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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-09
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关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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越秀资本现发布 |
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2023-09-07
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关于公司第七期核心人员持股计划完成股票购买的公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王恕慧先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举杨晓民先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举李锋先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举贺玉平先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举刘贻俊先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举舒波先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王曦先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举谢石松先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举刘中华先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举冯科先生为第十届董事会独立董事
议案编码 议案名称
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李红女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举姚晓生先生为第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王恕慧先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举杨晓民先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举李锋先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举贺玉平先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举刘贻俊先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举舒波先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王曦先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举谢石松先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举刘中华先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举冯科先生为第十届董事会独立董事
议案编码 议案名称
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李红女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举姚晓生先生为第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王恕慧先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举杨晓民先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举李锋先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举贺玉平先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举刘贻俊先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举舒波先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王曦先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举谢石松先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举刘中华先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举冯科先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李红女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举姚晓生先生为第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-29
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第九届董事会第六十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-24
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关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-12
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-09
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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越秀资本现发布 |
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2023-08-03
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第九届董事会第六十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-07-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司广州资产向控股股东借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于控股子公司越秀产业投资向关联方借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于向控股子公司越秀产业投资提供财务资助的议案》
5.00 《关于控股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供财务资助的议案》 |
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2023-07-27
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第九届董事会第六十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-07-14
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第九届董事会第六十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日 ，2023-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000除权日 ，2023-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000红利发放日 ，2023-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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越秀资本现发布 |
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2023-06-10
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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越秀资本现发布 |
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2023-06-08
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关于股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-05-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财务资助的议案》
4.00 《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》
5.00 《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》
6.00 《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
7.00 《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
8.00 《关于控股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
9.00 《关于控股子公司发行超短期融资券的议案》
10.00 《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款
议案编码 议案名称资产支持票据业务的议案》 |
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2023-05-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财务资助的议案》
4.00 《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》
5.00 《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》
6.00 《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
7.00 《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
8.00 《关于控股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
9.00 《关于控股子公司发行超短期融资券的议案》
10.00 《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》 |
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2023-05-31
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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越秀资本现发布 |
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2023-05-26
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第九届董事会第五十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-05-16
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第九届董事会第五十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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越秀资本现发布 |
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2023-05-11
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监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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越秀资本现发布 |
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2023-05-09
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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越秀资本现发布 |
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2023-04-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定股票期权激励计划相关管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2023-04-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定股票期权激励计划相关管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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越秀资本现发布 |
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2023-04-26
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关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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越秀资本现发布 |
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