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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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股价异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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科苑集团二级市场股票价格近期异常波动，根据相关规定，2006年3月14日开盘起公司股票停牌1小时。为此，公司做出以下说明：
1、控股股东及其关联方资金占用情况经会计师事务所初步审计，截至2005年12月31日，公司控股股东安徽省应用技术研究占用余额为25,190,412.26元。公司将根据监管机构的要求，采取各种措施，力争2006年底之前解决安徽省应用技术研究所的资金占用。
2、公司股权分置改革进展情况公司正与部分非流通股股东就公司的股权分置改革工作进行积极沟通，但股权分置改革方案尚未最终确定。
3、公司资产重组进展情况截止本次公告之日，公司控股股东及其关联方未就股权转让新达成任何正式协议或意向性协议。
4、公司2005年年度报告公布后，公司股票将会因连续两年亏损被实行退市风险警示（*ST）,董事会提醒广大投资者注意投资风险。
5、公司无其他应披露而未披露的重大信息 |
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2006-03-01
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[20054预亏](000979) 科苑集团：2005年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告修正
科苑集团预计2005年度亏损金额在12000万元－13000万元之间 |
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2006-01-24
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2006年1月19日，某些媒体发布了有关科苑集团实际控制人上海庆安科技发展有限公司股权转让及科苑集团重组相关事宜的报道，报道中声称股权受让方之间可能存在关联关系或潜在关联关系。本着对投资者负责的态度，公司对报道中声称的相关情况向股权受让相关各方进行了核实，现将真实情况予以说明 |
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2006-01-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-01-20,恢复交易日：2006-01-24 ，2006-01-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2006年1月19日，某些媒体发布了有关科苑集团实际控制人上海庆安科技发展有限公司股权转让及科苑集团重组相关事宜的报道，报道中声称股权受让方之间可能存在关联关系或潜在关联关系。本着对投资者负责的态度，公司拟就报道中声称的相关情况向股权受让相关各方进行核实。根据有关规定，公司申请"科苑集团"股票临时停牌，待公司核查实情第一时间做出公告后恢复交易。
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2006-01-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-01-20,恢复交易日：2006-01-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2006年1月19日，某些媒体发布了有关科苑集团实际控制人上海庆安科技发展有限公司股权转让及科苑集团重组相关事宜的报道，报道中声称股权受让方之间可能存在关联关系或潜在关联关系。本着对投资者负责的态度，公司拟就报道中声称的相关情况向股权受让相关各方进行核实。根据有关规定，公司申请"科苑集团"股票临时停牌，待公司核查实情第一时间做出公告后恢复交易。
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2006-01-19
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于 2006年1月20日 刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于 2006年01月19日 开市起对科苑集团(证券代码为000979) 进行临时停牌1天。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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[20054预亏](000979) 科苑集团：2005年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告修正
科苑集团预测年初至本年度末将继续亏损，亏损金额在9000万元－10000万元之间 |
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2005-11-23
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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科苑集团第三届董事会第十四次会议于2005年11月18日召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于同意安徽科苑化工有限公司参股安徽科立华化工有限公司的议案》；
2、《关于同意拍卖安徽省科苑生化研究院资产的议案》 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.334
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) -24.09 |
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2005-10-26
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[20054预亏](000979) 科苑集团：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
科苑集团预测年初至本年度末将继续亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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致歉公告 |
深交所公告，违规 |
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由于科苑集团存在违规事实，严重违反了有关规定，深圳证券交易所对公司及相关人员予以了公开谴责。为此，公司董事会诚恳地向广大投资者致歉 |
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2005-09-03
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控股股东股权结构变动 |
深交所公告，股权转让 |
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科苑集团接到第一大股东安徽省应用技术研究所的控股股东上海庆安科技发展有限公司的通知， 2005年9月1日，庆安科技与深圳市华赣实业有限公司共同签署《股份转让协议书》，庆安科技将其持有的技术研究所20.00%股权以总金额26,140,300.00元转让给华赣实业 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.194
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) -12.69 |
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2005-08-26
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总经理由“周润南”变为“郭林清” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-15
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[20052预亏](000979) 科苑集团：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
科苑集团预计2005年上半年业绩为亏损，亏损金额初步估算大约为1800万元 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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控股股东股权结构变动的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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科苑集团接到第一大股东安徽省应用技术研究所的控股股东上海庆安科技发展有限公司的通知，2005年6月16日，庆安科技与长德（新加坡）私人股份有限公司经过协商，签订了《股份转让协议书》，庆安科技将其持有的技术研究所23.72%股权以总金额31,002,400.00元转让给长德股份，长德股份同意于2005年7月31日前将股权转让款以双方协商确定的方式支付给庆安科技。上述股份转让后，庆安科技持有技术研究所53.67%股权，仍为技术研究所第一大股东，长德股份持有技术研究所23.72%股权，为其第二大股东。截止本次公告之日，庆安科技与深圳市名翔实业发展有限公司及海南兴源股份有限公司的股权转让未能达成任何正式协议 |
