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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年10月16日下午3：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月16日上午9：30-11：30和下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月15日下午3：00至2014年10月16日下午3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月10日
3、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
4、审议事项：《关于申请发行中期票据的议案》 |
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2014-09-23
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获取房地产项目 |
深交所公告 |
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为增加土地储备,增强银亿股份持续发展能力,2014年9月19日,公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司通过招拍挂方式竞得新疆博湖县四个项目地块,详情如下：
2014年9月19日,宁波银亿房产参加了博湖县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,以人民币3651.7004万元竞得宗地编号为“博(挂)2014-040、博(挂)2014-041、博(挂)2014-042、博(挂)2014-043”四幅地块的国有土地使用权。
上述地块位于新疆博湖县博斯腾湖乡(塔扬公路以北、扬水站以东),合计土地面积为244637.26平方米,规划用途为住宅用地,容积率1.0,建筑密度30%,绿地率不小于30% |
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2014-09-09
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获取海外房地产项目 |
深交所公告 |
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为增强银亿股份持续发展能力,提高公司经营效益和国际竞争力,公司积极开拓海外房地产市场,近日,公司全资子公司银亿地产(香港)投资控股有限公司通过股权合作方式获得济州岛一项目地块,现将具体详情予以公告 |
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2014-08-30
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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银亿股份于2014年8月27日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于投资成立宁波莲彩科技有限公司的议案》,并于2014年8月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《对外投资公告》(公告编号：2014-051)。即为积极拓展新的业务领域,推动彩票事业的发展,拓展彩票的发行销售工作,根据彩票发行的相关管理规定和市场发展需要,公司拟与吴辰楠先生、何自品先生共同出资5000万元成立合资公司,开展彩票销售业务,其中公司持股70%、吴辰楠先生持股20%及何自品先生持股10%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易也不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议 |
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2014-08-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、净资产收益率(%) 6.15
二、不分配不转增 |
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2014-08-28
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股权分置改革限售股份解除限售提示 |
深交所公告 |
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1、本次股权分置改革限售股份实际可上市流通数量为70,018,918股,占银亿房地产股份有限公司股份总数(859,005,200股)的8.15%;
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年8月29日 |
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2014-08-28
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银亿股份2014年第二次临时股东大会于2014年8月27日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-08-28
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非公开发行限售股份解除限售提示 |
深交所公告 |
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1、本次非公开发行限售股份实际可上市流通数量为698,005,200股,占公司股份总数(859,005,200股)的81.26%;
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年8月29日 |
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2014-08-26
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(000981) 银亿股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 12748705.00 2667.00
机构专用 12501000.00
机构专用 6741062.00
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2958519.00 3704.00
申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 2915606.02 4630.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 174088.00 9339942.00
中信证券（浙江）有限责任公司宁波天童北路证券营业部 19446.00 8479978.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 711010.00 4406585.06
华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 3693511.75
中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 2546316.00
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2014-08-21
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召开2014年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年8月27日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27日上午9：30-11：30和下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月26日下午3：00至2014年8月27日下午3：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-08-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举熊续强先生为公司第六届董事会董事；
1.2、选举张明海先生为公司第六届董事会董事；
1.3、选举方宇女士为公司第六届董事会董事；
1.4、选举王德银先生为公司第六届董事会董事；
1.5、选举张杰先生为公司第六届董事会董事；
1.6、选举吴希良先生为公司第六届董事会董事；
1.7、选举邱妘女士为公司第六届董事会独立董事；
1.8、选举贾生华先生为公司第六届董事会独立董事；
1.9、选举郑如飞女士为公司第六届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1、选举梁勇波女士为公司第六届监事会监事；
2.2、选举张保柱先生为公司第六届监事会监事；
2.3、选举范剑峰先生为公司第六届监事会监事 |
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2014-08-12
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年8月27日下午2：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27日上午9：30-11：30和下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月26日下午3：00至2014年8月27日下午3：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年8月20日
(三)现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
(四)会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-08-02
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股东股改限售股份减持 |
深交所公告 |
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银亿股份于2014年8月1日接到公司股东深圳市禄聚源贸易有限公司的通知,自2013年11月18日至2014年7月31日,深圳禄聚源通过二级市场减持公司股票9,615,929股,占公司总股份数的1.12%。本次减持后,截止2014年7月31日收市,深圳禄聚源持有公司股份5,951,639股,占公司总股份数的0.69%。现将有关情况予以公告 |
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2014-07-23
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第五届董事会第四十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第四十一次临时会议于2014年7月22日召开,审议通过了《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》、《关于公司及子公司宁波富田置业有限公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2014-07-15
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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银亿股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月18日,除权除息日为：2014年7月21日 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2014-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2014-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2014-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-04
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第五届董事会第四十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第四十次临时会议于2014年6月3日召开,审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司收购宁波富田置业有限公司70%股权的议案》 |
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2014-05-30
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银亿股份2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-29
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银亿股份2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-27
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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银亿股份于2012年6月22日披露了公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司诉与宁波五洲星集团有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷案件,涉案金额10,000万元。
此后,公司又披露了石河子市公安机关对银亿房产涉嫌抽逃出资案立案侦查,因涉嫌刑事案件,本案需中止诉讼的进展情况。
2014年5月23日,银亿房产收到石河子市公安局的《撤销案件决定书》[石公(经)撤案字【2014】001号]：
我局办理的宁波银亿房地产开发有限公司涉嫌抽逃出资案,因其他法律规定免于追究刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一十五条、第一百六十一条之规定,决定撤销此案。
因法定中止审理事由已消灭,浙江省宁波市中级人民法院将于近期恢复审理本案。公司已对上述应收款项计提相应减值准备,本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润无影响 |
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2014-05-24
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2013年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年5月29日下午2：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月29日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月28日下午3：00至2014年5月29日下午3：00期间的任意时间。
会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《2014年度新增担保额度的议案》等议案 |
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2014-05-24
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第五届董事会第三十九次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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银亿股份第五届董事会第三十九次临时会议于2014年5月23日召开,审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司为舟山银亿新城房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.27 |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年5月29日下午2：30
2、网络投票时间为：2014年5月28日-2014年5月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月29日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月28日下午3：00至2014年5月29日下午3：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年5月22日
(三)现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(六)登记时间：2014年5月23日上午9：00-11：00和下午2：00-5：00。
(七)审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《2014年度新增担保额度的议案》等 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会报告》；
（二）审议《2013年度监事会报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《2013年度利润分配预案》；
（五）审议《2013年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
（七）审议《2014年度新增担保额度的议案》；
（八）审议《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-28; 一次变更日期: 2014-04-30; 一次变更公告日期: 2014-04-22; |
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2014-03-26
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第五届董事会第三十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第三十六次临时会议于2014年3月25日召开,审议通过了《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为余姚银亿房地产开发有限公司提供抵押担保的议案》 |
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2014-03-18
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第五届董事会第三十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第三十五次临时会议于2014年3月17日召开,审议通过了《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》 |
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