| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-30
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2000.06.30是广州友谊(000987)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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2000-07-30
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2000.07.30是广州友谊(000987)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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2000-07-01
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2000.07.01是广州友谊(000987)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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2000-07-18
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2000.07.18是广州友谊(000987)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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2000-07-03
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2000.07.03是广州友谊(000987)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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2003-04-23
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变更部分募集资金用途 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月22日召开，会议通过如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告、2002年度
财务决算报告、2002年年度利润分配预案。
2、终止天河时代分店项目募集资金投入。
3、。
4、投资总店扩建工程。
5、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及其报酬。
6、提名一名独立董事候选人。
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2003-05-15
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派送现金1元（含税）；股权
登记日为2003年5月22日；除息日为2003年5月23日。
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2003-06-27
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内部职工股上市 |
深交所公告，股本变动 |
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公司内部职工股将于2003年7月1日在深圳证券交易所上市流通。
本次实际上市流通的内部职工股为2347户，共计2829.12万股。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 6.25
二、每10股派1.10元（含税）。
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第11次会议于2004年3月24日上午9：30在公司综合楼七楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司全体监事、高管人员及财务部部长列席会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由董事长房向前先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、2003年年度报告及年报摘要
二、《2003年度董事会工作报告》
三、《2003年度财务决算报告》
四、《2003年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止2003年12月31日，公司本年度（合并报表）净利润41,067,001.65元，提取10%法定盈余公积金4,310,876.92元（含子公司计提部分，下同），提取5%法定公益金2,155,438.45元，加上上年度未分配利润67,973,981.85元，减去年初已分配2002年度股利23,930,540.55元，2003年度可供股东分配的利润为78,644,127.58元。2003年度分配预案为：按每10股派送现金1.10元（含税），共26,323,594.60元，尚余52,320,532.98元留待以后年度分配。资本公积金不转增股本。
五、《关于修改＜公司章程＞部分章节的议案》 （详情见附件）
六、《股权激励办法》（详情见附件）
七、《关于续聘广州正中珠江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的议案》
以上议案将提交2003年年度股东大会审议通过。
八、《关于聘任苏媚女士为公司财务总监的议案》（有关简介详见附件）
新聘任财务总监的津贴执行第三届董事会第7次会议通过的《关于设立公司高管人员职务津贴的议案》。
九、《投资者关系管理制度》（详情见附件）
十、《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》
广州友谊商店股份有限公司董事会决定于2004年5月12日召开2003年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月12日（星期三）上午9：30 会期半天
2、会议地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼
3、会议议程：
（1）审议公司2003年年度报告及报告摘要；
（2）审议公司2003年度董事会工作报告；
（3）审议公司2003年度监事会工作报告；
（4）审议公司2003年度财务决算报告；
（5）审议公司2003年度利润分配预案；
（6）审议《关于修改＜公司章程＞部分章节的议案》；
（7）审议《股权激励办法》的议案；
（8）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及决定其报酬的议案》。
4、出席会议的股权登记日：2004年4月28日
5、出席会议对象
（1）截止2004年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东可书面委托其他代理人出席会议并代行表决权）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的股东应持下列证件在指定时间内到指定地点办理登记手续。
法人股股东：法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件、股东帐户卡；
个人股股东：股东帐户卡、本人身份证；
股东委托代理人：股东帐户卡、本人身份证以及股东授权委托书（详见附件）。
（2）登记时间：2004年5月10日9：30到17：00
（3）登记地点：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司综合楼七楼会议室
联系电话：020-83483216或020－83577980
传真：020-83572228
邮政编码：510095
7、其他：参会股东的食宿及交通费用自理。
8、备查文件：公司第三届董事会第11次会议决议及会议记录。
广州友谊商店股份有限公司
董 事 会
2004年3月24日
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 广州友谊:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.06
每股净资产(元) 2.8
净资产收益率(%) 2.08
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-12-31
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2002.12.31是广州友谊(000987)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第4次会议于2003年3月13日上午9：30在公司综合楼八楼会议室召开，应到董事8人，实到8人，公司全体监事、高管人员及财务部部长列席会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由董事长房向前先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、《2002年年度报告及年报摘要》；
二、《2002年度董事会工作报告》；
三、《2002年年度财务决算报告》；
四、《2002年度利润分配预案》：
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止2002年12月31日，公司本年度净利润38,324,900.00元，提取10%法定盈余公积金3,994,931.42元（含子公司计提部分，下同），提取5%法定公益金1,997,465.71元，加上上年度未分配利润33,936,628.63元，2002年度可供股东分配的利润为66,269,131.50元。2002年度分配预案为：按每10股派送现金1元（含税），共23,930,540.55元，尚余42,338,590.95元留待以后年度分配。
