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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-23
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2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，皇台酒业现发布召开。
1、2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年6月30日下午2:00 网络投票时间为：2006年6月28日－6月30日其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2006年6月28日－6月30 日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9:30至6月30日15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月22日
3、现场会议召开地点：甘肃省武威市新建路55号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议方式：本次2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《甘肃皇台酒业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-23,恢复交易日：2006-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-20
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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皇台酒业2005年年度股东大会于2006年6月18日召开，通过如下议案：
1、《董事会2005年度工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年年度报告全文》；
4、《公司2005年度公司财务决算报告》；
5、《2006年度财务预算报告》；
6、《2005年度利润分配预案》；
7、《关于〈公司章程修正案〉的议案》；
8、《关于免去方子玉先生董事职务的议案》；
9、《关于免去孙永华先生监事职务的议案》；
10、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 |
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2006-06-19
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-06-09
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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皇台酒业股权分置改革方案自2006年5月31日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案对价安排部分内容作如下调整：现调整为："公司以现有流通股本4,400万股为基数，以2005年度经审计的资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，公司全体非流通股股东以此获取上市流通权。即，流通股股东每持有10股流通股将获得以资本公积金定向转增的5.32股，相当于流通股股东每10股获得3.30股的对价。" |
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2006-05-31
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、股权分置改革方案要点根据公司股权分置改革方案，公司以现有流通股本4,400万股为基数，以2005年度经审计的资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，公司全体非流通股股东以此获取上市流通权。即，流通股股东每持有10股流通股将获得以资本公积金定向转增的4.5股，相当于流通股股东每10股获得2.85股的对价。在转增股份支付完成后，方案实施后首个交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。公司完成股权分置改革后，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，公司的股本总数也将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东北京皇台商贸有限责任公司与北京鼎泰亨通有限公司还做出如下特别承诺： （1）自持有的本公司非流通股股份获得上市流通权之日起，至少24个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。在前项承诺期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌出售股份，出售数量占皇台酒业股份总数的比例不超过10%。（2）如不履行或者不完全履行上述承诺，须赔偿其他股东因此而遭受的损失。（3）忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次股权分置改革临时股东大会暨A股市场相关股东会议的日程安排
1、2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年6月22日
2、2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年6月30日
3、2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年6月28日、29日和30日的上午9：30分至11：30分、下午1：00至3：00
四、本次股权分置改革涉及公司股票停复牌的安排
1、公司将申请公司股票自2006年5月31日起停牌，最晚于6月12日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在2006年6月9日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告日次一交易日复牌。
3、公司将申请自2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-05-31
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| 《甘肃皇台酒业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-30
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董事会2006年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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皇台酒业董事会于2006年5月23日收到公司第一大股东北京皇台商贸有限责任公司《关于2005年度股东大会增加审议<关于修改股东大会议事规则的议案>的提案》，并于2006年5月26日以通讯方式召开会议审议通过了该提案，同时决定将该议案提交2006年6月18日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-05-29
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定， 皇台酒业非流通股股东北京皇台商贸责任公司、北京鼎泰亨通有限公司已提出股权分置改革动议。现公司董事会经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及相关事项公告如下：
1、公司股票自2006年5月29日起开始停牌。
2、公司将近期披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12 ，2006-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-18
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2006年6月18日(星期日)上午9点，预计会期半天。
3、会议地点：甘肃省武威市新建路55号公司三楼会议室。
4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
5、会议审议事项：审议《2005年度董事会工作报告》等事项 |
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2006-05-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年年度报告全文》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》；
7、审议《关于免去方子玉先生董事职务的议案》；
8、审议《关于免去孙永华先生监事职务的议案》 |
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2006-05-18
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董事会2006年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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皇台酒业董事会2006年第一次临时会议于2006年5月16日召开，通过了如下决议：
1、《关于召开2005年度股东大会的议案》；
2、《关于〈公司章程修正案〉的议案》；
3、《关于提请股东大会免去方子玉先生董事职务的议案》。上述2、3项议案尚须提交公司2005年年度股东大会审议通过 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.009
2、每股净资产（元）: 2.25
3、净资产收益率（％）: 0.39 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 1.41
二、不分配，不转增 |
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2006-01-18
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-16 |
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2006-01-05
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST皇台2004年第二次临时股东大会于2005年1月2日召开，会议审议通过了如下决议：
1、《关于公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司转缴以偿还债务的议案》。
2、《关于选举张力鑫、王国义、谢维宏三人为公司第二届董事会董事的议案》。
3、《关于选举周俊业为公司第二届董事会独立董事的议案》。
4、《关于选举魏汉儒、孙永华、景海龙为公司第二届监会监事的议案》 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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定期报告的更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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皇台酒业第一大股东北京皇台商贸有限责任公司董事长张景发与时任武威鼎泰亨通有限公司董事长张力鑫系父子关系，但由于工作人员的失误，未将该关联关系在2003年12月刊登的持股变动报告书中进行披露，现应更正为：鼎泰亨通及其董事与北京皇台、皇台酒业的董事存在关联关系。由此也导致公司在2003年报、2004年半年报、2004年报中关于前10名股东之间是否存在关联关系的表述有误，应更正为：北京皇台商贸有限责任公司与武威鼎泰亨通有限公司之间存在关联关系 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 0.84 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易议案》。
2、审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-05-10
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总经理由“屈平原”变为“张力鑫” ，2005-05-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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皇台酒业第三届董事会第一次会议于2005年5月7日召开，会议审议通过如下决议：
一、选举张景发先生为公司第三届董事会董事长；
二、董事会聘任张力鑫先生为公司总经理；
三、董事会指定刘峰先生代行公司董事会秘书职务；
四、董事会聘任方子玉为公司总会计师，魏汉儒为公司总工程师，聘任刘峰、屈平
原、孙惠兰、王国义、谢维宏、毛宏、张桐生、吴生元为公司副总经理；
五、《公司对外担保和关联方资金往来自查报告》 |
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2005-05-10
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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皇台酒业2004年年度股东大会于2005年5月7日召开，会议审议通过如下议案：
（一） 公司2004年年度报告正文及摘要；
（二） 董事会2004年度工作报告；
（三） 公司2004年度财务决算报告；
（四） 公司2004年度利润分配预案；
（五）《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（六）《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
（七） 监事会2004年度工作报告 ；
（八）《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》；
（九）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（十）《公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
（十一）《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2005-05-10
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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皇台酒业第三届监事会第一次会议于2005年5月7日召开，会议推举魏汉儒先生为公司第三届监事会召集人 |
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2005-04-22
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撤销公司股票“退市风险警示”及其它特别处理，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，经*ST皇台申请，深圳证券交易所决定于2005年4月25日撤销公司股票“退市风险警示”处理及其它特别处理，公司股票简称由“*ST皇台”变更为“皇台酒业”，股票交易日张跌幅限制由5％恢复为10％。公司股票将于2005年4月22日停牌一天，2005年4月25日开市起恢复交易 |
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2005-04-22
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证券简称由“*ST皇台”变为“皇台酒业” ，2005-04-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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