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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-11
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注册地址由“安徽省黄山市歙县壕城路1号”变为“安徽省黄山市歙县经济技术开发区” ，2006-05-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-11
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于变更公司住所和经营范围的议案；
7、审议关于全面修改公司《章程》的议案；
8、审议关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案；
11、审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
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2006-04-07
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变更股票简称及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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金马股份于2006 年4月5日公告了《黄山金马股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006年4月7日复牌交易，从2006年4月7日起公司股票简称由"金马股份"变更为"G 黄金马"，公司股票代码不变。2006年4月7日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006 年4月10日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。 |
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2006-04-05
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-04-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-05
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-04-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-05
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-04-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-05
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。
2、流通股股东此次获得的对价股份不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日为2006 年4月6日。
4、流通股股东获得对价股份的到账日为2006 年4月7日。
5、2006 年4月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日为2006 年4月7日。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
7、自2006 年4月7日起，公司股票简称由"金马股份"变更为"G 黄金马",股票代码"000980"保持不变 |
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2006-04-05
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证券简称由“金马股份”变为“G黄金马” ，2006-04-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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股权分置改革相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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金马股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月13日召开，会议审议通过了《黄山金马股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-10
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更正公告
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深交所公告，定期报告补充（更正） |
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金马股份于2006年1月23日、2006年2月28日刊登的《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》和2006年3月9日刊登的 《黄山金马股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告》因工作疏忽，存在错误，现予以更正。
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2006-03-09
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，金马股份现发布关于：1．会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月13日（星期一）下午14：00网络投票时间为：2006年3月9日、10日、13日（网上交易系统）；2006年3月9日-3月13日（互联网）其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月9日、10日、13日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月9日9：30至2006年3月13日15：00。2.现场会议召开地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区公司办公楼会议室3.会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。4.本次股东会议审议事项为《黄山金马股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-07
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金马股份于2006年1月23日、2006年2月28日分别刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》，由于笔误，上述两份公告中"一、召开会议基本情况"存在同样错误。现两份公告均更正如下:"8．会议出席对象（1）截止2006年2月27日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；" |
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2006-02-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-28,恢复交易日：2006-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-28
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2006年度第二次临时董事会决议公告
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深交所公告，投资项目 |
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金马股份董事会2006年度第二次临时会议于2006年2月26日召开，审议通过了《关于对永康市铁牛汽车车身有限公司增资的议案》。
公司决定将剩余募集资金6316.95万元投入永康市铁牛汽车车身有限公司汽车车身钣金件技改项目，该议案业经公司2006年度第一次临时股东大会批准。
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2006-02-28
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，金马股份现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公
告：
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月13日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2006年3月9日、10日、13日（网上交易系统）；2006年3月9日-3月13日（互联网）
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月9日、10日、13日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月9日9：30至2006年3月13日15：00。
2.股权登记日：2006年2月27日（星期一）
3.现场会议召开地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区公司办公楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
6.参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7．会议审议事项：本次股东会议审议事项为《黄山金马股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-02-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-28,恢复交易日：2006-04-07 ，2006-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2006年度第一次临时股东大会于2006年2月26日召开，本次股东大会审议通过了关于公司剩余募集资金使用用途的议案 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案
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深交所公告，股权分置 |
