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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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5月11日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年5月11日(星期二)上午9:00
二、会议地点：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采取现场投票方式行使表决权
五、股权登记日：2010年5月5日
六、登记时间：2010年5月7日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00；
七、审议事项：《2009年利润分配预案》、《2009年年度报告正文及摘要》、《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》等。
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2010-04-20
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境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2010-05-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-11 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议公司《2009 年董事会报告》；
2、审议公司《2009 年财务决算报告》；
3、审议公司《2009 年监事会报告》；
4、审议公司《2009 年利润分配预案》；
5、审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》；
6、审议公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-04-07
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恢复上市工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST兰光现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：
一、公司股票自暂停上市以来，公司董事会及经营层积极配合甘肃省政府相关部门及重组方全力推进重组工作，以解决大股东占用、银行债务清偿、股权分置改革、资产重组等相关问题，现通过努力各项工作已取得重大进展。
二、宁波银亿控股有限公司拟收购深圳兰光经济发展公司持有的甘肃兰光科技股份有限公司8110万股股权已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。
三、公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司100%的股权的非公开发行股份购买资产方案已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，目前已按中国证监会反馈意见函的要求上报了回复资料。
四、在公司股票暂停上市期间，公司董事会切实做好股票恢复上市的相关工作，以争取公司股票顺利恢复上市。根据公司于2010年2月12日《2009年业绩预告再次修正公告》披露的公司2009年度预计实现净利润5,200万元左右情况，公司已具备了申请恢复上市的实质性条件。但是，由于公司本次收购触发的要约收购义务的豁免和发行股份购买资产事项尚未获得中国证监会核准文件；公司股票恢复上市的申请也还需获得深圳证券交易所上市委员会的核准。因此，公司能否恢复上市仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-29
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公司重大资产重组事项获得证监会并购重组委有条件审核通过 |
深交所公告 |
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2010年3月22日，经中国证券监督管理委员会上市并购重组委员会审核，S*ST兰光非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件审核通过，待公司收到中国证监会相关核准文件后再另行公告。
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2010-03-19
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中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项 |
深交所公告 |
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S*ST兰光从中国证监会网站上查询到中国证监会并购重组委员会2010年第8次工作会议公告，上市公司并购重组审核委员会拟于2010年3月22日审核公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜，公司将及时公告审核结果。
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2010-03-06
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恢复上市工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST兰光现将其为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：
一、公司股票自暂停上市以来，公司董事会及经营层积极配合甘肃省政府相关部门及重组方全力推进重组工作，以解决大股东占用、银行债务清偿、股权分置改革等相关问题,现通过努力各项工作已取得重大进展。
二、宁波银亿控股有限公司拟收购深圳兰光经济发展公司持有的甘肃兰光科技股份有限公司8110万股股权已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。
三、公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司100%的股权的非公开发行股份购买资产方案，已通过公司股东大会，并已获得中国证监会的正式受理，目前已按中国证监会行政许可项目审查反馈意见的要求上报了回复意见资料。
四、在公司股票暂停上市期间，公司董事会切实做好股票恢复上市的相关工作，以争取公司股票顺利恢复上市。但是，由于公司本次收购触发的要约收购义务的豁免和发行股份购买资产事项需报中国证监会核准，因此，上述收购及资产重组事项存在能否获得中国证监会批准或核准的风险，公司能否恢复上市仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2010-02-22
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业绩预告再次修正净利润约5200万 |
深交所公告 |
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s*st兰光再次修正后的业绩预告情况：预计2009年度净利润约5200万元左右。
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2010-02-12
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2009年业绩预告再次修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST兰光再次修正后的业绩预告情况：预计2009年度净利润约5200万元左右 |
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2010-02-06
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恢复上市工作进展情况 |
深交所公告，其它 |
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S*ST兰光股票自暂停上市以来，公司董事会及经营层积极配合甘肃省政府相关部门及重组方全力推进重组工作，以解决大股东占用、银行债务清偿、股权分置改革等相关问题,现通过努力各项工作已取得重大进展。
宁波银亿控股有限公司拟收购深圳兰光经济发展公司持有的甘肃兰光科技股份有限公司8110万股股权已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。
公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司100%的股权的非公开发行股份购买资产方案，已通过公司股东大会，并已获得中国证监会的正式受理，目前正在按中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的要求准备相应回复意见资料。
在公司股票暂停上市期间，公司董事会切实做好股票恢复上市的相关工作，以争取公司股票顺利恢复上市。但是，由于公司本次收购触发的要约收购义务的豁免和发行股份购买资产事项需报中国证监会核准，因此，上述收购及资产重组事项存在能否获得中国证监会批准或核准的风险，公司能否恢复上市仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2010-01-22
