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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-17
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召开2009年股东大会 ，2009-12-09 |
召开股东大会 |
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| 《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2009-11-17
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-11 |
召开股东大会 |
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| 一、审议《关于公司符合上市公司向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》
二、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》
三、审议《董事会关于甘肃兰光科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份购买资产符合中国证监会公告［2008］14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案》
四、审议《关于与宁波银亿控股有限公司签订〈非公开发行股份购买资产协议〉（附生效条件）和《补偿协议》的议案》
五、审议《关于审议〈甘肃兰光科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》
六、审议《关于提请股东大会批准宁波银亿控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-11-17
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
（一）对价安排
公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股份的上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：以公司总股本16,100万股为基数，非流通股股东按照相同的送股比例向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2股对价，共支付10,000,000股给流通股股东。本次股权分置改革方案实施后，本公司原非流通股股东所持股份将变更为有限售条件的流通股。
（二）对价安排的执行方式
本次股权分置改革方案在获得相关股东会议审议通过后，公司非流通股股东向流通股股东支付的股份，将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据股改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入流通股股东的账户。
（三）未明确表示同意或者虽已表示同意但暂无法支付股改对价的非流通股股东所持有股份的处理办法
公司非流通股股东中，西安通盛科技有限责任公司因无法取得联系，故无法参加本次股权分置改革；深圳大学文化科技服务有限公司所持非流通股股权因处于质押和司法冻结状态，存在无法支付股改对价的风险。上述无法支付股改对价的非流通股股东，在本次股权分置改革中由公司控股股东深圳兰光经济发展公司或潜在控股股东宁波银亿控股有限公司代为支付股改对价，支付的股份总数171,171股，本次股权分置改革方案实施后首个交易日获得上市流通权。上述两家非流通股东申请上市流通时，应向银亿控股或兰光经发偿还代为支付的171,171股股份或须经银亿控股或兰光经发书面同意，并由公司董事会向深交所提出上市流通申请。
二、非流通股股东的承诺事项
参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。即自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
公司潜在非流通股股东银亿控股承诺，同意进行本次股权分置改革，同意承继兰光经发在本次股改中的全部权利和义务。同时承诺，其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起36个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让，其以资产认购而取得的公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。银亿控股所持有的上述股权由登记结算机构实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。
三、其他事项说明
本次股改是在公司控股权转让、债务和解、控股股东及其他关联方资金占用偿还、重大资产重组等一并操作的背景下进行的，通过上述安排的实施，公司的资产质量将得到彻底改善，盈利能力将大幅提升。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
（一）本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日：2009年12月2日。
（二）本次股权分置改革相关股东会议现场会议召开日：2009年12月9日。
（三）本次股权分置改革相关股东会议网络投票时间：
1、交易所交易系统投票时间：2009年12月7日-12月9日，每日9：30-11：30和13：00-15：00（即股票交易时间）。
2、互联网系统投票时间：本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2009年12月6日15：00，结束时间为2009年12月9日15：00。
五、本次改革相关证券停复牌安排
公司股票已经暂停上市，股改期间公司将一直停牌。如届时公司恢复上市申请已获得深圳证券交易所批准，则按照交易所的相关规定申请停复牌 |
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2009-11-09
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恢复上市工作进展情况 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作已经结束，S*ST兰光尚在就重大重组的相关事宜与中国证监会有关部门进行沟通中，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革、重大资产重组等工作。另外，公司已与各债权银行（资产管理公司）达成了债务和解协议，债务和解工作已基本完成。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，公司能否恢复上市仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
在公司股票暂停上市期间，公司董事会将切实做好股票恢复上市的相关工作，以争取公司股票顺利恢复上市 |
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2009-10-22
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2009年1-12月业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST兰光预计2009年1至12月扭亏为盈，净利润约为7000万元至8000万元 |
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2009-10-13