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2005-06-28
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聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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科苑集团第三届董事会第十次会议于2005年6月27日召开，会议同意聘任郭林清为公司副总经理 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
3、审议《关于公司部分董事变更的议案》 |
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2005-06-18
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,投资项目 |
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科苑集团2004年度股东大会于2005年6月17日召开，通过了如下议案：
1、审议通过《公司董事会2004年度工作报告》；
2、审议通过《公司监事会2004年度工作报告》；
3、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司2004年年度报告正文及摘要》；
5、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
7、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
9、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
10、审议通过《关于修订<公司监事会会议事规则>部分条款的议案》；
11、逐项审议通过《关于补选徐述先生、郭林清先生为第三届董事会董事的议案》；
12、审议通过《关于补选许志榕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
13、审议通过《关于补选庞厚刚先生为公司第三届监事会监事的议案》；
14、审议通过《关于确认公司部分发起人股权变动事宜，并就公司部分发起人股权变动事宜变更工商登记的提案》，确认安徽省应用技术研究所将所持本公司社会法人股7580000股出让给上海申多利实业公司 |
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2005-06-16
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被中国证监会立案调查 |
深交所公告，违规 |
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科苑集团接中国证券监督管理委员通知，因公司涉嫌违反证券法规一案，决定对公司进行立案调查 |
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2005-06-04
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2004年度股东大会增加提案的补充公告 |
深交所公告，高管变动 |
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科苑集团定于2005年6月17日召开2004年度股东大会，有关会议事项的通知已于2005年4月29日进行了公告。根据公司控股股东安徽省应用技术研究所与公司监事会的提议，公司2004年度股东大会增补议案如下：
11、审议《关于补选徐述先生、郭林清先生为第三届董事会董事的议案》。
12、审议《关于补选许志榕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
13、审议《关于补选庞厚刚先生为公司第三届监事会监事的议案》。其它有关召开2004年度股东大会的事项不变 |
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2005-05-21
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关于2004年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，科苑集团不慎将公司2004年度报告有关财务数据填错，现将有关数据予以修改 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.131
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) -8.61(000979) 科苑集团：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -3.09
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) -187.46
二、不分配不转增 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月17日上午9：30
2、召开地点：宿州市公司本部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2005年6月3日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东及其委托代理人。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（3）公司聘任律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会2004年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2004年度工作报告》
3、审议《公司2004年度财务决算报告》。
4、审议《公司2004年年度报告正文及摘要》。
5、审议《公司2004年度利润分配预案》。
6、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
11、审议《关于补选徐述先生、郭林清先生为第三届董事会董事的议案》。
12、审议《关于补选许志榕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
13、审议《关于补选庞厚刚先生为公司第三届监事会监事的议案》。
上述议案的内容详见2005年4月29日《证券时报》、《中国证券报》2005-12公司第三届董事会第九次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年6月9日至10日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。
3、登记地点：安徽省宿州市浍水路271号公司本部。
四、 其他事项
1、股东食宿及交通费用自理。
2、会议半天。
3、联系电话：0557－3920707；传真：0557－3912448。
4、联系人：欧阳明 马刚
5、邮编：234023
特此公告
安徽省科苑（集团）股份有限公司
董 事 会
2005年4月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 委托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
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2005-04-08
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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科苑集团2005年第一次临时股东大会决议公告已于2005年4月1日刊登，根据有关规定，该公告中应包括公司社会公众股股东出席会议情况及对每项议案的表决情况。公司现就该公告做出补充说明。
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2005-04-08
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提示性公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，股权转让 |
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科苑集团接到控股股东安徽省应用技术研究所的通知，2005年4月7日，应用所股东上海庆安科技发展有限公司与深圳市名翔实业发展有限公司、长德（新加坡）私人控股有限公司、海南兴源股份有限公司分别签订《股权转让意向书》。根据有关规定，现将上述股份转让意向相关情况予以披露。
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