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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-27
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》 |
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2011-12-27
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2012年1月11日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：公司本部七楼会议室（湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段129号）
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2012年1月5日
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年1月11日14：45
（2）网络投票时间为：2012年1月10日-2012年1月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月11日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月10日15：00至2012年1月11日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、登记时间：2012年1月10日9：00-11：30，13：30-15：30，2012年1月11日现场会议召开之前。
7、会议审议事项：《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 7.39 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九 芝 堂2011年第一次临时股东大会于2011年9月23日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.213
2、每股净资产(元) 4.505
3、净资产收益率(%) 4.48
二、不分配不转增 |
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2011-08-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举第五届董事会董事的议案
3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
4、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案 |
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2011-08-26
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9月23日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年9月23日上午9：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议地点：公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）
5、股权登记日：2011年9月19日
6、登记时间：2011年9月22日上午9:00－12:00，下午1:30－4:30；2011年9月23日现场会议召开之前。
7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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九 芝 堂第四届董事会第十八次会议于2011年6月2日召开，聘任徐向平先生担任公司董事会秘书一职、聘任毛凤云女士为公司财务会计工作负责人 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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九 芝 堂2010年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月2日，除权除息日为：2011年6月3日 |
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2011-05-12
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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九 芝 堂2010年年度股东大会于2011年5月11日召开，审议通过2010年年度报告及其摘要、2010年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案、关于授权处置科伦药业股权的议案、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案等议案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 2.28 |
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2011-04-21
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 4.63
3、净资产收益率(%) 12.57
二、每10股派4元（含税） |
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2011-04-21
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5月11日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议时间：2011年5月11日（星期三）上午9：30
4、会议地点：公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）
5、股权登记日：2011年5月6日
6、登记时间：2011年5月10日上午9:00－12:00，下午1:30－4:30；2011年5月11日现场会议召开之前
7、审议事项：2010年年度报告及其摘要、2010年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案、关于授权处置科伦药业股权的议案等 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会报告
2、2010年度监事会报告
3、2010年年度报告及其摘要
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配预案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于授权处置科伦药业股权的议案
8、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会报告
2、2010年度监事会报告
3、2010年年度报告及其摘要
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配预案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于授权处置科伦药业股权的议案
8、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案 |
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2011-04-02
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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九 芝 堂第四届董事会第十五次会议于2011年3月31日召开,审议通过了《关于调整公司高管分工的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-21 |
拟披露年报 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 6.13
二、不分配不转增 |
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2010-08-10
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九 芝 堂2010年第2次临时股东大会于2010年8月9日召开，审议通过关于选举金志国先生为公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案、关于调整独立董事津贴标准的议案 |
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2010-07-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举金志国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于调整独立董事津贴标准的议案 |
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2010-07-24
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8月9日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
2、会议地点：公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议时间：2010年8月9日（星期一）13：30
5、股权登记日：2010年8月5日
6、登记时间：2010年8月6日上午9:00-12:00，下午1:30-4:30；2010年8月9日现场会议召开之前。
7、会议审议事项：关于选举金志国先生为公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案、关于调整独立董事津贴标准的议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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九 芝 堂2009年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月18日，除权除息日为：2010年6月21日 |
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2010-06-09
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独立董事林春金先生因病逝世 |
深交所公告 |
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近日九 芝 堂获悉第四届董事会独立董事林春金先生因病不幸逝世。公司董事会对林春金先生为公司发展所做的贡献深表感谢，对他的病逝表示沉痛哀悼。
根据《公司章程》，公司将按相关程序增补新的独立董事并及时公告 |
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