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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因ST皇台股票交易价格近期涨幅较大，公司拟对影响股票交易价格的事项进行核查，经申请，公司股票于11月2日起停牌，待公司完成相关核查工作并披露股票交易异常波动公告后复牌 |
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2010-11-02
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股票交易异常波动停牌核查公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因ST皇台股票交易价格近期涨幅较大，公司拟对影响股票交易价格的事项进行核查，经申请，公司股票于11月2日起停牌，待公司完成相关核查工作并披露股票交易异常波动公告后复牌 |
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2010-11-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-02,恢复交易日：2010-11-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因ST皇台股票交易价格近期涨幅较大，公司拟对影响股票交易价格的事项进行核查，经申请，公司股票于11月2日起停牌，待公司完成相关核查工作并披露股票交易异常波动公告后复牌 |
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2010-11-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-02,恢复交易日：2010-11-09 ，2010-11-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因ST皇台股票交易价格近期涨幅较大，公司拟对影响股票交易价格的事项进行核查，经申请，公司股票于11月2日起停牌，待公司完成相关核查工作并披露股票交易异常波动公告后复牌 |
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2010-10-29
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2010年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST皇台预计2010年01月01日-2010年12月31日净利润约780万元-1093万元，同比增长21.33%-70.01% |
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2010-10-27
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2010年10月25日，每日经济新闻记者毛晋楠在每日经济新闻上刊登题为《中邮系基金上千万股豪赌 押宝ST皇台翻版古井贡酒？》一文。文中称：
1、据业内人士透露，未来几年ST皇台的营业收入将可能出现爆发式增长，不排除达到5亿元以上的规模，业绩有可能达到每股6角钱以上。
2、据中信证券食品饮料行业研究员黄巍预测，公司2010年0.6亿元收入、2011年1.5亿元收入、2012年3.5亿元收入将不是口号，而是高确定性发生的事件，甚至可以超预期发生。
经核实，对于上述传闻提及的有关公司收入的预测数据是作者为文章所采集，无法核实其来源，公司对外没有提出过上述口号；同时，公司认为未来几年盈利情况具有不确定性，无法做出预测。
公司共有8栋白酒酿造车间，生产规模为年产1万吨白酒，现阶段已启动3栋车间进行生产，生产规模约为年产3000吨，目前尚无启动另5栋车间的计划。公司现有库存半成品白酒约3000吨。
7月份以来，公司共接待过十二批投资者和调研机构，其中十一批接待对象活动情况见10月21日公布的第三季度报告，另有一批于10月21日到访的机构是：中投证券、海通证券和证券日报。这些机构和人员主要是了解公司发展历程、目前的生产经营及销售情况。公司未向这些机构和人员发布过未来公司3-5年的营业收入情况、未来生产及销售的计划情况。
公司7-9月份的营业收入为1364.16万元，目前公司无法预测未来销售情况。公司预计年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期上升20%-70% |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) -8.98 |
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2010-10-14
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2010年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST皇台预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约-1600万元至-2000万元，预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约-300万元至-400万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-08-28
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第四届董事会2010年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST皇台第四届董事会2010年第四次临时会议于2010年8月25日召开，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。
为独立运营公司酒精生产相关资产，拟将公司酒精生产相关资产作为投资成立注册资本约为3600万元的全资子公司 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) -0.07
二、不分配不转增 |
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2010-07-30
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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ST皇台董事会于2010年7月27日收到公司常务副总经理陈永先生的书面辞职报告，陈永先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。上述辞职报告自2010年7月27日送达公司董事会时生效。陈永先生辞去公司常务副总经理职务后不再担任公司的其他职务，陈永先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响 |
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2010-07-13
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2010年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST皇台预计2010年01月01日-2010年06月30日净利润约-1000万元至-1600万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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职工监事任职公告 |
深交所公告 |
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因职工监事余建平向ST皇台监事会提出辞职，2010年6月23日，公司召开职工代表大会，会议一致选举李生禄先生为公司第四届监事会职工代表监事。其任期至2011年6月27日第四届监事会届满止 |
