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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-18
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2004年4月18日(星期日)上午9：30在山西省太原市西矿街319号西山宾馆南楼2层会议室召开山西西山煤电股份有限公司2003年年度股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议2003年度董事会工作报告
2、审议2003年度监事会工作报告
3、审议2003年度财务决算方案
4、审议2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、审议关于公司董事人员调整的议案
6、审议关于冯立新先生辞去公司独立董事的议案
7、审议关于选举独立董事的议案
8、审议关于公司监事人员调整的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案
10、审议关于设立董事会经费的议案
11、审议关于公司2004年度董事会经费预算方案的议案
12、审议关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案
有关具体内容详见本次董事会会议决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2004年4月9日下午收市后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或授权委托人)；
2、董事及董事候选人、独立董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室；
5、登记时间：2004年4月16--17日8：30？17：00
五、其他
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351？6137052 传真：0351？6127434
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○四年三月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席2004年4月18日召开的山西西山煤电股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2004 年 月 日
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2004-04-19
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召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 3.53 |
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2004-04-22
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2004年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月21日披露的2004年第一季度报告正文中
《2.2.2 利润表》及附录中《利润及利润分配表》录入有误，现予以
更正，详见公告全文。
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2004-04-20
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修改《公司章程》 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月18日召开。形成如下决议：
一、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
二、审议通过公司2003年度监事会工作报告。
三、审议通过公司2003年度财务决算方案。
四、审议通过公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本
预案。
五、审议通过关于公司董事人员调整的议案。
六、审议通过关于冯立新先生辞去公司独立董事的议案。
七、审议通过关于选举独立董事的议案。
八、审议通过关于公司监事人员变动的议案。
九、审议通过关于的议案。
十、审议通过关于设立董事会经费的议案。
十一、审议通过关于公司2004年度董事会经费预算方案的议案。
十二、审议通过关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案。
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2004-11-11
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第二届董事会第六次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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西山煤电第二届董事会第六次临时会议于2004年11月10日召开，
审议通过了《关于提高煤炭生产安全费用提取标准的议案》。
西山煤电决定将原从2004年6月1日起提取的煤炭生产安全费用及
维简费，改从2004年4月1日起开始执行，并将原按吨煤8元标准提取
的煤炭生产安全费用提高到按吨煤15元提取。
预计2004年西山煤电该两项费用的提取总额为19740万元 |
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2005-02-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-02
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第二届董事会第五次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第五次临时会议于2004年6月28日召开，会议
通过了关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]
119号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关
于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”的精神。公司计提
煤炭生产安全费用5600万元，计提维简费4200万元，两项费用共计
9800万元。
因此，2004年公司该两项费用的提取将使成本费用支出净增
6000万元，从而影响2004年利润6000万元。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) 3.82
3、净资产收益率(%) 2.42
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2003-04-10
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股东大会通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月9日召开，会议审议通过
如下决议：
一、2002年度董、监事会工作报告和财务决算方案、2003年度财
务预算方案。
二、2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
三、关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案。
四、增选赵利新、张翼为公司独立董事。
五、修改《公司章程》。
六、《综合服务协议》。
七、变更部分募集资金投向。
八、投资建设煤矸石综合利用电厂。
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2003-04-30
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收回委托国债投资 |
深交所公告，委托理财 |
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截止2003年4月29日，公司收回委托中煤信托投资有限责任公司和
汉唐证券有限责任公司投资国债本金1.5亿元，共取得投资收益496万元。
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2004-04-21
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-19 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.10
3、净资产收益率(%) 9.04
二、每10股派2.00元（含税） |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 8.32 |
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2004-08-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2004年8月30日（星期一）上午9：30在山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室召开山西西山煤电股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、关于变更部分募集资金投向的议案
2、关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供贷款担保的议案
3、关于用自有资金对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案
有关具体内容详见本次董事会会议决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2004年8月23日下午收市后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；
2、董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记地址：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室；
5、登记时间：2004年8月28--29日9：00-17：00
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6137052 传真：0351-6127434
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○四年七月二十八日 附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2004年8月30日召开的山西西山煤电股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2004 年 月 日
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2002-02-25
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2002.02.25是西山煤电(000983)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2000-06-22
