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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-06 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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[20071预增](000980) 金马股份：2007年第一季度业绩同比预增250%-300%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩同比预增250%-300%
金马股份预计2007年一季度实现的净利润与上年同期相比增长250%-300%。
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2007-03-07
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2006年度股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金马股份2006年度股东大会于2007年3月6日召开，通过了以下议案：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
5、2006年年度报告及摘要；
6、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7、公司章程修正案；
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
9、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案；
10、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；
11、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。
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2007-03-02
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2007年3月6日召开2006年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年3月6日上午9:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年3月5日15:00至2007年3月6日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年3月1日
3、现场会议召开地点：黄山市歙县经济技术开发区公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会审议事项：审议公司2006年度董事会工作报告及关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
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2007-02-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2007年2月15日，金马股份股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于的情况。
经向公司经营层和控股股东征询，公司生产经营活动一切正常，目前正面临春节假期。公司2007年非公开发行股票方案已经公司董事会三届八次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。除前述事项外，没有应披露而未披露的重大信息。
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
5、审议公司2006年年度报告及摘要；
6、审议续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7、审议公司章程修正案；
8、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
9、逐项审议关于公司2007年非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）发行价格
（6）股份认购及禁售期
（7）募集资金投向
（8）本次发行前累计未分配利润安排
（9）向老股东配售的安排
（10）本次发行决议有效期
10、逐项审议关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；
11、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
12、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案； |
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2007-02-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 2.8
3、净资产收益率(%) 3.65
二、每10股转增5股
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2007-02-13
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定于2007年3月6日召开2006年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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（一）会议召开的基本事项
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年3月6日上午9:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年3月5日15:00至2007年3月6日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年3月1日
3、现场会议召开地点：黄山市歙县经济技术开发区公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议事项
审议关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等。
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2007-02-08
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重要事项，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于金马股份正在筹划定向增发事项，目前正与相关方面进行沟通，为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从2007年2月8日起停牌，待事项确定后公司将申请公司股票复牌。
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2007-02-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-08,恢复交易日：2007-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于金马股份正在筹划定向增发事项，目前正与相关方面进行沟通，为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从2007年2月8日起停牌，待事项确定后公司将申请公司股票复牌 |
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2007-02-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-08,恢复交易日：2007-02-13 ，2007-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于金马股份正在筹划定向增发事项，目前正与相关方面进行沟通，为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从2007年2月8日起停牌，待事项确定后公司将申请公司股票复牌 |
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2007-01-30
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[20064预增](000980) 金马股份：预计2006年度净利润同比上升50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度净利润同比上升50%以上
金马股份预计2006年度净利润较去年同期上升50%以上。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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控股股东更名 |
深交所公告，其它 |
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日前，金马股份接控股股东通知，知悉公司控股股东黄山众泰集团有限公司已于2006年12月11日报经安徽省歙县工商行政管理局核准，完成工商变更登记工作。众泰集团正式更名为黄山金马集团有限公司 |
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2006-11-09
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2006年度第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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金马股份2006年度第二次临时股东大会于2006年11月18日召开，审议了以下议案：
1、审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、否决了关于公司2006年非公开发行股票方案的议案；
3、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；
4、审议通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；
5、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、审议通过关于公司募集资金管理制度的议案 |
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2006-11-02
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召开2006年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2006年11月8日14:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年11月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年11月7日15:00至2006年11月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年11月1日
3、现场会议召开地点：黄山市歙县经济技术开发区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会审议事项：审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》等事项 |
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2006-11-02
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举办公司业绩暨非公开发行股票投资者交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金马股份已于2006年10月21日公布了公司拟进行非公开发行股票的相关文件，为了与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东的意见，公司将于2006年11月6日（周一）下午14︰00至16︰00，在全景网络路演中心举办网上公司业绩暨非公开发行股票投资者交流会（http://www.p5w.net） |
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2006-10-27
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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金马股份于2006年10月21日刊登了《关于召开公司2006 年度第二次临时股东大会的通知》。现根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定，对股东参与网络投票的具体程序中“股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格”及其注释予以更正 |
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2006-10-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票类型和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行价格
（5）发行对象
（6）锁定期安排及上市地点
（7）募集资金投向
（8）本次发行前累计未分配利润安排
（9）本次发行决议有效期
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于公司募集资金管理制度的议案》
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2006-10-21
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 2.20 |
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2006-10-21
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2006年11月8日14:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006 年11月8 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006 年11月7日15:00 至2006 年11月8 日15: 00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年11月1日
3、现场会议召开地点：黄山市歙县经济技术开发区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会审议事项:审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》等事项 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G黄金马”变为“金马股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-22
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 1.72 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-05-16
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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G 黄金马2005年度股东大会于2006 年5月13日召开，通过了以下决议：（一）审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》；（二）审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》；（三）审议通过了《公司2005 年度报告正文及摘要》；（四）审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》；（五）审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》；（六）审议通过了《关于变更公司住所和经营范围的议案》；（七）审议通过了《关于全面修改公司<章程>的议案》；（八）审议通过了《全面修订公司<股东大会议事规则>的议案》；（九）审议通过了《全面修订公司<董事会议事规则>的议案》；（十）审议通过了《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》；（十一）审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》；（十二）审议通过了黄山众泰集团有限公司《关于增加提名黄山金马股份有限公司第三届董事会成员的临时提案》 |
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2006-05-15
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-04-28
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关于召开2005年度股东大会的补充通知
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深交所公告，股东大会事项变动 |
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G 黄金马召开2005年度股东大会通知已于2006年4月11日公告。本次年度股东大会召开日
期为2006年5月13日。2006年4月26日，公司董事会收到公司控股股东黄山众泰集团有限公司
提交的《关于增加提名黄山金马股份有限公司第三届董事会成员的临时提案》，提议本次年
度股东大会增加审议前述议案。根据相关规定，本临时提案需提交本年度股东大会审议。就
此，公司董事会公告本次年度股东大会补充通知如下：
一、公司2005年度股东大会增加议案：《关于增加提名黄山金马股份有限公司第三届董
事会成员的临时提案》。该临时提案的内容为：提名沈义强先生为公司第三届董事会的董事
候选人；提名许崇正先生为公司第三届董事会的独立董事候选人，在其独立董事候选人资格
经深圳证券交易所审核无异议后，提交2005年度股东大会审议。
二、公司召开2005年度股东大会通知的其他内容不作调整。
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.014
2、每股净资产（元）: 2.71
3、净资产收益率（％）: 0.51 |
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2006-04-11
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2005年年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.07
2、每股净资产（元）: 2.7
3、净资产收益率（％）: 2.5
二、不分配不转增 |
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2006-04-11
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注册地址由“安徽省黄山市歙县壕城路1号”变为“安徽省黄山市歙县经济技术开发区” ，2006-05-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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