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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.54 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.48
二、每10股派5元(含税) |
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2014-02-11
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公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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广州友谊根据广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监〔2014〕4号)的要求,对公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查。经查,截至2013年底,公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况 |
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2014-01-03
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年1月2日,广州友谊收到公司聘请的2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司的《转制公告》,事务所更名为：“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
广东正中珠江会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)延续,并于2013年12月16日起以广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的名义承接业务,履行合同。根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)履行广东正中珠江会计师事务所有限公司的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司不需要召开董事会或股东大会对相关事项作出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第六届董事会第十九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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广州友谊第六届董事会第十九次临时会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用合计不超过人民币6.5亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为自董事会决议通过之日起一年以内,主要用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.37 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.43
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年度利润分配实施公告 |
深交所公告 |
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广州友谊2012年度利润分配方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）。
股权登记日为2013年6月5日，除息日为2013年6月6日 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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第六届董事会第十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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广州友谊第六届董事会第十六次临时会议于2013年5月22日召开，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币2.5亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事会决议通过之日起至2013年12月29日，主要用于购买短期低风险型银行理财产品 |
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2013-05-14
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第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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广州友谊第六届董事会第十五次会议于2013年5月10日召开，审议通过了《关于向工商银行申请授信额度的议案》、《关于投资广州国资产业发展股权投资基金的议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.01 |
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2013-04-20
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广州友谊2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-18
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提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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近期，广州友谊获悉，广州嘉骏环球市场管理有限公司在广州增城新塘镇镇华光路19号“誉景嘉骏广场”招商工作中，声称公司将进驻经营的消息，并以此作为主要内容，广泛地通过各种途径和手段进行不实宣传，已对公司的声誉及部分投资者造成后果恶劣的不利影响。
经核实，公司针对上述事项声明如下：
公司没有进驻经营“誉景嘉骏广场”的意向和计划，从未与嘉骏公司或第三方签订关于进驻“誉景嘉骏广场”的场地租赁协议，从未授权嘉骏公司或第三方使用公司的商号和经营信息进行商业宣传。对于嘉骏公司的侵权行为，公司一周前已委托广东格林律师事务所向嘉骏公司发出律师函，严正要求其立即停止侵权行为，公开发布声明消除已对公司造成的不利影响。鉴于嘉骏公司至今仍未能及时停止对公司的侵权行为，公司将计划向法院起诉嘉骏公司，追究其法律责任，以维护公司全体股东的合法权益。目前，公司经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的对外投资项目 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2012年年度报告》及其摘要；
2. 审议《2012年度董事会工作报告》；
3. 审议《2012年度监事会工作报告》；
4. 审议《2012年度财务决算报告》；
5. 审议《2012年度利润分配预案》；
6. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》； |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年4月19日上午10:00
3.会议地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅
4.会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
5.股权登记日：2013年4月11日
6.现场登记时间：2013年4月15日9:30-17:00
7.会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度董事会工作报告》等 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.85
二、每10股派5元（含税） |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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广州友谊第六届董事会第十二次会议于2012年12月25日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2012-11-13
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关于股东、关联方及公司承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 5.11
3、净资产收益率(%) 14.31 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-30
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 10.67
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-30 |
拟披露中报 |
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