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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-12
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-13 |
召开股东大会 |
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| 《广州友谊商店股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司唯一非流通股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会，拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。根据本方案，方案实施股权登记日在册的流通股股东，每持有10股流通股将获送2.7股普通股。股权分置改革实施后首个交易日，广州市国资委持有的非流通股股份即获得上市流通权。本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项本公司非流通股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
1、所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。
2、在2005-2007年度内，在广州友谊每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于广州友谊当年实现的可供股东分配利润的50%。若非流通股股东未履行此项承诺，则非流通股股东分红所得划入广州友谊公司帐户归全体股东所有。
三、本次改革相关股东会议的日程安排1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月29日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月13日3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月11日至1月13日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年12月21日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月21日之前公告协商确定的改革方案，公司将向深圳证券交易所申请延期公告，或刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日2005年12月29日的次一交易日2005年12月30日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-23 ，2005-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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[20054预增](000987) 广州友谊：2005年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
广州友谊预计2005年度的累计净利润与上年同期相比将有较大的增长，增幅约为100％-150％ |
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2005-10-24
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 9.94 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 6.88(000987) 广州友谊：
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-05
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二OO四年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广州友谊2004年度分红派息方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税）。 股权登记日为2005年8月10日，除息日为2005年8月11日。
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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总经理由“刘宏国”变为“王银喜” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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广州友谊2004年年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：1.公司《2004年度董事会工作报告》；2. 公司《2004年年度报告》及其摘要；3. 公司《2004年度监事会工作报告》；4. 公司《2004年度财务决算报告》；5. 公司《2004年度利润分配预案》；6. 《第四届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》；7. 《第四届监事会监事候选人提名提案》；8. 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；
9、《关于修改<公司章程>及其相关附件的议案》（修订内容包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》） |
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2005-06-29
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第四届董事会第1次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广州友谊第四届董事会第1次会议于2005年6月28日召开，形成如下决议：
1、选举房向前为公司第四届董事会董事长；
2、选举王银喜为公司第四届董事会副董事长；
3、聘任王银喜为公司总经理；
4、聘任邓美薇为公司董事会秘书；
5、聘任黎满传、王翔、胡洁君为公司副总经理；
6、聘任苏媚为公司财务总监 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月28日上午9：30
2.召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：（1）截止2005年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东可书面委托其他代理人出席会议并代行表决权）；（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）公司《2004年度董事会工作报告》
（2）公司《2004年年度报告及其摘要》
（3）公司《2004年度公司监事会工作报告》
（4）公司《2004年度财务决算报告》
（5）公司《2004年度利润分配预案》
（6）《关于修改<公司章程>及其相关附件的议案》（修订内容包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》）
（7）《第四届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》
（8）《第四届监事会监事候选人提名提案》
（9）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》
2.披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第19次和第21次会议、第三届监事会第12次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2005年3月29日和5月28日的《证券时报》上。
3.特别强调事项：本公司第四届董事会候选人中独立董事候选人冯向前先生、沙振权先生、董小麟先生的任职资格和独立性尚须获得深圳证券交易所的审核认可。本公司已将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所备案，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记
出席会议的股东应持下列证件在指定时间内办理登记手续。
法人股股东：法定代表人授权委托书（参见附件）、工商营业执照复印件、股东账户卡；
个人股股东：本人身份证、股东账户卡；
股东委托代理人：本人身份证、授权人股东账户卡以及股东授权委托书（参见附件）。
2.登记时间：2005年6月24日9：30到17：00
3.登记地点：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司综合楼七楼会议室
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：020-83483216或020－83577980
传 真：020-83572228
2.会议费用：参会股东的食宿及交通费用自理。
广州友谊商店股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十七日
附 件：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席广州友谊商店股份有限公司2004年年度股东大会，并代表（本人/本单位）按以下权限行使表决权：
1、全权代表（本人/本公司）对大会公告所列议案行使表决权；
2、对大会公告所列第 项议案投赞成票；
3、对大会公告所列第 项议案投反对票；
4、对大会公告所列第 项议案投弃权票。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
代理人身份证号码：
委托人股东账户卡号码：
委托日期：
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2005-04-19
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[20052预增](000987) 广州友谊：2005年半年度报告业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度报告业绩预增
广州友谊预计2005年半年度的累计净利润与上年同期相比将有较大的增长，增幅在50％－100％之间。
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 4.42 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 7.65
二、每10股派1.2元（含税）。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 5.30
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-16
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2004年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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广州友谊对2004年半年度报告全文及摘要中提及的变更存货核算
方法事项补充说明如下：
一、会计政策变更概述
二、会计政策变更的理由
三、未采用追朔调整法的原因
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 4.20
二、不分配，不转增。
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2003-05-23
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2003.05.23是广州友谊(000987)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-30
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2000.06.30是广州友谊(000987)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23930万股) |
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