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恢复上市工作进展 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作已经结束，S*ST兰光正在就重大重组的相关事宜与中国证监会有关部门进行沟通，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革、重大资产重组等工作。甘肃省政府相关部门和重组方聘请的中介机构对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司的审计、评估工作也已结束。另外，与大部分债权银行的债务和解协议已履行完毕，目前与个别债权银行就有关债务处置的细节问题尚在进行沟通中。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，公司能否恢复上市仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司接到第二大股东深圳市禄聚源贸易有限公司的通知，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，深圳市禄聚源贸易有限公司司法拍卖获得的公司1800万股国有法人股，现已变更为定向法人境内法人股 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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公司大股东及关联方资金占用清偿进展 |
深交所公告 |
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S*ST兰光拟收购公司大股东深圳兰光经济发展公司持有的西部创新投资有限公司9.09%股权(交易价格为人民币677.02万元），以及因公司大股东兰光经发及相关方占用公司资金，经与兰光经发沟通并达成一致意见，同意将公司应付兰光经发股权转让款合计人民币677.02万元作为兰光经发对公司资金占用的部分清偿，直接冲减兰光经发对公司的资金占用。现该事项进展情况如下：
近日，根据公司与兰光经发的股权转让协议，该股权已过户到公司名下，并已领取了甘肃省工商行政管理局2009年9月7日换发的西部创新投资有限公司的企业法人营业执照；该公司注册资本：伍仟伍佰万元整。
至此，控股股东及关联方对公司的非经营性占用的资金余额为414,582,048.44元，其中兰光经发404,782,048.44元，深圳兰光电子集团有限公司9,800,000.00元。
上述事项的实施，对公司的重组工作和恢复上市工作有积极的影响，公司将继续督促控股股东及关联方尽快偿还上述款项 |
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2009-09-10
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开通投资者关系互动平台及9月15日举办上市公司治理说明会 |
深交所公告，其它 |
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S*ST兰光将开通投资者关系互动平台，方便与广大投资者的交流与沟通，互动平台网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=000981
S*ST兰光将于2009年9月15日下午15:00-17:00点举行公司治理说明会，就公司治理和公司发展与广大投资者及社会各界人士进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。本次公司治理说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台网上举行，投资者可以登录公司投资关系互动平台（上述网址）或"甘肃上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/gansu/），参与公司本次公司治理说明会。
出席本次公司治理说明会的人员有董事长顾地民先生等人 |
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2009-09-03
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恢复上市工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作已经结束，正在拟制资产重组预案，并就重组事宜正在与有关方面进行沟通。甘肃省政府相关部门和重组方聘请的中介机构对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司的审计、评估工作也已接近尾声。另外，S*ST兰光与大部分债权银行的债务和解协议已履行完毕，目前就有关债务处置的细节问题还在与个别债权银行进行沟通。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，公司能否恢复上市仍存在不确定性。
近日，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司控股股东--深圳兰光经济发展公司持有的公司81,100,000股股权已全部解除冻结 |
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2009-08-22
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 0.524
3、净资产收益率(%) -13.06
二、不分配不转增 |
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2009-08-22
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST兰光预计2009年7-9月净利润约3100万元-4100万元，预计2009年1-9月净利润约2000万元-3000万元 |
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2009-08-19
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债务和解事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于S*ST兰光大股东及关联方资金占用清偿进展事宜，根据宁波银亿集团有限公司与公司签署的《债务代偿协议书》，以及与深圳兰光经济发展公司、兰光销售签署的《债务代偿协议书》，约定由银亿集团代偿各借款银行的欠款，并支付相关银行的还款保证金。为此，银亿集团已经支付了光大银行人民币85,159,650.69元，支付了平安银行人民币25,000,000.00万元，支付了华夏银行人民币39,000,000.00元，上述代偿保证金合计人民币149,159,650.69元。
近日，公司收到中国光大银行深圳中心区支行给公司的债务和解执行完毕通知函，公司与光大银行之间债务和解事项正式执行完毕。
近日，公司还收到平安银行股份有限公司给公司的债务和解执行完毕通知函，公司、银亿集团和平安银行三方债务和解事项正式执行完毕。
根据公司、银亿集团和中国建设银行股份有限公司深圳市分行达成的《债务和解协议书》，建设银行要求公司为陕西省教育活动中心提供担保的贷款本金59,688,695.08元及全部诉讼费用（以实际数为准）须在2010年4月30日前结清，在此条件下，建设银行同意免去全部利息、逾期利息和罚息。
公司与信达资产管理公司，以及公司控股股东深圳兰光经济发展公司联同兰光销售公司与华夏银行目前还在就有关债务处置的细节进行沟通 |
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2009-08-17
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前S*ST兰光尚未收到非流通股股东关于股权分置改革的动议。
目前公司已聘请国信证券股份有限公司为公司进行股权分置改革的财务顾问暨保荐机构。
公司将继续与非流通股股东沟通，争取尽快获得非流通股股东关于股权分置改革的动议，早日实施股权分置改革 |
