公司董事长。
二、选举辛卫华先生为公司副董事长。
三、聘任孙丕恕先生为公司首席执行官(兼)。
四、聘任王恩东先生为公司总经理。
五、聘任李凯声先生为公司董事会秘书。
六、聘任陈东风、张爱成、庄文君、王春生为公司副总经理。
七、聘任吴龙先生为公司财务总监。
八、关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案。
九、选举董事会战略委员会的议案。
十、选举董事会审计委员会的议案。
十一、选举董事会提名委员会的议案。
十二、选举董事会薪酬与考核委员会的议案。
十三、《关于受让深圳天和成90%股权的议案》。
十四、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
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2008-05-15
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要
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深交所公告 |
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浪潮信息2007年度股东大会于2008年5月14日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《关于审议公司2007年度报告及摘要的议案》。
4、《浪潮信息2007年度年终决算方案》。
5、《2007年度利润分配预案》。
6、《关于公司日常关联交易事项的议案》。
7、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》。
8、《关于董事会换届选举的议案》。
9、《关于提名独立董事候选人的议案》。
10、《关于监事会换届选举的议案》。
11、《关于修改公司章程的议案》。
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0022
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 0.05
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2007 年度年终决算方案》；
（五）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（六）《关于公司日常关联交易事项议案》；
（七）《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》；
（八）《关于董事会换届选举的议案》；
（九）《关于提名独立董事候选人的议案》；
（十）《关于监事会换届选举的议案》；
（十一）《关于修改公司章程的议案》； |
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2008-04-17
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0502
2、每股净资产(元) 4.44
3、净资产收益率(%) 1.13
二、不分配不转增
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2008-04-17
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5月14日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年5月14日上午9:00
2、会议地点：公司1号楼201会议室
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2008年5月8日
5、登记时间：2008年5月12日、5月13日（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
6、会议审议事项：《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-04
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控股股东所持公司5000万股股权解除质押
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深交所公告 |
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浪潮信息于2008年3月1日接到控股股东浪潮集团有限公司的《告知函》，现将有关事宜公告如下：
浪潮集团有限公司2004年12月16日起将持有的公司的5000万国家股股权质押给中国建设银行济南铁路专业分行，用于其贷款项目。浪潮集团有限公司已经办理了该股权的解除质押登记手续，从2008年2月29日起解除质押。
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2008-03-04
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临时股东大会通过修改公司章程和增、减持东港股份股权的议案
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深交所公告 |
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浪潮信息2008年第一次临时股东大会于2008年3月3日召开，通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于增、减持东港股份股权的议案》。
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2008-02-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-03 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》（该议案已于2007年6月28日召开的第三届董事会第十四次会议上审议通过）；
2、《关于增、减持东港股份股权的议案》。
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2008-02-16
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3月3日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议时间：2008年3月3日（星期一）上午9:00；
2、会议召开方式：现场方式；
3、会议地点：公司1号楼201会议室；
4、股权登记日：2008年2月27日；
5、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于增、减持东港股份股权的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-17 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0255
2、每股净资产(元) 4.475
3、净资产收益率(%) 0.57
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-08
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 0.36
二、不分配不转增
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2007-06-30
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董事会同意聘任王恩东担任公司总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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浪潮信息第三届董事会第十四次会议于2007年6月28日召开，通过了以下事项：
一、《关于对山东监管局巡检意见的整改报告》；
二、关于修改公司章程的议案；
三、同意辛卫华辞去公司总经理职务；
四、根据公司董事长提名，拟聘任王恩东先生担任公司总经理；
五、关于与浪潮集团有限公司签订《市场平台使用协议》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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证券事务代表变更 |
深交所公告，高管变动 |
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由于工作原因，浪潮信息原证券事务代表白荣女士辞去公司证券代表职务；经公司经理办公会决定，聘任李丰先生担任公司证券事务代表。联系方式如下： 联系地址：济南市山大路224号 邮政编码：250013 联系电话：0531-85106229 传真：0531-85106222 |
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2007-06-23
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证券事务代表变更 |
深交所公告，高管变动 |
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由于工作原因，浪潮信息原证券事务代表白荣女士辞去公司证券代表职务；经公司经理办公会决定，聘任李丰先生担任公司证券事务代表。联系方式如下：
联系地址：济南市山大路224号
邮政编码：250013
联系电话：0531-85106229
传真：0531-85106222
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.001
2、每股净资产(元)4.46
3、净资产收益率(%)0.03
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