| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-12-31
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2002.12.31是皇台酒业(000995)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 2.935
3、净资产收益率(%) -2.38
二、不分配，不转增 |
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2003-08-08
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[20032预亏](000995) 皇台酒业：2003年上半年业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预亏
公司由于受“非典”和地方“禁酒令”以及市场竞争加剧等因素
的影响，2003年上半年业绩较去年同期有较大幅度的下降，并且发生
了亏损。
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2004-05-18
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月17日召开，通过了以下决
议：
1、《2003年年度报告正文及报告摘要》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《公司章程修改议案》。
6、《监事会工作报告》。
7、《关于续聘公司审计机构的议案》。
8、《关于公司解聘变更前任审计机构的议案》。
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2004-06-24
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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由于公司未能在规定的时间内及时发布2003年度业绩预亏公
告，严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深
交所对公司予以了公开谴责。公司及董事会成员在此，向全体投资
者郑重致歉！
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票＊ST皇台的价格连续三个交易日达到跌幅限制5％，公司
特此公告。
1、经咨询公司高管人员和公司大股东，截止公告日，公司和大股
东无应披露而未披露的重要信息。
2、公司2004年中期业绩在第一季度报告中进行了预告，中期报告
将于2004年8月28日披露，并且公司严格执行保密制度，中期业绩信息
没有泄漏。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0066
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 0.20
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2003-04-29
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董事变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年年度报告正文及报告摘要、董、监事会工作报告、财
务决算报告及2003年财务预算报告。
2、2002年度利润分配预案。
3、前次募股资金使用情况的说明报告。
4、资产托管经营。
5、同意谢晋文、张姝萍辞去董事职务；补选屈平原为公司董事并
聘任为公司总经理；补选孙天锐为公司董事。
6、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
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2003-05-13
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2002年度资本公积金转增股本公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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1、公司 2002年度资本公积金转增股本方案：按2002年末公司的
总股本14000万股为基数，用资本公积金每10股转增1股。
2、股权登记日：2003年5月19日
3、除权日：2003年5月20日
4、新增可流通股份上市流通日：2003年5月20日 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.75
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) -34.93
二、不分配，不转增。
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2004-05-17
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召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃皇台酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年4月12日在本公司三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事6名，董事王军、张冰峰和独立董事史船因出差不能出席会议,分别委托董事屈平原、孙天锐和独立董事刘建利进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长张景发先生主持，会议审议并一致形成如下决议：
一、审议并通过了《2003年年度报告正文及报告摘要》。
二、审议并通过了《2003年度董事会工作报告》。
三、审议并通过了《2003年度财务决算报告》。
四、审议并通过了《2003年度利润分配预案》。
本公司本年度因发生亏损，董事会决定不分配也不进行公积金转增。
五、审议《公司章程修改议案》（附后）
六、审议《关于聘任公司审计机构的议案》
公司聘请天职孜信会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构。
以上四、五、六项议案尚须2003年年度股东大会表决通过 。
七、审议关于召开2003年年度股东大会的有关事项。具体如下：
（一）会议时间：2004年5月17日上午9：00
（二）会议地点：武威市新建路55号本公司三楼会议室
（三）会议内容：
1、审议《2003年年度报告正文及报告摘要》。
2、审议《2003年度董事会工作报告》。
3、审议《2003年度财务决算报告》
4、审议《2003年度利润分配预案》
5、审议《公司章程修改议案》
6、审议《监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案 》；
8、审议《关于公司解聘变更前任审计机构的议案》。
（四）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、凡2004年5月17日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（五）参加会议登记办法：
1、请符合条件的上述股东于2004年5月12日和13日亲自或以传真和信函方式到本公司董事会办公室办理资格登记手续（以抵达本公司董事办时间为准）。
2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
3、个人股东凭股票帐户卡、个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
4、与会股东及代理人交通及食宿费自理,会期半天.
