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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-22
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证券简称由“*ST皇台”变为“皇台酒业” ，2005-04-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-19
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第二届董事会十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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*ST皇台第二届董事会十八次会议于2005年4月15日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会关于2004年度股东大会增加审议<关于修改公司章程的议案>、<关于修改股东大会议事规则的议案>的提案》；
4、《投资者关系管理制度》；
5、《公司2005年度日常关联交易预计的议案》；
6、《关于董事会聘任部分高管人员的议案》 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 0.5 |
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2005-04-04
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解聘董秘 ，2005-04-05 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST皇台原董事会秘书毛宏先生因工作变动，无法继续履行董事会秘书职责，公司董事会决定解除其与公司之间的聘用关系。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理刘峰先生代行董事会秘书的职责。公司将尽快确定董事会秘书人选。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 2.61
二、不分配，不转增。
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于2005年3月16日以书面形式发出了召开第二届董事会十七次会议的通知。本次会议于2005年3月25-26日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事王国义、孙天锐和独立董事周俊业因出差不能亲自参加会议，分别委托董事谢维宏、屈平原和独立董事刘建利行使表决权，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议由董事长张景发先生主持，与会董事认真审议各项议案，逐项表决了如下决议：
1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2004年年度报告正文及其摘要》；
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润8,894,040.61元,加年初未分配利润-106,034,230.96元，本年度可供股东分配的利润合计-97,140,150.35元。由于公司2004年度可供股东分配的利润为负值，公司决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，本年度利润用于弥补以前年度的亏损。
本公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见，同意本公司本次利润分配预案。
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《董事会换届选举的议案》；
经公司第二届董事会提名张景发、张力鑫、孙天锐、孙惠兰、王国义、王超、方子玉、谢维宏、周俊业、刘建利、徐卫宇为公司第三届董事会董事候选人，其中周俊业、刘建利、徐卫宇为独立董事候选人，并同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2004年度股东大会讨论通过。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核后无异议方可提交公司2004年年度股东大会表决。(附：董事、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明和补充声明)
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于推荐公司第三届董事会各专门委员会组成的议案》；
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《续聘公司2005年度审计机构的议案》；
根据《公司法》、中国证监会《股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定，并经公司3名独立董事事前认可，公司聘用取得"从事证券相关业务"资格证书的西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其它相关的服务等业务，聘用期为一年，享有公司章程规定的会计师事务所的相关权利和义务。
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
以上七项议案需提请公司2004年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销股票"退市风险警示"特别处理及变更股票简称的议案》；
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
公司已向深交所提出《关于撤销公司股票退市风险警示特别处理的申请》，待深交所按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定对公司申请进行审核后，公司股票可正常交易。
9、审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》；
该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。
会议通知如下：
（1）会议时间：2005年5月7日上午9：00
（2）会议地点：武威市新建路55号本公司三楼会议室
（3）召开方式：现场表决
（4）会议内容：
1、审议《2004年年度报告正文及报告摘要》；
2、审议《2004年度董事会工作报告》；
3、审议《2004年度监事会工作报告》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，逐项表决方式；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，逐项表决方式；
8、审议《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
9、审议《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
12、审议修改《董事会换届选举的议案》的提案。
（4）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、凡2005年4月25日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（5）参加会议登记办法：
1、请符合条件的上述股东于2005年4月27日和28日亲自或以传真和信函方式到本公司董事会办公室办理资格登记手续（以抵达本公司董事办时间为准）。
2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
3、个人股东凭股票帐户卡、个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
4、与会股东及代理人交通及食宿费自理,会期半天.