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预计2009年公司净利润约24000万 |
深交所公告，业绩预测 |
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s*st兰光修正后的业绩预计情况：预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约24000万元左右 |
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2010-01-20
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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2010年1月19日，s*st兰光（0922004号）。中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。此事项能否获得核准仍存在不确定性 |
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2010-01-19
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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近日，S*ST兰光收到国务院国有资产监督管理委员会给甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于甘肃兰光科技股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》的批复文件。具体内容如下：
一、同意将深圳兰光经济发展公司所持甘肃兰光科技股份有限公司8110万股股份转让给宁波银亿控股有限公司。
二、此次股份转让完成后，公司总股本为16100万股，其中银亿控股（非国有股东）持有8110万股，占总股本的50.37%。
三、此批复自印发之日起12个月内有效。
批文日期为2010年1月12日。
此外，上述股权转让触发的要约收购义务的豁免还需经中国证监会核准。此事项能否获得核准仍存在不确定性 |
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2010-01-07
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恢复上市工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST兰光股票自暂停上市以来，公司董事会及经营层积极配合新确定的重组方开展尽职调查等相关工作，并协助甘肃省政府相关部门及新的重组方和兰光集团全力推进重组工作，拟通过资产、债务、权益的处置和重组等方式，解决大股东占用、银行债务清偿（包括或有负债）、股权分置改革等相关问题。现通过努力已取得重大进展，截止2009年12月底，公司控股股东及关联方对公司的非经营性资金占用清偿工作已经全部得到彻底解决；银行债务清偿（包括或有负债）也基本解决；公司的股权分置改革方案也已在2009年12月9日召开的股东大会上获得通过。
2009年11月15日，公司控股股东深圳兰光经济发展公司与宁波银亿控股有限公司签署了《关于甘肃兰光科技股份有限公司股份转让协议》，由银亿控股收购兰光经发持有的甘肃兰光科技股份有限公司8110万股股权，甘肃省人民政府对此项股权转让事项已作出了批复，目前正在上报国务院国有资产监督管理委员会审批。
2009年11月15日，公司与银亿控股签署了《非公开发行股份购买资产协议》，拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司100%的股权。以及签署了《补偿协议》。在2009年12月11日召开的公司股东大会上，相关议案获得通过。目前公司及公司聘请的独立财务顾问正在就公司相关重大资产重组方案与中国证监会相关部门进行沟通中，并按要求准备补正相关资料，最后需等待中国证监会正式受理相关材料通知并审批。
在公司股票暂停上市期间，公司董事会切实做好股票恢复上市的相关工作，以争取公司股票顺利恢复上市。但是，由于国有法人股转让事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准；公司发行股份购买资产事项尚需报中国证监会核准；并且本次收购触发的要约收购义务的豁免尚需经中国证监会批准。因此，上述收购及资产重组事项存在能否获得相关监管部门批准或核准的风险，公司能否恢复上市仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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重要事项进展情况 |
深交所公告 |
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S*ST兰光于2009年8月13日刊登了《关于出售本公司三家控股子公司股权的公告》和《关于出售及收购本公司控股子公司股权暨关联交易公告》，公司拟出售深圳市兰光销售有限公司、 深圳市兰光桑达网络科技有限公司、深圳市兰光进出口有限公司和深圳兰光音响设备制造有限公司等四家公司控股子公司股权的事项。
根据公司与公司大股东深圳兰光经济发展公司以及非关联自然人王国飞先生之间的股权转让协议，上述股权转让事项已全部完成，其中上述股权转让款公司均已收到，股权过户手续也已办理完毕。至此，公司不再持有兰光销售、兰光桑达、兰光进出口和兰光音响等四家公司股权 |
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2009-12-22
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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S*ST兰光于2009年11月17日刊登了《甘肃兰光科技股份有限公司收购报告书（摘要）》，披露了宁波银亿控股有限公司拟收购公司大股东深圳兰光经济发展公司持有的公司8,110万股股权。近日，公司从大股东深圳兰光经济发展公司获悉，甘肃省人民政府给甘肃省政府国有资产监督管理委员会已发函批复，同意转让深圳兰光电子集团有限公司及其子公司深圳兰光经济发展公司持有的S*ST兰光国有股份。目前甘肃省政府国有资产监督管理委员会已将上述国有法人股转让的相关文件上报国务院国有资产监督管理委员会，待批复。此外，上述收购触发的要约收购义务的豁免还需经中国证监会批准。此事项能否获得相关监管部门批准或核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将对相关收购事项的最新进程及时予以公告 |
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2009-12-19
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董事辞职 |
深交所公告 |
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S*ST兰光董事会于2009年12月18日收到董事吕勇先生亲自递交的书面辞职报告书，其因工作变动原因，提请辞去公司董事职务，根据公司《章程》的规定，董事吕勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效 |
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2009-12-16
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公司大股东及关联方资金占用全部清偿完毕 |
深交所公告 |
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截止2009年9月24日，S*ST兰光控股股东及关联方对公司非经营性资金占用的余额为414,582,048.44元，其中深圳兰光经济发展公司占用404,782,048.44元，深圳兰光电子集团有限公司占用9,800,000.00元。
为彻底解决公司控股股东及关联方对公司的非经营性资金占用，宁波银亿集团有限公司、兰光经发、S*ST兰光于2009年11月15日签署了《以现金代偿债务协议》、《债权转让及债务抵销协议》。
一、2009年12月15日，公司收到《以现金代偿债务协议》中约定的银亿集团代兰光经发及其关联方（兰光集团）偿还其占用兰光科技的资金304,422,397.75元现金款（已到账），其中代兰光经发偿还294,622,397.75元，代兰光集团偿还9,800,000.00元。
在《以现金代偿债务协议》约定的债务代偿事宜实施完毕后,兰光经发及其关联方（兰光集团）所占用兰光科技资金余额为110,159,650.69元，且均为兰光经发占用。
二、各方同意，在《以现金代偿债务协议》实施完毕之日，银亿集团将其拥有的对S*ST兰光的债权110,159,650.69元转让予兰光经发；兰光经发以受让自银亿集团的对兰光科技的债权110,159,650.69元抵销其对兰光科技负有的到期未偿还债务110,159,650.69元。即：约定的债权转让及债务抵销行为完成后，下列债权债务关系消灭：
（1）银亿集团对S*ST兰光的110,159,650.69元债权；
（2）兰光经发对S*ST兰光的110,159,650.69元债务。
现上述两协议已实施完毕，公司控股股东及关联方对公司的非经营性资金占用清偿工作已经全部得到彻底解决。该事项对公司的重组工作和恢复上市工作有着非常积极的重要意义 |