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2010-06-23
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证券简称由“*ST皇台”变为“ST皇台” ，2010-06-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-06-23
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撤销退市风险警示并实施其他特别处理
，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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| 撤销退市风险警示并实施其他特别处理
*ST皇台2009年度财务报告已经西格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告显示：公司2009年度实现归属于母公司的净利润为702.03万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-4625.37万元。依据有关规定，公司股票被实行退市风险警示的情形已消除。经深圳证券交易所核准，自2010年6月24日起撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。但公司2009年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司仍存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的被实行其他特别处理的情形，公司股票交易实行其他特别处理。具体变更如下：
1、公司证券简称由原“*ST皇台”，变更为“ST皇台”，证券代码仍为“000995”。
2、公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
公司股票于2010年6月23日停牌一天，于2010年6月24日开市时恢复交易 |
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2010-06-23
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证券简称由“*ST皇台”变为“ST皇台” ，2010-06-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-06-23
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撤销退市风险警示并实施其他特别处理 |
深交所公告 |
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*ST皇台2009年度财务报告已经西格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告显示：公司2009年度实现归属于母公司的净利润为702.03万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-4625.37万元。依据有关规定，公司股票被实行退市风险警示的情形已消除。经深圳证券交易所核准，自2010年6月24日起撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。但公司2009年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司仍存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的被实行其他特别处理的情形，公司股票交易实行其他特别处理。具体变更如下：
1、公司证券简称由原“*ST皇台”，变更为“ST皇台”，证券代码仍为“000995”。
2、公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
公司股票于2010年6月23日停牌一天，于2010年6月24日开市时恢复交易 |
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2010-06-19
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上海厚丰投资有限公司聘请甘肃华龙证券公司进行后续督导工作 |
深交所公告 |
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*ST皇台于2010年6月3日收到大股东上海厚丰投资有限公司通知，上海厚丰所聘财务顾问上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司与其终止财务顾问合同，2010年6月18日公司再次收到大股东通知，上海厚丰另行聘请甘肃华龙证券公司担任其财务顾问，完成收购皇台酒业股份的后续督导工作，起聘时间为2010年6月18日，持续督导的期间为收购完成后的12个月。
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2010-06-09
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详式权益变动报告书补充公告 |
深交所公告，其它 |
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2010年2月25日，上海厚丰投资有限公司披露了《甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书》，现予以补充披露 |
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2010-06-04
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上海新兰德与厚丰投资终止财务顾问委托合同 |
深交所公告 |
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上海厚丰投资有限公司于2010年2月聘请上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司就厚丰投资收购*ST皇台股份事宜担任财务顾问。因厚丰投资提供的资料存在不完整性，致使上海新兰德在履职过程中存在一定的问题，受到了证券监管部门的谈话批评。因此，上海新兰德终止与厚丰投资的财务顾问委托合同。
根据相关规定，厚丰投资将尽快重新聘请财务顾问完成后续督导工作 |
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2010-05-25
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详式权益变动报告书更正 |
深交所公告，其它 |
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2010年2月25日，上海厚丰投资有限公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书》，《报告书》部分内容在披露当时存在错误，现予以更正 |
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2010-05-21
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第四届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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*ST皇台第四届董事会2010年第二次临时会议于2010年5月19日召开，审议通过了《关于选举卢鸿毅先生为第四届董事会董事长的议案》、《关于选举卢鸿毅先生为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员的议案》、《选举刘峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于不再续租经营制糖资产的议案》。