5、联系办法：
联系地址：甘肃省武威市新建路55号；
邮政编码：733000
联系电话：（0935）6139888 6139893
传真：（0935）6139888
联系人：毛宏 孙永华
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席甘肃皇台酒业股份有限公司2004年度股东大会，并对会议议程案行使表决权。
委托人（签名） 受托人（签名）
委托人身份证 受托人身份证
委托人持股数 委托人股东帐户
委托日期：2005年 月 日
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二00五年三月二十六日
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2005-03-01
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境内会计师事务所由“北京天职孜信会计师事务所有限公司”变为“西安希格玛有限责任会计师事务所” ，2005-02-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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*ST皇台2005年第一次临时股东大会于2005年2月28日召开，会议通过了如下决议：
1、《关于甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易的议案》。
2、《关于解聘前任审计机构聘用新的审计机构的议案》。
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 0.66
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-23
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因某媒体报道了公司有关对外投资的信息，停牌一天 |
停牌公告 |
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| ，公司将于2004年9月24日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年09月23日开市起对*ST皇台(证券代码为000995)进行临时停牌1天。
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 0.49
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2004-09-24
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年9月23日《证券时报》撰文《甘肃省上市公司重组面面观》
一文中报道，“皇台酒业股份公司涉足汽车边缘行业，与中国华信集
团公司合资成立甘肃皇台华信能源有限公司”。对此事项*ST皇台
说明如下：
1、近日，*ST皇台没有在指定媒体上刊登需要公告的信息，也没有授
权任何媒体刊登信息。
2、2001年6月3日，*ST皇台与中国华信集团公司草签了关于合作
开发燃料乙醇项目的意向性协议。该协议作为重大事项，*ST皇台已在
2001年6月5日进行了披露。
3、由于该项目国家还处于试点阶段，*ST皇台申报的该项目国家
有关部门还在考察阶段，*ST皇台仍在积极争取之中。
4、截止目前，*ST皇台再未与中国华信公司进行进一步的接触。
5、目前，关于燃料乙醇项目*ST皇台没有应披露而未披露的其它
事项。
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2004-01-29
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流动资产损失处理意见，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第九次会议于2003年11月22日召开，会议认真
审议了公司财务部提出的《关于的议案》，与
会董事同意公司流动资产损失一次性核销，进入当期损益。
此议案尚需公司股东大会审议通过 |
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2004-03-05
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公司流动资产损失处理意见 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月4日召开，审议通
过了《关于的议案》。
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2003-05-20
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2003.05.20是皇台酒业(000995)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增1 |
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2000-07-13
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2000.07.13是皇台酒业(000995)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-07-13
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2000.07.13是皇台酒业(000995)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-08-07
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2000.08.07是皇台酒业(000995)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-07-18
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2000.07.18是皇台酒业(000995)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-07-19
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2000.07.19是皇台酒业(000995)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-07-14
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2000.07.14是皇台酒业(000995)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-07-19
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2000.07.19是皇台酒业(000995)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2005-02-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会有关事宜的议案。
同意9票，弃权0票，反对0票。
会议具体事项通知如下：
（一）会议时间：2005年2月28日上午9：00
（二）会议地点：武威市新建路55号本公司三楼会议室
（三）会议内容：
1、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易议案》。审议该议案时关联股东应回避表决。
2、审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议案》。
（四）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、凡2005年2月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（5）参加会议登记办法：
1、请符合条件的上述股东于2005年2月24日和25日亲自或以传真和信函方式到本公司董事会办公室办理资格登记手续（以抵达本公司董事办时间为准）。
2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
3、个人股东凭股票帐户卡、个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
4、与会股东及代理人交通及食宿费自理,会期半天.
5、联系办法：
联系地址：甘肃省武威市新建路55号；
邮政编码：733000
联系电话：（0935）6139888 6139893
传 真：（0935）6139888
联系人：毛宏、孙永华
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2005-01-25
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收到财政补贴 |
深交所公告，非常补贴,关联交易,日期变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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经武威市凉州区人民政府研究同意，并由凉州区财政局以文件《关于下达2004年度葡萄酒
产业项目扶持资金的通知》，给*ST皇台下达了2004年度扶持资金500万元，专项用于葡萄酒产
业项目的补贴。
*ST皇台已于2004年12月21日收到该补贴资金。
(000995) *ST 皇台：董事会决议暨召开临时股东大会的通知
*ST皇台第二届董事会第十六次会议于2005年1月21日召开，会议审议通过如下决议：
一、《关于甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易议
案》 。
公司与武威鼎泰亨通有限公司签署了《资产置换协议》。《协议》约定公司以合法拥有的
皇台大厦在建工程资产以评估值5921.32万元为依据，上浮5%和制糖资产以评估值3200.76万元
为依据，上浮10%，上浮后合计9738.222万元的资产与鼎泰亨通合法拥有的面积为2943668.99
平方米的土地，以评估值10626.65万元进行置换，差价部分作为公司对鼎泰亨通的负债。
二、同意解聘北京天职孜信会计师事务所有限公司，聘任西安希格玛有限责任会计师事务
所作为公司2004年度财务报表的审计机构。
三、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会有关事宜的议案。
会议时间：2005年2月28日上午9：00
会议地点：武威市新建路55号公司三楼会议室
会议内容：
1、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交
易议案》。审议该议案时关联股东应回避表决。
2、审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议案》。
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2004-05-17
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境内会计师事务所由“五联联合会计师事务所有限公司”变为“天职孜信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是皇台酒业(000995)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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