五、《2003年度利润分配政策预案》：
本公司拟在2003年度分配利润一次，公司2003年度用于分配的利润将不少于该年度所产生净利润在提取公积金和公益金后余额的25%；2002年年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不低于40%。股利分配形式为派发现金，董事会保留根据2003年盈利情况和公司对资金的需求情况作出调整选择的权利。
六、《关于终止天河时代广场分店项目募集资金投入》的议案；
七、《关于变更部分募集资金用途》的议案；
八、《关于续聘广州正中珠江会计师事务所为公司审计机构及其报酬》的议案；
九、《关于提名一名独立董事候选人》的议案：
董事会提名冯向前先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报中国证监会对其任职资格进行审核。（独立董事候选人简介及声明详见附件）
新任独立董事的津贴仍执行2001年度股东大会通过的《董事（含独立董事）、监事年度薪酬预案》。
以上议案将提交2002年年度股东大会审议通过。
十一、《董事会议事规则》的议案；
十二、《总经理工作细则》的议案；
十三、《董事会授权董事长和总经理管理权限》的议案；
十四、《信息披露管理制度》的议案；
十五、《关于召开公司2002年年度股东大会》的议案。
广州友谊商店股份有限公司董事会决定于2003年4月22日（星期二）上午9：30时，现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月22日上午9：30 时， 会期半天
2、会议地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼
3、会议主要议题：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度财务决算报告；
（4）审议公司2002年度利润分配预案；
（5）审议公司2002年年度报告及报告摘要；
（6）审议《关于终止天河时代分店项目募集资金投入》的议案；
（7）审议《关于变更部分募集资金用途》的议案；
（8）审议《关于投资总店扩建工程》的议案；
（9）审议《提名一名独立董事候选人》的议案；
（10）审议《关于续聘广州正中珠江会计师事务所为公司审计机构及其报酬》的议案。
4、出席会议的股权登记日：2003年4月15日
5、出席会议对象
（1）截止2003年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东可书面委托其他代理人出席会议并代行表决权）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的股东应持下列证件在指定时间内到指定地点办理登记手续。
法人股股东：法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件、股东帐户卡；
个人股股东：股东帐户卡、本人身份证；
股东委托代理人：股东帐户卡、本人身份证以及股东授权委托书。
（2）登记时间：2003年4月18日9：30到17：00
（3）登记地点：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司综合楼七楼会议室
联系电话：020-83571948或020－83576628（总机）转3518
传真：020-83572228
邮政编码：510095
7、其他：参会股东的食宿及交通费用自理。
8、备查文件：公司第三届董事会第4次会议决议及会议记录。
广州友谊商店股份有限公司
董 事 会
2003年3月13日
附件1：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席广州友谊商店股份有限公司2002年年度股东大会，并代表（本人/本单位）按以下权限行使表决权：
1、全权代表（本人/本公司）对大会公告所列议案行使表决权；
2、对大会公告所列第 项议案投赞成票；
3、对大会公告所列第 项议案投反对票；
4、对大会公告所列第 项议案投弃权票。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
代理人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：
附件2：
独立董事候选人简介
冯向前，男，汉族，中共党员，1955年5月19日出生，工商管理硕士，在读博士研究生，高级会计师，中国注册执业税务师，中国注册会计师协会会员。
现任中国国际税务咨询公司广东分公司副总经理。1980年－1983年，在广州市财政局第二分局办公室企财组工作；1984年－1996年在广州市财税局对外税政处任副处长、对外税务分局任副局长，长期从事企业财务管理、税务管理稽查工作，并参与外商投资企业所得税法、税收征管法的制订工作；1996年－1999年在羊城集团担任财务总经理，主持该集团的财务管理工作；1999年至今在中国国际税务咨询公司广东分公司任副总经理；1996年－1999年在暨南大学工商管理硕士毕业，取得硕士学位；2000年至今在暨南大学管理学院企业管理博士学习。
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2003-04-21
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（000987）广州友谊公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2000-07-04
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2000.07.04是广州友谊(000987)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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2000-07-03
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2000.07.03是广州友谊(000987)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是广州友谊(000987)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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2000-07-18
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.08元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-07-06
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.08元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0867
2、每股净资产(元) 2.6507
3、净资产收益率(%) 3.27
二、不分配，不转增 |
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2004-05-13
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2003年年度股东大会公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月12日召开，审议通过如下
决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年年度报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年年度利润分配预案。
6、《关于〈股权激励办法〉的议案》。
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及决
定其报酬的议案》。
8、《关于修改〈公司章程〉部分章节的议案》。
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2004-05-27
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.10元人民币现金（含
税）；股权登记日为2004年6月3日，除息日为2004年6月4日。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 4.00
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2003-07-01
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2003.07.01是广州友谊(000987)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2000-06-30
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.08元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：广州友谊，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-07-03
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.08元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.08元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 6.25
二、每10股派现1元（含税）。
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