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2009-08-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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S*ST兰光第四届董事会第四次会议于2009年8月8日召开，通过了公司《关于转让本公司控股子公司深圳市兰光桑达网络科技有限公司股权的议案》、《关于转让本公司控股子公司深圳市兰光销售有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让本公司控股子公司深圳市兰光进出口有限公司股权的议案》、《关于转让本公司控股子公司深圳市兰光音响设备制造有限公司股权的议案》、《关于受让本公司控股子公司西部创新投资有限公司其余股权暨关联交易的议案》、《关于与陕西省教育活动中心相关业务涉及会计科目的处理议案》 |
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2009-08-08
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公司大股东及关联方资金占用清偿进展 |
深交所公告 |
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2009年8月5日，重组方宁波银亿集团有限公司与S*ST兰光大股东深圳兰光经济发展公司及公司控股子公司深圳市兰光销售有限公司签订了《债务代偿协议书》，协议主要内容：
1、各方同意，兰光经发对兰光销售因资金占用负有债务中的人民币3900万元由银亿集团以人民币资金代为偿还。
2、银亿集团、兰光销售双方同意，银亿集团代为偿还的上述债务由银亿集团直接支付给华夏银行或执行法院，作为兰光销售应向华夏银行支付的还款。
3、兰光经发、兰光销售双方确认，银亿集团代兰光经发偿还上述债务，即兰光经发对兰光销售因资金占用产生的债务相应偿还人民币3900万元。
4、银亿集团、兰光经发双方确认，银亿集团代兰光经发偿还债务后相应取得对兰光经发的债权人民币3900万元。
2009年8月7日S*ST兰光收到兰光销售的通知，兰光销售经向华夏银行确认，银亿集团已将人民币3900万元支付至深圳市中级人民法院。
另外，兰光销售已收到兰光经发以自有资金还款2,434,025.37元，以偿还兰光经发、深圳兰光电子集团有限公司、深圳兰光贸易公司对兰光销售因资金占用产生的债务。其中，兰光经发偿还200,000.00元，代深圳兰光电子集团有限公司偿还2,000,000.00元，代深圳兰光贸易公司偿还234,025.37元。
至此，大股东及关联方对公司控股子公司兰光销售的资金占用已全部清偿完毕 |
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2009-08-04
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恢复上市工作进展情况 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作已经结束，并在此基础上正在拟制资产重组预案，并就重组事宜与有关方面进行沟通。甘肃省政府相关部门和重组方聘请的中介机构正在对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行审计、评估，在完成相关基础工作后，甘肃省政府国有资产监督管理委员会将与宁波银亿集团有限公司签署正式股权转让协议。另外，S*ST兰光联同宁波银亿集团有限公司已与大部分债权银行达成了债务处置的初步意向，待相关债权银行履行完毕内部正式手续后签订正式协议，但与个别债权银行就有关债务处置的细节问题还在沟通中。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，公司能否恢复上市仍存在不确定性 |
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2009-08-04
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重要事项 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2009年7月31日，S*ST兰光收到深圳市兰光销售有限公司给公司的《债务豁免通知书》，通知称：“截至本通知签署日，贵公司对我公司负有尚未清偿的债务人民币43,681,905.80元。鉴于贵公司无还款能力，且我公司对上述债权已全额计提坏帐，为支持贵公司重组，现经我公司股东会审议（关联股东回避表决），我公司同意豁免贵公司对我公司的上述全部债务。”
上述事项对公司重组工作和恢复上市工作有积极的影响 |
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2009-07-20
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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由于S*ST兰光尚未解决大股东占用公司资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议。
公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。
目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作已经结束，并在此基础上正在拟制资产重组预案。甘肃省政府相关部门和重组方聘请的中介机构现已经进场，对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行审计、评估，在完成相关基础工作后，甘肃省政府国有资产监督管理委员会将与宁波银亿集团有限公司签署正式股权转让协议。另外，公司联同宁波银亿集团有限公司还在与个别债权银行就有关债务处置的细节问题进行沟通。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，仍存在不确定性 |
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2009-07-13
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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由于S*ST兰光尚未解决大股东占用公司资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议。
公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。
目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作已进入尾声。另外，公司联同宁波银亿集团有限公司还在与个别债权银行就有关债务处置的细节问题进行沟通。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，仍存在不确定性 |
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2009-07-06
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于尚未解决大股东占用公司资金问题，S*ST兰光目前没有非流通股股东提出股改动议。
目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作仍未结束。另外，公司联同宁波银亿集团有限公司还在与个别债权银行就有关债务处置的细节问题进行沟通。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，仍存在不确定性 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于尚未解决大股东占用S*ST兰光资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议。