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| 金马股份股权分置改革方案自2006年1月23日刊登公告以来，公司董事会接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：对价安排修改为："流通股股东每持有10股将获得3.5股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出2030万股股份。"
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2006-02-07
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关于举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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金马股份已于2006年1月23日公布了《黄山金马股份有限公司股权分置改革说明书》等相关文件，为了与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东的意见，公司将于2006年2月9日（周四）下午14︰00至16︰00，在全景网络路演中心举办网上路演活动（http://www.p5w.net）。 公司联系方式：
电 话：0559-6537831
传 真：0559-6537888 电子信箱：beiji1@sohu.com |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司剩余募集资金使用用途的议案 |
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2006-01-25
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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金马股份董事会2006年度第一次临时会议于2006年1月24日召开，通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司剩余募集资金使用用途的议案》；
二、同意方汉佐先生辞去公司副总经理职务。
三、审议通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。（一）会议时间：2006年2月26日（星期日），上午九时整，会期一天。（二）会议地点：公司会议室（三）会议召开方式：现场投票方式（四）会议议题：关于公司剩余募集资金使用用途的议案 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-14 ，2006-02-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-13 |
召开股东大会 |
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| 本次股东会议审议事项为《黄山金马股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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（一）改革方案要点公司非流通股股东向流通股股东送出1798万股股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价，流通股股东每10股获付3.1股，该等股份对价安排完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权。上述对价安排完成后，金马股份的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。（二）非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、特别承诺（1）控股股东众泰集团承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。（2）在上述（1）条承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。（3）众泰集团承诺，在禁售期满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易减持金马股份股票的最低价格不低于金马股份经审计2004年12月31日每股净资产人民币2.63元的150%，即每股人民币3.95元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生分红、转增股本、配股等事项对金马股份股票价格进行除权时，应对该价格进行除权处理）。如果违反该承诺，众泰集团将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。（4）众泰集团承诺,如果公司非流通股股东中国兵器工业第二一四研究所的国有法人股的处置未能在相关股东会议网络投票开始前取得国有资产监督管理机构的批准文件，众泰集团将代为垫付对价安排。
3、承诺人声明：(1)如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；(2)将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的公司股份。（三）本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月27日；
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月13日；
3、本次相关股东会议网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月9日、2006年3月10日、2006年3月13日每日9：30-11：30、13：00-15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月9日9：30-2006年3月13日15：00之间的任意时间。（四）本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请金马股份股票自1月23日起停牌，将于2月14日复牌，此段时间为股东沟通时间；
2、本公司董事会将在2月13日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。3．本公司董事会将申请自本次相关股东会议的股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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控股股东名称及经营范围变更
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深交所公告，其它 |
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| 金马股份于近日接公司控股股东-黄山金马集团有限公司通知，其已更名为黄山众泰集团有限公司，经营范围变更为：批发、零售：汽车（凭备案文件经营的除外）、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、生铁、有色金属及材料、石油产品、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品；饮食服务；旅游服务；废旧物资回收、销售。
并于2005年10月11日报经安徽省歙县工商行政管理局核准，完成工商变更登记工作。其它如企业营业执照注册号、企业住所、法定代表人、注册资金等内容不变。其他相关手续正在办理之中。
此次控股股东变更名称后，黄山众泰集团有限公司仍将持有公司90,302,980股份，占60.20%，对公司经营管理没有影响。
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2005-12-14
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三届五次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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金马股份董事会三届五次会议于2005年12月9日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了关于对永康市铁牛汽车车身有限公司增资的议案；2005年11月7日，公司三届四次董事会审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，公司决定将募集资金一部分7920万元投入永康市铁牛汽车车身有限公司汽车车身冲压生产线技改项目，该议案业经公司2005年度第二次临时股东大会批准。因汽车车身不是公司的全资子公司，仅持有其95%的股权，所以采取对汽车车身增资的方式实现投资。本次公司投入汽车车身冲压生产线技改项目资金7920万元按1：1.10比例折合出资额为7200万元。经过本次增资后，汽车车身注册资本为15200万元，公司在汽车车身所占的股权比例约为97.37%。
二、审议通过了关于资产出售的议案；公司将歙县雄村景区46年零10个月的经营权（至2052年8月31日止）转让给黄山仁泰房地产开发有限公司，转让价格为1605万元。
三、同意聘任陈星海先生为公司副总经理 |
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2005-12-10
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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金马股份2005年第二次临时股东大会于2005年12月9日召开，通过了如下议案：
1、公司决定不再以募集资金实施电子式汽车仪表技改项目，将该项目节余资金改投汽车车身冲压生产线技改项目。
2、同意丁邦宙先生辞去公司监事职务，补选李育武ww先生为公司监事 |
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2005-12-03
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关于资产出售的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经自查，金马股份发现，2005年5月，公司与安徽省黄山市歙县土地收购储备中心（以下简称收购方）达成协议，将公司原位于歙县壕城路1号生产、办公场所的土地及房产整体转让给收购方，本次资产出售使公司获得390.3679万元的利润，占上一年度公司净利润的45%以上，上述事项既未经过相关审批程序，也未及时履行信息披露义务。现予以公告 |
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