5、联系办法：
联系地址：甘肃省武威市新建路55号；
邮政编码：733000
联系电话：（0935）6139888 6139893
传真：（0935）6139888
联系人：毛宏
特此决议
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二00四年四月十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席甘肃皇台酒业股份有限公司2003年度股东大会，并对会议议程案行使表决权。
委托人（签名） 受托人（签名）
委托人身份证 受托人身份证
委托人持股数 委托人股东帐户
委托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年5月12日，我单位（个人）持有甘肃皇台酒业股份有限公司股票 股，拟出席2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二00四年五月 日
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2004-04-13
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[20034预亏](000995) 皇台酒业：2003年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预告
一、公司2003年度因受“非典”等影响，公司经营形势不容乐
观，加之公司第二届董事会和临时股东大会批准对流动资产损失进行
了处理核销，进入当期损益，使公司发生了约10000万元以上的亏损。
二、2002年度因公司对应收款项坏账准备的计提方法、计提比例
进行了变更，为公司进行2002年年报审计的注册会计师认为改变计提
比例缺乏充分理由，2003年11月公司对该事项进行了更正并已列入重
新表述后的会计报表。上述更正事项使公司2002年度的利润及利润分
配表和合并利润及利润分配表净利润为负值。
三、上述结果表明，公司已连续两年出现亏损。公司股票将实行
警示存在终止上市风险的特别处理 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0078
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 0.36
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2004-12-03
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第二届董监事会第九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| 第二届监事会第九次会议决议公告
*ST皇台第二届监事会第九次会议于2004年11月30日召开，会议
审议并通过了如下决议：
1、《关于本公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公
司转缴以偿还债务的议案》；
2、《公司监事变更的议案》。
*ST皇台第二届董事会第十五次会议于2004年11月29日召开，会
议审议通过了如下事项：
一、《关于本公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公
司转缴以偿还债务的议案》。
二、《公司部分董事、独立董事变更的议案》。
三、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》
会议时间：2005年1月2日上午9：00
会议地点：武威市新建路55号公司三楼会议室
会议内容：
1、审议《关于本公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责
任公司转缴以偿还债务的议案》。
2、审议《关于选举张力鑫、王国义、谢维宏三人为公司第二届
董事会董事的议案》。股东大会在表决此议案时采用逐项投票表决
方式。
3、审议《关于选举周俊业为公司第二届董事会独立董事的议案》。
4、审议《关于选举魏汉儒、孙永华、景海龙为公司第二届监事
会监事的议案》。
截止2004年9月30日，甘肃皇台酿造(集团)有限责任公司欠*ST皇
台及子公司为其垫付的各种资金40,913,584.92元。为偿还欠款，皇
台集团公司提出*ST皇台应缴税金由其转缴，以此来偿还所欠*ST皇台
资金。经*ST皇台向区国税局申请批准同意，截止2004年6月底*ST皇
台欠缴税款32,317,640元，由皇台集团公司承担。
2004年11月26日，根据区国税局批复精神，*ST皇台及子公司与
皇台集团公司签定了《转缴税款偿还债务的协议》。
本次交易构成了关联交易。
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2005-01-04
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了《关于的议案》现将会议有关事项通知如下：
（1）会议时间：2005年1月2日上午9：00
（2）会议地点：武威市新建路55号本公司三楼会议室
（3）会议内容：
1、审议《关于本公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司转缴以偿还债务的议案》。
2、审议《关于选举张力鑫、王国义、谢维宏三人为公司第二届董事会董事的议案》。股东大会在表决此议案时采用逐项投票表决方式。
3、审议《关于选举周俊业为公司第二届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于选举魏汉儒、孙永华、景海龙为公司第二届监事会监事的议案》。股东大会在表决此议案时采用逐项投票表决方式。
（4）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、凡2004年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（5）参加会议登记办法：
1、请符合条件的上述股东于2004年12月27日和28日亲自或以传真和信函方式到本公司董事会办公室办理资格登记手续（以抵达本公司董事办时间为准）。
2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
3、个人股东凭股票帐户卡、个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
4、与会股东及代理人交通及食宿费自理,会期半天.
5、联系办法：
联系地址：甘肃省武威市新建路55号；
邮政编码：733000
联系电话：（0935）6139888 6139893
传真：（0935）6139888
联系人：毛宏
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2004年11月30日
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2005-01-05
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST皇台2004年第二次临时股东大会于2005年1月2日召开，会议审议通过了如下决议：
1、《关于公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司转缴以偿还债务的议案》。
2、《关于选举张力鑫、王国义、谢维宏三人为公司第二届董事会董事的议案》。
3、《关于选举周俊业为公司第二届董事会独立董事的议案》。
4、《关于选举魏汉儒、孙永华、景海龙为公司第二届监会监事的议案》。
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2004-04-19
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证券简称由“皇台酒业”变为“*ST皇台” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-09
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股东持股变动报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004-02-03
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年3月4日召开公司2004年第一次临时股
东大会，审议《关于公司流动资产损失处理意见的议案》。
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2004-03-04
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召开2004年第一次临时股东大会，上午11：30 |
召开股东大会 |
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| 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会根据《公司章程》的有关规定，决定，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2004年3月4日以通讯方式召开本公司2004年第一次临时股东大会，会议具体安排如下：
1．会议截止时间：2004年3月4日上午11：30；
