| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-11-15
|
召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间：2014年11月20日下午14：45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; 通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00的任意时间。
审议事项：关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案等 |
|
|
2014-11-06
|
关于控股股东承诺履行完毕的公告 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布 |
|
|
2014-11-05
|
召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月20日下午14：45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日
3、会议地点：公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)
4、审议事项：关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案等 |
|
|
2014-11-05
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）
1.1选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举刘志涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举章卫红女士为公司第六届董事会非独立董事
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）
2.1选举胡建军先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举马卓檀先生为公司第六届董事会独立董事
3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案（采用累积投票制进行表决）
3.1选举刘峥女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.2选举王润稣先生为公司第六届监事会股东代表监事
4、关于确定董事、监事薪酬（津贴）原则的议案
5、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案 |
|
|
2014-10-21
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.39
2、净资产收益率(%) 7.67 |
|
|
2014-10-20
|
终止本次重大事项暨公司股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
九 芝 堂因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自2014年9月22日13：00开市起停牌。
自公司股票停牌之日起,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极有序推进本次重大事项涉及的各项准备工作。公司与相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通后,认为目前继续推进该重大事项的条件尚不成熟,从维护全体股东利益出发,公司决定终止筹划本次重大事项。公司董事会对于本次终止筹划重大事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
公司承诺在终止筹划本次重大事项暨股票复牌之日(2014年10月20日)起3个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年10月20日开市起复牌 |
|
|
2014-10-16
|
利用闲置自有资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂2014年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于公告》,该公告中的部分银行理财产品已到期。
根据九 芝 堂董事会会议决议,公司将投资本金购买银行理财产品,银行理财产品：浦发银行保本保利型理财产品;认购资金总额：10,000.00万元 |
|
|
2014-10-13
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂拟筹划重大事项。经公司申请,公司股票自2014年9月22日13：00开市起停牌。公司于2014年9月23日发布了《重大事项停牌公告》,并于2014年9月29日发布了《公告》,详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日,相关事项正在进行。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年10月13日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-10-11
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
九 芝 堂拟筹划重大事项。经公司申请,公司股票自2014年9月22日13：00开市起停牌。
截至本公告日,相关事项正在进行。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年10月13日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-29
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
2014年9月23日,九 芝 堂发布了《九芝堂股份有限公司重大事项停牌公告》,公司拟筹划重大事项,因该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年9月22日13：00开市起停牌,公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。
目前,由于相关事项正在进行,为此,经公司申请,公司股票将于2014年9月29日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-09-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 九芝堂拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂；证券代码：000989）自2014年9月22日13：00开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-09-23
|
重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
九 芝 堂拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：九芝堂;证券代码：000989)自2014年9月22日13：00开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-09-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 九芝堂拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂；证券代码：000989）自2014年9月22日13：00开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-09-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-10-20 ，2014-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 九芝堂拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂；证券代码：000989）自2014年9月22日13：00开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-09-22
|
盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-22，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因九芝堂股份有限公司拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：九芝 堂，证券代码：000989）自2014年9月22日13：00开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2014-09-22
|
自2014年9月22日13:00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因九芝堂股份有限公司拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：九芝 堂，证券代码：000989）自2014年9月22日13：00开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2014年9月22日 |
|
|
2014-09-22
|
盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因九芝堂股份有限公司拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：九芝 堂，证券代码：000989）自2014年9月22日13：00开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2014-09-20
|
董事会、监事会延期换届 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂第五届董事会、第五届监事会任期将于2014年9月22日届满。公司目前正在积极准备换届的相关工作,公司董事会、监事会换届将稍有延期,公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,预计在2014年11月30日前完成相关工作。
在换届选举完成之前,公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
|
|
2014-09-12
|
利用闲置自有资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布关于公告 |
|
|
2014-09-02
|
参加2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
|
|
为进一步加强与投资者的互动交流工作,九 芝 堂将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2014年9月5日下午14：00至17：00。届时公司总经理兼董事会秘书徐向平先生、财务总监毛凤云女士以及证券事务代表黄可女士将与投资者通过网络在线形式进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与 |
|
|
2014-07-30
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.69
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-17
|
利用闲置自有资金进行投资理财的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
根据九 芝 堂董事会会议决议,公司将投资本金8,000.00万元购买银行理财产品,产品名称：浦发银行保本保利型理财产品 |
|
|
2014-07-05
|
利用闲置自有资金进行投资理财的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
根据九 芝 堂董事会会议决议,公司将投资本金15,000.00万元购买银行理财产品,银行理财产品：北京银行保本保利型理财产品 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-19
|
获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂于近日收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,有效期至2019年6月15日 |
|
|
2014-06-11
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂2014年第三次临时股东大会于2014年6月10日召开,审议通过了《关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
|
|
2014-06-10
|
利用闲置自有资金进行短期投资的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
九 芝 堂2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于公告》,该公告中的部分银行理财产品已到期,银行理财产品：浦发银行保本保利型理财产品,认购资金总额20,000.00万元,实际收益78.90万元。
根据公司股东大会决议,公司将投资本金购买银行理财产品,银行理财产品：北京银行保本保利型理财产品,认购资金总额4,000.00万元 |
|
|
2014-05-24
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案
张峥
徐迅 |
|
|
2014-05-24
|
召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年6月10日上午9：30
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议地点：公司办公楼二楼会议室
5、股权登记日：2014年6月5日
6、审议事项：关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案 |
|
|
2014-05-21
|
2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
九 芝 堂2013年年度权益分派方案为：每10股派6.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日,除权除息日为：2014年5月28日 |
|
| | | |
