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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-18
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第五届董事会第三十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第三十五次临时会议于2014年3月17日召开,审议通过了《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》 |
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2014-03-04
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第五届董事会第三十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第三十四次临时会议于2014年3月3日召开,审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司、上海庆安置业有限公司为公司提供担保的议案》 |
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2014-02-14
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获取房地产项目 |
深交所公告 |
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为增加土地储备,增强公司持续发展能力,银亿股份下属全资子公司南昌市银亿房地产开发有限公司于2014年2月13日参加了南昌市新建县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,以人民币28,345.50万元竞得“南昌市望城新区锦绣路东侧、文化一路南侧项目(地块编号：DAK2014005)”的国有建设用地使用权 |
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2014-02-11
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获取房地产项目 |
深交所公告 |
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银亿股份于2014年2月10日参加了上海市南泉北路201号市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,并与上海星可实业有限公司、上海康月投资管理有限公司以人民币122,805万元联合竞得“浦东新区洋泾社区C000204单元2-03-02地块(地块公告号：201400101)”的国有建设用地使用权。公司拥有该项目51%权益,应支付的地价款为62,630.55万元 |
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2014-01-15
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公司办公地址和联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银亿股份原办公地址、联系电话及传真已变更,从即日起公司新的办公地址和联系方式如下：
办公地址：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
邮编：315020
董事会秘书联系电话：0574-87037581
证券事务代表联系电话：0574-87653687
传真：0574-87653689
公司注册地址、公司邮箱未发生变化 |
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2014-01-11
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第五届董事会第三十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第三十三次临时会议于2014年1月10日召开,审议通过了《关于聘任罗瑞华先生为公司董事会秘书的议案》 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银亿股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日召开,审议通过了《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计机构的议案》 |
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2014-01-03
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2014年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年1月8日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年1月8日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2014年1月7日15：00至2014年1月8日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计机构的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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第五届董事会第三十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第三十二次临时会议于2013年12月24日召开,审议通过了《关于公司及子公司宁波荣耀置业有限公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2013-12-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议时间：2014年1月8日下午2：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年1月8日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2014年1月7日15：00至2014年1月8日15：00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年1月2日
3.现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.登记时间：2014年1月3日9：00-11：00、2：00-5：00。
7.审议事项：《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计机构的议案》 |
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2013-12-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》；
2、审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内控审计机构的议案》 |
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2013-12-11
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第五届董事会第三十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第三十次临时会议于2013年12月10日召开,审议通过了《关于公司及子公司为子公司上海银亿同进置业有限公司、上海庆安置业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-12-07
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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银亿股份分别于2012年6月22日、2013年11月21日在《证券时报》、巨潮资讯网站披露了公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司诉与宁波五洲星集团有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷案件,涉案金额10,000万元。
近期,公司在宁波市中级人民法院作出(2012)浙甬民二初字第6-5号《民事裁定书》,因涉嫌抽逃出资,裁定本案中止诉讼后,经了解相关具体情况如下：
在宁波市中级人民法院受理银亿房产诉五洲星合资、合作开发房地产合同纠纷一案后,五洲星及法定代表人吴安星,以银亿房产抽逃注册资金为由向合作项目所在地的石河子市公安机关报案。新疆石河子市公安局作出立案决定书(石公经立字[2012]2039号)：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十六条之规定,决定对宁波银亿房地产开发有限公司涉嫌抽逃出资案立案侦查。
目前,宁波市中级人民法院作出《民事裁定书》[(2012)浙甬民二初字第6-5号],因涉嫌抽逃出资,裁定本案中止诉讼。
公司已对上述应收款项计提相应减值准备,本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润基本无影响 |
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2013-11-26
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第五届董事会第二十九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第二十九次临时会议于2013年11月23日召开,审议通过了《关于公司为子公司上海庆安置业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-11-21
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重大诉讼中止 |
深交所公告 |
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宁波银亿房地产开发有限公司收到浙江省宁波市中级人民法院发出的《民事裁定书》[(2012)浙甬民二初字第6-5号],因涉嫌刑事案件,故银亿房产起诉宁波五洲星集团有限公司一案需中止诉讼,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第(六)项之规定,裁定如下：本案中止诉讼。
根据刑事优先的原则,在刑事案件未终结前,应中止本案的审理,待刑事案件结案后将继续审理本案。公司已对上述应收款项计提相应减值准备,本次中止诉讼对公司本期利润基本无影响 |
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2013-11-02
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第五届董事会第二十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第二十八次临时会议于2013年11月1日召开,审议通过了《关于子公司宁波荣耀置业有限公司为公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司为上海诚佳房地产置业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为7,517,568股,占银亿房地产股份有限公司(原名“甘肃兰光科技股份有限公司”)股份总数(859,005,200股)的0.87%;
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年9月13日 |
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2013-09-06
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第五届董事会第二十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第二十六次临时会议于2013年9月4日召开,审议通过了《关于公司为宁波银亿永茂房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司宁波荣耀置业有限公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.17
二、不分配不转增 |
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2013-07-03
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(000981) 银亿股份:第五届董事会第二十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第二十四次临时会议于2013年7月2日召开,审议通过了公司《关于宁波银亿房地产开发有限公司为舟山鲁家峙投资发展有限公司提供担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1.11(含税)，税后10派1.0545登记日 ，2013-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1.11(含税)，税后10派1.0545除权日 ，2013-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1.11(含税)，税后10派1.0545红利发放日 ，2013-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银亿股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.11元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月3日，除权除息日为：2013年7月4日 |
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2013-06-15
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第五届董事会第二十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第二十三次临时会议于2013年6月14日召开，审议通过公司《关于大庆银亿房地产开发有限公司为大庆银亿物业管理有限公司提供担保的议案》、公司《关于公司及子公司沈阳银亿房地产开发有限公司为南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》、公司《关于宁波银亿建设开发有限公司为宁波银策房地产销售代理服务有限公司提供担保的议案》、公司《关于公司为宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-06-08
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参加“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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甘肃证监局与深圳证券信息有限公司将联合举办“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”活动。
届时，银亿股份副总裁、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流。
活动时间：2013年6月14日15:00-17:30.
登录地址：“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000981/） |
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2013-06-08
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参加“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会 |
深交所公告 |
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甘肃证监局与深圳证券信息有限公司将联合举办“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”活动。
届时，银亿股份副总裁、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流。
活动时间：2013年6月14日15:00-17:30.
登录地址：“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000981/） |
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