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2009-12-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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s*st兰光2009年第二次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》、《关于审议〈甘肃兰光科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会批准宁波银亿控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》等议案 |
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2009-12-10
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股权分置改革相关股东会议决议 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST兰光股权分置改革相关股东会议于2009年12月9日召开，审议通过了《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2009-12-03
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恢复上市工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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由于S*ST兰光2006年、2007年、2008年连续三年亏损，公司股票自2009年3月3日起暂停上市。根据有关规定，现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况予以公告。
在公司股票暂停上市期间，公司董事会切实做好股票恢复上市的相关工作，以争取公司股票顺利恢复上市。但是，股票恢复上市工作尚存在不确定性和风险。
由于有关事项涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，公司能否恢复上市仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
(000488,01812,200488)晨鸣纸业：发行2009年第一期中期票据的提示
晨鸣纸业2009年中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》注册通过，核定公司发行中期票据注册金额为23亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
公司2009年第一期中期票据于2009年11月30日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为12亿元人民币，期限为3年，每张面值为100元，由中国民生银行股份有限公司主承销。本次发行所募集的款项将用作补充公司营运资金及偿还银行借款 |
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2009-12-03
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收到甘肃省国资委对股改批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST兰光于日前收到由公司大股东-深圳兰光经济发展公司转来的甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意对甘肃兰光科技股份有限公司进行股权分置改革的批复》，主要内容如下：
同意兰光经发作为甘肃兰光科技股份有限公司的第一大股东，根据国家相关政策规定，牵头组织实施已制定的兰光科技股权分置改革方案。即全体非流通股股东按照所持非流通股股份总数相同比率向流通股股东送股，对价水平为每10股送3股 |
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2009-12-03
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12月9日召开股权分置改革相关股东会议第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年12月9日上午11:00
网络投票时间为：2009年12月7日－2009年12月9日，每日9：30－11：30和13：00－15：00（即股票交易时间）。
2、股权登记日：2009年12月2日
3、会议召开地点：甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐大道薇乐花园会议中心
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2009-11-26
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股权分置改革方案沟通协商暨调整方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST兰光股权分置改革方案自2009年11月17日刊登公告以来，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。在广泛征求流通股股东的意见和建议后，对公司股权分置改革方案作如下调整：
股权分置改革方案调整方案为：“非流通股股东向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股流通股将获得由非流通股股东支付的3股股份，非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总额为1,500万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。”
修订后的股权分置改革方案尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议 |
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2009-11-17
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2009-11-17
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2009-11-17
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12月9日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年12月9日上午11:00
网络投票时间为：
交易系统投票：2009年12月7日－2009年12月9日，每日9：30－11：30和13：00－15：00（即股票交易时间）。
互联网投票时间不受交易时段限制，在2009年12月6日15：00至2009年12月9日15：00前任意时间内都可投票。
2、股权登记日：2009年12月2日
3、会议召开地点： 甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐大道薇乐花园会议中心
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2009年12月3日、4日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
7、会议审议事项：《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2009-11-17
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12月11日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2009年12月11日（星期五）9: 30
2、网络投票时间为：2009年12月10日－2009年12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月10日15:00至2009年12月11日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年12月4日
（三）现场会议召开地点：甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐大道薇乐花园会议中心。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间： 2009年12月8日上午8:00－11:00，下午13:00－16:30登记、
（七）会议审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》、《关于与宁波银亿控股有限公司签订〈非公开发行股份购买资产协议〉（附生效条件）和《补偿协议》的议案》、《关于提请股东大会批准宁波银亿控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》等议案 |
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2009-11-17
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召开2009年股东大会 ，2009-12-09 |
召开股东大会 |
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| 《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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