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2010-05-20
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST皇台2009年年度股东大会于2010年5月19日召开，审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》、《公司章程2009年修正案》、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》等议案 |
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2010-05-11
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年5月10日，证券时报刊登题为《借力营销*ST皇台欲洗牌甘肃白酒市场》一文。文中称：1、*ST皇台与北京通达韦思管理咨询有限公司签署战略合作协议，将为皇台酒业提供为期三年的营销咨询服务。2、通达韦思曾为多个名酒进行过成功策划，提供服务的企业业绩均实现了30％-50％的增长。3、本次战略合作将对甘肃白酒市场重新洗牌，打破固有的营销传统观念，导入创新、科学的营销模式，在把皇台品牌打造成区域性强势白酒的基础上，放眼省外，布局全国。4、有关本公司将进行重组的传闻。
经核实，具体情况说明如下：
1、对于传闻1属实。2010年4月20日公司与北京通达韦思管理咨询有限公司签订了《营销咨询服务合同书》，通达韦思将为皇台酒业提供为期三年的营销咨询服务。公司认为该事项未达到披露标准，所以未及时进行披露。从2010年5月9日开始，通达韦思正式为公司提供服务。
因该合同是提供服务的合同，为公司建立科学高效的管理制度和营销模式，对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果并不直接产生财务影响，但将以间接的方式产生影响，并不对公司业务独立性产生影响。
2、对于传闻2、3提及的事项是作者为文章所采集，无法核实，公司认为具有不确定性。
3、有关公司将进行重组的传闻不属实。公司第一大股东上海厚丰投资有限公司已于《详式权益变动报告书》中承诺：未来12个月内信息披露义务人对上市公司原有资产无处置计划及重组计划，并经核实，在该期限内也不可能出现置入资产方式的重组。公司及重要股东承诺3个月内不存在发行、并购、重组计划。
经*ST皇台董事会确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人未买卖公司股票。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 |
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2010-05-08
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2009年度股东大会增加议案 |
深交所公告 |
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因*ST皇台第一大股东发生变化，现任公司第四届董事会部分人员：董事长张力鑫，董事陈永、张文波、郝俊华，已向董事会提出辞职。公司收到第一大股东上海厚丰投资有限公司提出《关于增补公司第四届董事会董事的议案》的提案，提议在公司2009年度股东大会议程中增加《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，决定提名：卢鸿毅、刘静、李沪英、刘峰等四人为公司第四届董事会增补董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至2011年6月27日该第四届董事会任期届满止。该增补董事候选人将在公司2009年度股东大会上采取累积投票制的方式进行选举。
公司董事会认为：上海厚丰投资有限公司共计持有公司股份3477万股，占股本总额比例为19.6%。增加议案的程序和内容符合有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。
除上述增加议案外，公司2009年度股东大会召开时间、地点、股权登记日及议案等其他有关事项不变 |
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2010-05-08
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监事辞职 |
深交所公告 |
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*ST皇台监事会收到职工监事余建平的书面辞职报告。余建平先生因工作变动，提请辞去公司监事的职务。
上述辞职从公司监事会收到该辞职报告后生效 |
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2010-05-06
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申请撤销退市风险警示实行其他特别处理 |
深交所公告，风险提示 |
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2010年4月21日，*ST皇台董事会四届八次会议审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。希格玛会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了“标准无保留意见审计报告”，经审计后的财务报告显示公司2009年度实现归属于母公司的净利润为702.03万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-4625.37万元。
根据有关规定，公司股票实行退市风险警示的原因已经消除，但符合其他特别处理的有关条件。公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理并对公司股票实行其他特别处理。
公司撤销股票交易退市风险警示尚需深圳证券交易所核准。
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2010-05-04
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5月5日举行2009年年度报告业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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*ST皇台定于2010年5月5日（星期三）上午9：30-11：30举行2009年年度报告业绩网上说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.pw5.net/dphd /gansu/）参与交流。
出席本次公司治理说明会的人员有：公司实际控制人卢鸿毅先生、副董事长吴生元先生，董秘刘峰先生。欢迎广大投资者积极参与 |
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2009年度述职报告》
4、审议《2009年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2009年度财务决算报告》；
6、审议《2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议《公司章程2009年修正案》；
9、审议《股东大会议事规则2009年修正案》 |
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