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2000.06.22是西山煤电(000983)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-07-14
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2000.07.14是西山煤电(000983)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-06-26
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2000.06.26是西山煤电(000983)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-07-11
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2000.07.11是西山煤电(000983)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2004-03-25
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2003年年报补充及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年报摘要中《§3会计数据和财务指标摘要》的部分
数据与年报正文不一致，现予以调整更正如下：
1、调整更正后的3.2主要财务指标如下：
每股收益：0.37元
净资产收益率：9.04%
每股净资产：4.10元
2、2003年度对期初负债及股东权益部分项目进行了调整。
调整影响期初负债合计减少79,568,375.99元，期初股东权益
合计增加79,568,375.99元。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-22
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2002年年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司控股子公司山西恩华能源有限责任公司委托北京中兴创
业资产有限公司投资理财2000万元已于2002年3月29日办理完结算事
宜，公司只收回本金，无投资收益。
二、中诚资产管理有限公司未能如期于2002年6月23日归还公司
控股子公司山西恩华能源有限责任公司委托资产管理的本金及收益，
公司接管该委托理财事项，金额为本金5000万元（人民币），合同续
签至2003年6月24日。
三、公司用5000万元委托新疆金新信托投资股份有限公司投资国
债；用1.5亿元委托中国银河证券有限责任公司投资国债。以上两笔投
资均于近日到期，正在结算之中。
四、公司用1亿元委托中煤信托投资有限责任公司投资国债；用
5000万元委托汉唐证券有限责任公司投资国债。以上两笔投资，对方
均表示能够按期履约。
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2003-04-02
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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中喜会计师事务所有限责任公司关于公司重大关联交易事项出具
的。
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2003-02-13
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第一次临时会议于2003年2月11日召开，会议
同意公司与山西和信电力发展有限责任公司共同出资设立山西兴能发
电有限责任公司，承担山西古交电厂的建设和运营任务。项目资本金
总额50629万元，占一期总投资的20%。公司出资比例为55%，和信电
力出资比例为45% |
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2003-04-09
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召开2002年度股东大会，上午9：30，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于2003年3月6日上午9：00时在西山宾馆南楼二层会议室召开，会议由董事长李仪主持，应到董事11人，实到董事10人，公司监事及高管人员列席会议。独立董事冯立新先生以书面传真形式审核议案并签署决议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2002年度董事会工作报告》
该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2002年度总经理工作报告》
三、审议通过《2002年年度报告及摘要》
四、审议通过《2002年度财务决算方案与2003年度财务预算方案》
该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经山西天元会计师事务所审计，期初未分配利润296,549,483.75元，中期已分配股利80,800,000元，公司2002年度实现净利润204,332,664.54元，提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金共计30,649,899.68元，本次拟分配股利80,800,000元，期末留存可供分配的利润为308,632,248.61元。
董事会拟以2002年12月31日的总股本80800万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1元（含税），共计8080万元，2002年无资本公积金转增股本预案。
该预案需经2002年度股东大会审议通过后实施。
六、审议通过《预计2003年度利润分配政策及资本公积转增股本政策》
公司拟在2003年进行一次利润分配；公司2003年度未分配利润用于股利分配的比例约为50%；分配采用派发现金的形式。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案》
公司续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司2003年度财务报告审计机构,由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
公司董事会提名赵利新先生、张翼先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人需报中国证监会对其任职资格和独立性进行审核。（独立董事候选人简历见附件2）
新任独立董事的津贴仍执行2001年度股东大会通过的《关于独立董事津贴的议案》。
该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 修改前的第一百零三条为："董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事二人"。 修改后的第一百零三条为："董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事四人"。 该议案需提交2002年度股东大会审议通过。 十、审议通过《关于<综合服务协议>的议案》（详见山西西山煤电股份有限公司关联交易公告） 该议案属关联交易，需获2002年股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 十一、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》（详见山西西山煤电股份有限公司关联交易公告） 该议案需提交2002年度股东大会审议通过。 十二、审议通过《关于投资建设煤矸石综合利用电厂的议案》（详见山西西山煤电股份有限公司对外投资公告） 该议案属关联交易，需获2002年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 十三、审议通过《关于的议案》 山西西山煤电股份有限公司董事会决定于2003年4月9日（星期三）上午9：30，现将召开股东大会的有关事项通知如下： （一）会议主要议题： 1、审议2002年度董事会工作报告 2、审议2002年度监事会工作报告 3、审议2002年度财务决算方案与2003年度财务预算方案 4、审议2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 5、审议关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案 6、审议关于提名独立董事候选人的议案 7、审议关于修改《公司章程》的议案 8、审议关于《综合服务协议》的议案 9、审议关于变更部分募集资金投向的议案 10、审议关于投资建设煤矸石综合利用电厂的议案 （二）会议时间：2003年4月9日上午9：30，会期半天 （三）会议地点：山西省太原市西矿街319号西山宾馆 （四）会议主持人：董事长李仪 （五）出席会议人员 1、本公司全体股东、董事、监事、独立董事候选人、高级管理人员； 2、截止2003年4月2日下午收市后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）。 （六）登记办法 1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续； 2、社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证办理登记手续，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书进行登记； 3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记地址：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室，邮政编码：030053；
5、登记时间：2003年4月7--8日8：30-17：00
联系电话：0351-6137052 传真：0351-6127434
联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○三年三月六日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2003年4月9日召开的山西西山煤电股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 受托人 ：
委托人证券帐户： 委托人持股数（股）：
委托日期： 年 月 日
附件2：独立董事候选人简历：
张翼先生，生于1970年，法学学士。先后在山西省政府法律服务中心，珠海非凡律师事务所，中国平安保险股份有限公司从事专职律师及法律顾问工作，现任广东海埠律师事务所专职律师。
赵利新先生，生于1967年，研究生学历、具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国证券特许会计师、高级会计师、期货经纪人资格，山西证券公司内核小组成员、山西省注册会计师协会专家咨询委员会委员。现任香港常盛投资管理公司总经理、太原财信资产管理公司副总经理、山西晋西火车轴股份公司独立董事。
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2003-03-08
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 6.78
二、10派1元（含税）。
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