| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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西山煤电2004年度分红派息方案为：每10股派现金红利3.00元人民币 (含税)。西山煤电2004年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。股权登记日：2005年5月18日。除权除息日：2005年5月19日 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 6.38
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2005-04-14
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[20052预增](000983) 西山煤电：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 ，2005-04-15 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
西山煤电预计2005年半年度净利润与上年同期比较增幅将达50％－100％之间。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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[20051预增](000983) 西山煤电：2004年年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,业绩预测 |
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| 2004年年度股东大会决议公告
西山煤电2004年年度股东大会于2005年3月28日召开，会议审议通过了如下事项：
1、《2004年度董事会工作报告》。
2、《2004年度监事会工作报告》。
3、《2004年度财务决算报告》。
4、《2004年度利润分配预案》。
5、《2004年度资本公积金转增股本预案》。
6、《2004年度董事会经费决算报告与2005年度预算方案》。
7、《关于修改<公司章程>的议案》。
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
9、《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》。
10、《关于增加独立董事津贴的议案》。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》。
12、《关于公司与控股股东签订<综合服务协议>的议案》。
13、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
(000983) 西山煤电：2005年第一季度报告业绩预增公告
根据西山煤电一季度生产经营实际情况，预计2005年一季度净利润与上年同期比较增幅将达到100%左右。有关具体财务数据将在2005年第一季度报告中予以披露。
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2005-03-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2005年3月28日（星期一）上午9：30在山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室召开山西西山煤电股份有限公司2004年年度股东大会。会议召集人为公司董事会，采取现场投票的方式。
二、会议审议事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年度资本公积金转增股本预案》；
6、《2004年度董事会经费决算报告与2005年度预算方案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》(采用累积投票选举)；
10、《关于增加独立董事津贴的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票选举)；
12、《关于公司与控股股东签订〈综合服务协议〉的议案》；
该议案属关联交易，需获2004年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
13、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、出席会议对象
1、截止2005年3月21日下午收市后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；
2、董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记地址：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室；
5、登记时间：2005年3月26 --27 日9：00-17：00
五、累积投票方式下的计票原则
1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。
3、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举。
4、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
六、其他
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6137052 传真：0351-6127434
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○五年二月二十二日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2005年3月28日召开的山西西山煤电股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2005年 月 日
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2005-03-24
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关于撤销股东大会提案的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年2月20日西山煤电二届十五次董事会审议通过了《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》，并提交2004年年度股东大会审议。目前，根据国家国有资产监督管理委员会对该受让方案的意见，公司需就受让价格再次进行磋商，因此公司于2005年3月22日召开了二届七次临时董事会，审议决定撤销该议案（该议案列提交2004年年度股东大会审议的第十二项议案，公司2004年年度股东大会其它议案不变）。待受让价格协商一致后，再提交股东大会审议。
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2005-02-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 16.47
二、每10股派3元（含税）转增5股。
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2004-08-31
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月30日召开。会议
审议通过如下决议：
一、《关于变更部分募集资金投向的议案》。
二、《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供贷款担
保的议案》。
三、《关于用自有资金对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任
公司实施增资的议案》。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.576
2、每股净资产(元) 4.48
3、净资产收益率(%) 12.86
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2004-10-12
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[20043预增](000983) 西山煤电：业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增提示性公告
西山煤电对第三季度财务数据进行初步测算，该公司主营业务收
入较去年同期实现大幅增长，预计该公司2004年前三季度净利润与去
年同期相比，增幅在100%-140%之间。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.171
2、每股净资产(元) 3.901
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配，不转增。
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2003-09-10
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对外投资及修改公司章程 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月9日召开，形成如
下决议：
1、出资组建山西西山晋兴能源有限责任公司。
2、修改《公司章程》。
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2003-09-09
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2003年9月9日（星期二）上午9：30在山西省太原市西矿街319号西山宾馆南楼2层会议室召开山西西山煤电股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、关于出资组建山西西山晋兴能源有限责任公司的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。
有关具体内容详见本次董事会会议决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2003年8月29日下午收市后在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权委托人）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记地址：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室；
5、登记时间：2003年9月4--5日9：30-17：00。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6137052 传真：0351-6127434
山西西山煤电股份有限公司
董事会
二○○三年八月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2003年9月9日召开的山西西山煤电股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2003 年 月 日
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.248
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 6.23
二、不分配，不转增 |
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2004-06-09
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派2.00元人民币现金（含
税）。
股权登记日为2004年6月15日，除息日为2004年6月16日。
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2004-06-18
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[20042预增](000983) 西山煤电：业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增提示性公告
公司2004年上半年度的净利润预计将比上年同期增长50%以上 |
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2000-07-12
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2000.07.12是西山煤电(000983)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-07-07
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2000.07.07是西山煤电(000983)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-07-12
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2000.07.12是西山煤电(000983)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-07-26
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2000.07.26是西山煤电(000983)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-07-13
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2000.07.13是西山煤电(000983)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-06-26
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2000.06.26是西山煤电(000983)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2000-06-30
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2000.06.30是西山煤电(000983)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:6.49: 发行总量:28800万股,发行后总股本:80800万股) |
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2004-04-18
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2004年4月18日(星期日)上午9：30在山西省太原市西矿街319号西山宾馆南楼2层会议室召开山西西山煤电股份有限公司2003年年度股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议2003年度董事会工作报告
2、审议2003年度监事会工作报告
3、审议2003年度财务决算方案
4、审议2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、审议关于公司董事人员调整的议案
6、审议关于冯立新先生辞去公司独立董事的议案
7、审议关于选举独立董事的议案
8、审议关于公司监事人员调整的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案
10、审议关于设立董事会经费的议案
11、审议关于公司2004年度董事会经费预算方案的议案
12、审议关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案
有关具体内容详见本次董事会会议决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2004年4月9日下午收市后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或授权委托人)；
2、董事及董事候选人、独立董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室；
5、登记时间：2004年4月16--17日8：30？17：00
五、其他
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351？6137052 传真：0351？6127434
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○四年三月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席2004年4月18日召开的山西西山煤电股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2004 年 月 日
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