2．会议召开方式：通讯方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司流动资产损失处理意见的议案》（详见2004年1月29日《证券时报》、《中国证券报》）。
三、会议出席对象
1．凡是2004年3月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人（该股东代理人不必是公司股东）；
2．本公司聘请的见证律师。
四、会议登记和表决方法
1．法人股东需法人股东营业执照复印件、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；
2．个人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
3．委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。
上述股东将所需的相关证件与填妥后的《通讯表决票》、《授权委托书》于2004年3月4日11：30前通过专人、传真或邮寄方式送达本公司。
五、联系方式
联系地址：甘肃省武威市新建路55号，公司董事会办公室。
联系人：毛宏 邮政编码：733000
联系电话：（0935）6139893、6139885
联系传真：（0935）6139888
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2004年2月2日
附件一：
甘肃皇台酒业股份有限公司
2004年第一次临时股东大会通讯表决票
股东名称： 股东帐号：
持股数（股）： 身份证号码：
表决内容：
1、审议《关于公司流动资产损失处理意见的议案》
表决结果：同意□ 反对□ 弃权□
说明：
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；
2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；
3、本表决票复印或按此格式打印均有效。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2004年3月4日召开的甘肃皇台酒业股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数（股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2003-11-29
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2002年度报告消除保留意见后更正公告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-12-16
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国有法人股获准转让 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年12月15日接到公司第一大股东北京皇台商贸有限责
任公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于甘肃皇台酒业股
份有限公司国有股转让有关问题的批复》文件。根据文件批复国资委
同意北京皇台商贸有限责任公司将所持有的公司10011.9316万国有法
人股中的4466万股转让给武威鼎泰亨通有限公司。
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2003-12-11
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拟改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司第二届董事会第十次会议召开，会议同意改聘天职孜信会计
师事务所有限公司负责公司2003年度财务报表的审计工作。该议案将
提请公司下次股东大会追认通过。
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2003-12-23
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国有法人股转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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国务院国有资产监督管理委员会同意公司第一大股东北京皇台商
贸有限责任公司将所持有的10011.9316万国有法人股中的4466万股
转让给武威鼎泰亨通有限公司。截止2003年12月19日双方已完成股
权过户手续。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.26
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) -9.58
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0155
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 0.47
二、10转增1。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃皇台酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年3月24日在本公司三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，董事谢晋文和独立董事史船分别委托董事张冰峰和独立董事徐卫宇行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长张景发先生主持，会议审议并一致形成如下决议：
一、审议并通过了《2002年年度报告正文及报告摘要》。
二、审议并通过了《2002年度董事会工作报告》。
三、审议并通过了《2002年度财务决算报告和2003年财务预算报告》。
四、审议并通过了《2002年度利润分配预案》：经
五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润2，174，789.09元，加上上年度未分配利润5，350，115.89元，本年度可供股东分配的利润合计7，524，904.98元，提取法定公积金906，530.31元、提取法定公益金453，265.15元后，可供投资者分配的利润为6，165，109.52元，董事会决定：（1）本年度利润不分配.（2）以本报告期末总股本为基数，用公积金每10股转增1股，共转增1400万股。
以上预案尚须2002年年度股东大会表决通过。
五、审议并通过了《前次募股资金使用情况的说明报告》
六、审议并通过了《资产托管经营的议案》
七、审议并通过了《关于公司实施股票期股（权）分配制度的议案》
八、审议并通过了《关于保留意见所涉及事项的专项说明报告》
九、审议并通过了《公司个别高级管理人员变动的议案》
十、审议并通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
十一、审议并通过了〈〈关于的议案〉〉。具体通知如下：（1）会议时间：2003年4月28日上午9：00（2）会议地点：武威市新建路55号本公司三楼会议室（3）会议内容：一
、审议《2002年年度报告正文及报告摘要》。
二、审议《2002年度董事会工作报告》。
三、审议《2002年度财务决算报告和2003年财务预算报告》
四、审议《2002年度利润分配预案》
五、审议《前次募股资金使用情况的说明报告》
六、审议《资产托管经营的议案》
七、审议《关于公司个别高级管理人员变动的议案》
八、审议《关于续聘公司审计机构的议案》（4）出席对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、公司聘请的见证律师；3、凡2003年4月22日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可参加会议。（5）参加会议登记办法：1、请符合条件的上述股东于2003年4月23日和24日亲自或以传真和信函方式到本公司董事会办公室办理资格登记手续（以抵达本公司董事办时间为准）。2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；3、个人股东凭股票帐户卡、个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。4、与会股东及代理人交通及食宿费自理，会期半天.5、联系办法：联
系地址：甘肃省武威市新建路55号；邮
政编码：733000联
系电话：（0935）61398886139893传
真：（0935）6139888联
系人：毛宏甘
肃皇台酒业股份有限公司董事会二
00三年三月二十四日附
：授权委托书授权委托书兹
委托先生（女士）代表本人出席甘肃皇台酒业股份有限公司2002年度股东大会，并对会议议程案行使表决权。
委托人（签名）受托人（签名）委
托人身份证受托人身份证委
托人持股数委托人股东帐户委
托日期：2003年月日回执截
止2003年4月22日，我单位（个人）持有甘肃皇台酒业股份有限公司股票股，拟出席2002年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二00三年四月日
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