| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-16
|
关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布 |
|
|
2015-04-09
|
关于重大资产重组停牌公告 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布 |
|
|
2015-04-01
|
重大事项继续停牌公告 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-25
|
重大事项继续停牌公告 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布 |
|
|
2015-03-18
|
重大事项继续停牌公告 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布 |
|
|
2015-03-11
|
重大事项继续停牌公告 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布 |
|
|
2015-03-04
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布公告 |
|
|
2015-02-25
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
因公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称“九芝堂集团”)拟筹划与公司相关的重大事项,公司股票已于2015年1月21日开市起停牌。
公司在停牌期间与控股股东九芝堂集团进行了沟通,九芝堂集团拟为公司引进战略投资者,目前九芝堂集团就与战略投资者合作事宜正在进行方案论证、沟通谈判等相关工作。鉴于上述事项仍在推进之中,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月25日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2015-02-11
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
截至本公告日,相关事项仍在筹划之中,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月11日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2015-02-04
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
截至本公告日,相关事项仍在筹划之中,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月4日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2015-01-28
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
因九 芝 堂控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司拟筹划与公司相关的重大事项,公司股票已于2015年1月21日开市起停牌,公司于2015年1月21日发布了《重大事项停牌公告》,详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日,相关事项仍在筹划之中,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月28日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌 |
|
|
2015-01-21
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告 |
|
|
2015年1月20日,九 芝 堂收到控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司的通知。集团公司拟筹划与公司相关的重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：九芝堂,证券代码：000989)自2015年1月21日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-01-21
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-01-21,恢复交易日：2015-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 2015年1月20日，九芝堂收到控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司的通知。集团公司拟筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂，证券代码：000989）自2015年1月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-01-21
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-01-21,恢复交易日：2015-05-25 ，2015-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 2015年1月20日，九芝堂收到控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司的通知。集团公司拟筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂，证券代码：000989）自2015年1月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-01-21
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 2015年1月20日，九芝堂收到控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司的通知。集团公司拟筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂，证券代码：000989）自2015年1月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-01-21
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 2015年1月20日，九 芝 堂收到控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司的通知。集团公司拟筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂，证券代码：000989）自2015年1月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-01-06
|
通过高新技术企业认定 |
深交所公告 |
|
|
根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局近日联合下发的《关于认定湖南省湘电试验研究院有限公司等238家企业为湖南省2014年第一批高新技术企业的通知》(湘科高办字[2014]158号),九 芝 堂已,发证日期是2014年8月28日,证书编号为 GR201443000054,有效期三年 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-31
|
房屋被征收的进展 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂于2014年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于房屋被征收的公告》(详见公告编号为2014-089公告)。现将进展情况说明如下：
公司已收到关于上述征收事项的第一笔款项人民币9000万元整,公司将按照会计准则的要求进行相关会计处理 |
|
|
2014-12-24
|
利用闲置自有资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
|
|
根据九 芝 堂董事会会议决议,公司将投资本金购买浦发银行保本保利型理财产品,认购资金总额为10,000.00万元 |
|
|
2014-12-13
|
房屋被征收 |
深交所公告 |
|
|
为配合长沙市岳麓区城市规划建设,九 芝 堂位于岳麓区坪塘镇连山村的房屋在征收范围内,长沙市岳麓区城市房屋征收和补偿管理办公室将对该地块实施征收拆迁。双方遵循服从规划、顾全大局、合理补偿、自愿公平的原则,于2014年12月11日签署完成《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》,征收补偿总金额为人民币9880.1492万元。
本次征收事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次征收事项为政府部门要求,无需公司董事会及股东大会审议批准 |
|
|
2014-12-13
|
利用闲置自有资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布关于公告 |
|
|
2014-12-05
|
第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂第六届董事会第二次会议于2014年12月4日召开,审议通过《关于注销控股子公司的议案》 |
|
|
2014-11-22
|
第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂第六届董事会第一次会议于2014年11月21日召开,审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案等议案 |
|
|
2014-11-21
|
2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂2014年第四次临时股东大会于2014年11月20日召开,审议通过关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案等议案 |
|
|
2014-11-20
|
利用闲置自有资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
|
|
2014年6月10日,九 芝 堂召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(以下均指包括子公司)使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财,6亿元本金可以滚动使用,期限为自2014年7月1日起24个月内有效。
公司2014年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于公告》,该公告中的部分银行理财产品已到期,现将具体情况予以公告。
根据公司董事会会议决议,公司将投资本金购买银行理财产品,银行理财产品名称：浦发银行保本保利型理财产品,认购资金总额(万元)：12,000.00 |
|
|
2014-11-15
|
召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间：2014年11月20日下午14：45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; 通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00的任意时间。
审议事项：关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案等 |
|
|
2014-11-06
|
关于控股股东承诺履行完毕的公告 |
深交所公告 |
|
|
九 芝 堂现发布 |
|
|
2014-11-05
|
召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月20日下午14：45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日
3、会议地点：公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)
4、审议事项：关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案等 |
|
|
2014-11-05
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）
1.1选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举刘志涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举章卫红女士为公司第六届董事会非独立董事
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）
2.1选举胡建军先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举马卓檀先生为公司第六届董事会独立董事
3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案（采用累积投票制进行表决）
3.1选举刘峥女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.2选举王润稣先生为公司第六届监事会股东代表监事
4、关于确定董事、监事薪酬（津贴）原则的议案
5、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案 |
|
| | | |
