| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-06-09
|
独立董事林春金先生因病逝世 |
深交所公告 |
|
|
近日九 芝 堂获悉第四届董事会独立董事林春金先生因病不幸逝世。公司董事会对林春金先生为公司发展所做的贡献深表感谢，对他的病逝表示沉痛哀悼。
根据《公司章程》，公司将按相关程序增补新的独立董事并及时公告 |
|
|
2010-06-09
|
2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-09
|
2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-09
|
2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2010-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-15
|
第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂第四届董事会第十一次会议于2010年5月14日以通讯方式召开，审议通过了关于董事长关继峰先生辞职的议案、关于选举魏锋先生为公司董事长的议案、关于调整战略委员会、审计委员会成员的议案、关于蔡光云先生辞去公司董事会秘书及副总经理职务的议案 |
|
|
2010-05-12
|
2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂2009年年度股东大会于2010年5月11日召开，审议通过了2009年年度报告及其摘要、2009年度财务决算报告、2009年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案等。
|
|
|
2010-04-24
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.13 2、每股净资产(元) 4.36 3、净资产收益率(%) 3.08 |
|
|
2010-04-09
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2009 年度董事会报告
2、2009 年度监事会报告
3、2009 年年度报告及其摘要
4、2009 年度财务决算报告
5、2009 年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案 |
|
|
2010-04-09
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 11.93
二、每10股派4元（含税）
|
|
|
2010-04-09
|
5月11日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议时间：2010年5月11日（星期二）上午9：30
4、会议地点：公司七楼会议室
5、股权登记日：2010年5月5日
6、登记时间：2010年5月10日上午9:00-12:00，下午1:30-4:30；2010年5月11日现场会议召开之前。
7、会议审议事项：2009年年度报告及其摘要、2009年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案等。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-01-16
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂2010年第1次临时股东大会于2010年1月15日召开，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于变更公司聘请的2009年度审计机构的议案、关于修改《九芝堂股份有限公司章程》的议案。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-30
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更公司聘请的2009 年度审计机构的议案
3、关于修改《九芝堂股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2009-12-30
|
第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂第四届董事会第八次会议于2009年12月29日召开，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于公司与控股股东签订《房屋租赁协议》、《办公场所租赁协议》的议案、关于变更公司聘请的2009年度审计机构的议案、关于修改《九芝堂股份有限公司章程》的议案、关于召开公司2010年第1次临时股东大会的议案 |
|
|
2009-12-30
|
境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2010-01-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-12-30
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更公司聘请的2009 年度审计机构的议案
3、关于修改《九芝堂股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2009-12-30
|
2010年1月15日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年1月15日（星期五）上午9：30
3、会议地点：公司七楼会议室
4、股权登记日：2010年1月12日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2010年1月14日上午9:00－12:00，下午1:30－4:30；2010年1月15日现场会议召开之前。
7、审议事项：关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于变更公司聘请的2009年度审计机构的议案、关于修改《九芝堂股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2009-12-02
|
公司聘请的2009年度审计机构合并及更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
九 芝 堂于近日收到公司聘请的2009年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司《关于我所与浙江天健东方会计师事务所合并事项的通告》。该通告称，经批准，开元信德决定和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并。合并后，名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，原开元信德有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所承办。
公司将适时召开董事会会议和股东大会对公司聘请的2009年度审计机构变更为天健会计师事务所进行审议 |
|
|
2009-12-02
|
境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-20
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 6.25
二、不分配不转增 |
|
|
2009-08-20
|
总经理由“关继峰”变为“刘志涛” ，2009-08-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-03
|
变更公司投资者关系联系电话 |
深交所公告，其它 |
|
|
经国家工业和信息化部批准，长沙、株洲、湘潭三市固定电话从2009年6月28日零时起升至8位，长沙市升位方式为在原电话号码前加数字“8”。
九 芝 堂投资者关系联系电话变更为：0731-84499762，传真号码变更为：0731-84499759 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-05-25
|
2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-25
|
2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-25
|
2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-25
|
2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
九 芝 堂2008年度利润分配方案为：每10股派发现金股利4.00元（含税）。
本次分红派息股权登记日为2009年6月2日，除息日为2009年6月3日 |
|
|
2009-05-19
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为90,330,242股。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月22日 |
|
|
2009-04-23
|
2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂2008年年度股东大会于2009年4月22日召开，审议通过了2008年年度报告及其摘要、2008年度利润分配方案等议案 |
|
| | | |
