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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-18
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董事会决议
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深交所公告 |
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皇台酒业董事会2008年第二次临时会议于2008年7月17日日召开，审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司公司治理专项活动整改情况的报告》。
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2008-07-11
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2008年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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皇台酒业预计2008年半年度净利润将亏损，亏损金额750万元左右。
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2008-07-01
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2007年年度股东大会决议
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深交所公告 |
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皇台酒业2007年年度股东大会于2008年6月28日召开，审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》、《2007年度利润分配预案》等议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-06-07
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向地震灾区捐赠款物
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深交所公告 |
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2008年5月12日下午2：28分，四川汶川县发生8.0级特大地震，造成了重大人员伤亡，甘肃省陇南市、天水市、甘南州、平凉市等地也普遍受灾。
为支援灾区人民重建家园，履行企业社会责任，经皇台酒业管理层研究决定，公司向地震灾区捐赠款物。截至发稿日，公司及其控股子公司（含员工）已累计向地震灾区捐款101.99万元。同时，捐赠衣物折合人民币总价值3万元。
上述捐赠款物共计人民币104.99万元，已通过当地民政和工会部门转赠给地震灾区。
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2008-06-03
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6月28日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2008年6月28日(星期六)上午9点，预计会期半天。
3、会议地点：公司三楼会议室。
4、会议方式：现场投票表决方式。
5、股权登记日：2008年6月20日。
6、登记日期：2008年6月27日上午9:00-12:00、下午14:30-17:00，2008年6月28日上午8:30-9:00。
7、会议审议事项：《2007年年度报告全文及摘要》、《2007年度利润分配预案》等。
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2008-06-03
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
5、审议《2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-05-08
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2007年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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皇台酒业《2007年度报告全文及摘要》已于2008年4月25日刊登。由于公司工作人员在填报、上传电子数据时的操作失误，未将公司年报附注中资产减值明细表中第一行数据对应的项目“坏账准备”填写上，同时，未在年报摘要中附上审计报告正文。现予以更正。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 0.34
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.29
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) -16.45
二、不分配不转增
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-01-26
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2007年度业绩预亏4000万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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皇台酒业预计2007年度净利润出现亏损，累计亏损额度在4000万元左右。
原因为：
2007年度，公司营业总收入比上年下降了16.28%，原因是全年生产量下降，营业成本上升，导致主营业务产品综合毛利率比上年下降24.74%。虽然公司对部分产品结构进行了调整，压缩了部分毛利率较低的低档酒产品销售，开发了新产品系列，同时，也加大了产品宣传力度，销售费用比上年增长了38.08%。另外，随着公司制糖业期间费用的增加，致使公司2007年管理费用比上年增长29.21%，财务费用比上年增长26%。属于自然损失，造成营业外支出比上年增长56.59%。报告期内，虽然制糖业实现盈利，但从整体上仍不能弥补亏损。
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2008-01-15
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董事会选举张力鑫为董事长，聘任王国义为总经理
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深交所公告 |
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皇台酒业董事会2008年第一次临时会议于2008年1月13日召开，通过了如下议案：
1、张景发先生申请辞去公司董事及董事长职务。
2、选举副董事长张力鑫先生为公司第三届董事会董事长。
3、选举董事吴生元先生为公司第三届董事会副董事长。
4、张力鑫先生辞去公司总经理职务，聘任王国义先生担任公司总经理。
5、聘任陈永为公司常务副总经理。
6、聘任朱思佳为公司总审计师、财务总监。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-05
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1,646,777股限售股份12月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为1,646,777股。
本次限售条件流通股可上市流通日为2007年12月6日（星期四）。
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2007-11-15
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董事会通过公司专项治理整改报告 |
深交所公告，其它 |
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皇台酒业2007年第三次临时董事会议于2007年11月2日召开，通过了《关于公司专项治理整改报告的议案》。
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2007-10-31
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3,293,565股限售股份11月2日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为3,293,565股。
本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年11月2日（星期五）。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) -5.5
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-25
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[20073预亏](000995) 皇台酒业：2007年前三季度业绩预亏900-1200万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预亏900-1200万元
皇台酒业预计公司2007年1－9月亏损900-1200万元。
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) -3.02
二、不分配不转增
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2007-08-22
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董事会通过公司专项治理自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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皇台酒业2007年第二次临时董事会议于8月17日召开，通过了《关于<公司专项治理自查报告及整改计划>的议案》。
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2007-07-20
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9,590,342股限售股份7月24日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为9,590,342股；
本次限售条件流通股可上市流通日为2007年7月24日（星期二）。
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2007-07-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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皇台酒业股票交易价格在最近三个交易日内连续达到-20％，属。
经向公司控股股东北京鼎泰亨通有限公司、实际控制人张力鑫先生及公司管理层核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2007-07-13
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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皇台酒业股票交易价格在最近两个交易日内连续达到跌幅限制，累计偏离值达到20％。属。
经向公司控股股东北京鼎泰亨通有限公司、实际控制人张力鑫先生及公司管理层核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2007-07-11
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[20072预亏](000995) 皇台酒业：2007年上半年业绩预亏1000-1200万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预亏1000-1200万元
皇台酒业预计2007年上半年净利润将亏损1000-1200万元左右。
预亏原因：
1、部分酒类产品结构老化，特别是中高档产品销量萎缩，终端市场价格下降，致使营业收入比上年同期下降约24.89%，毛利率比上年同期下降37%左右。
2、自5月中旬以来，糖业生产线进入设备检修期。糖业生产设备检修导致公司总的期间费用在报告期内大幅增加。
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2007-07-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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皇台酒业股票交易价格在最近两个交易日内异常波动偏离值累计达到20％。
经核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
经公司初步测算，公司2007年半年度业绩不存在增长的情形。
经书面函询公司控股股东北京鼎泰亨通有限公司及其实际控制人，其复函称，不存在对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。
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2007-07-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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皇台酒业股票交易价格在最近两个交易日内异常波动偏离值累计达到20％。
经核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
经公司初步测算，公司2007年半年度业绩不存在增长的情形。
经书面函询公司控股股东北京鼎泰亨通有限公司及其实际控制人，其复函称，不存在对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。
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2007-07-03
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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皇台酒业2006年年度股东大会于2007年6月30日召开，通过如下议案：
1、《董事会2006年度工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2006年度公司财务决算报告及2007年度公司财务预算报告》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《关于会计政策变更的议案》；
7、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
8、《关于增选吴生元先生为公司第三届董事会董事的议案》；
9、《关于增选李建平先生为公司第三届监事会监事的议案》。
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2007-07-02
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因未刊登股东大会决议，7月2日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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