公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。
目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作仍未结束。另外，公司联同宁波银亿集团有限公司还在与个别债权银行就有关债务处置的细节问题进行沟通。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，仍存在不确定性 |
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2009-06-22
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于尚未解决大股东占用S*ST兰光资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议。
公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。
目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作尚未结束。另外，公司联同宁波银亿集团有限公司就有关债务处置的细节问题与债权银行沟通也还在进行中。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，仍存在不确定性 |
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2009-06-15
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于尚未解决大股东占用S*ST兰光资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议。
公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。
目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作尚未结束。另外，公司联同宁波银亿集团有限公司就有关债务处置的细节问题与债权银行沟通也还在进行中。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，仍存在不确定性 |
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2009-06-08
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于尚未解决大股东占用S*ST兰光资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议。
公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。
目前，甘肃省政府重组兰光集团工作领导小组确定的重组方宁波银亿集团有限公司正在对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行尽职调查等相关工作。另外，公司联同宁波银亿集团有限公司还在就有关债务处置的细节问题与债权银行沟通中。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2009-06-03
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重大事项 |
深交所公告 |
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2009年6月2日，S*ST兰光实际控制人--深圳兰光电子集团有限公司收到甘肃省政府国有资产监督管理委员会“关于确定宁波银亿集团有限公司为深圳兰光电子集团有限公司重组方的通知”，经省政府重组兰光集团工作领导小组研究决定，确定由宁波银亿集团有限公司为兰光集团及所属全资、控股子公司的重组方。待基础工作完成，甘肃省政府国有资产监督管理委员会将与宁波银亿集团有限公司签署正式股权转让协议。并要求兰光集团配合重组方尽快完成尽职调查等相关工作。上述事项仍存在不确定性 |
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2009-06-01
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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由于尚未解决大股东占用S*ST兰光资金问题，目前没有非流通股股东提出股改动议。
公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。
由于公司资产即将被拍卖,为了保全公司资产，为重组创造条件，经公司与宁波银亿集团有限公司协商，达成了相关债务代偿协议。目前公司联同宁波银亿集团有限公司就有关债务处置问题与债权银行正在沟通中。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，仍存在不确定性 |
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2009-05-20
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重大诉讼执行情况 |
深交所公告 |
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S*ST兰光及公司实际控制人--深圳兰光电子集团有限公司于2009年5月15日下午收到广东省普宁市人民法院通知，关于公司向中国光大银行深圳振兴路支行、华夏银行宝安支行、深圳平安银行（原深圳市商业银行）借款合同纠纷三案，普宁市法院已委托深圳市赛安华拍卖有限公司拍卖被执行人（公司和深圳兰光电子集团有限公司）位于深圳市福田区振华路桑达工业小区301栋、406栋及兰光大厦1、2、6、7、8、13层房产。拍卖行地址：深圳市深南大道6007号安徽大厦601-602室，拍卖时间：2009年5月29日下午三时正。
本次的结果可能会对公司的重组工作及恢复上市工作产生巨大影响。由于公司重组工作及与银行达成债务处置协议工作正在进行中，上述拍卖对公司的最终影响尚存在不确定性 |
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2009-05-04
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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甘肃省政府国有资产监督管理委员会初步确定的重组方安徽安粮兴业有限公司目前正在与各方就重组相关事宜进行积极协商和洽谈，其中有关债务处置问题也在与债权银行进行沟通中，有关对兰光集团及S*ST兰光整体重组方案也正在与相关部门讨论、沟通中。另外，由于该次重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，甘肃省政府相关部门还需与重组方就一些具体问题进行商谈 |
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2009-04-20
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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甘肃省政府国有资产监督管理委员会初步确定的重组方安徽安粮兴业有限公司对兰光集团及所属子企业开展尽职调查等相关工作已基本结束，目前正在与各方就重组相关事宜进行积极协商和洽谈，有关债务处置问题也正在与债权银行积极沟通中，其对兰光集团及S*ST兰光整体重组方案也尚在制订中。另外，甘肃省政府相关部门对安徽安粮兴业有限公司开展的尽职调查工作已基本结束，但由于该次重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，还需与重组方就一些具体问题进行商谈 |
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