| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-11-06
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1999.11.06是三九医药(000999)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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1999-11-07
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1999.11.07是三九医药(000999)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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1999-11-12
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1999.11.12是三九医药(000999)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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1999-11-17
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1999.11.17是三九医药(000999)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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1999-11-02
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1999.11.02是三九医药(000999)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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1999-11-05
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1999.11.05是三九医药(000999)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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2003-09-27
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子公司资产置换 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司董事会2003年第九次会议于2003年9月26日召开。会议同意
公司下属子公司三九宜工生化股份有限公司将持有的深圳市三九精细
化工有限公司75%的股权与三九企业集团持有的乐山三九长征药业有
限公司70.42%的股权进行置换。
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2004-06-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经三九医药股份有限公司2004年第三次董事会审议,决定于2004年6月25日(星期五)上午九点半,在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2003年度股东大会,会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
1、公司董事会2003年工作报告(详见公司于2004年4月28日公告的"2003年年度报告")；
2、公司监事会2003年工作报告(详见公司于2004年4月28日公告的"2003年年度报告")；
3、公司2003年度财务报告(详见公司于2004年4月28日公告的"2003年年度报告")；
4、公司2003年利润分配预案(详见公司于2004年4月28日公告的"2004年第一次董事会决议公告")；
5、公司2004年利润分配政策(详见公司于2003年4月28日公告的"2004年第一次董事会决议公告")；
6、关于修订公司章程的议案
由于公司已于2003年6月11日实施了资本公积金转增股本(每十股转增三股),现需对《三九医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程"》)中相应条款进行修改；同时,对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规规章,经过对《公司章程》的检查,拟对部分条款做进一步完善。
为了进一步控制公司担保风险,根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,拟在原《公司章程》第八章之后增加"第九章公司对外担保"。
(具体修改方案附后)
7、关于公司原独立董事辞职并选举新的独立董事的议案；
2003年11月,本公司收到独立董事魏杰书面报告,称"因为现工作单位教学科研任务很重,已无时间和精力担任三九董事会独立董事,为了不影响三九董事会正常工作,特辞去三九独立董事一职"。
鉴于此并为了使新任独立董事尽快参与到董事会工作中,有提名权的股东深圳三九药业有限公司授权本公司董事会提名独立董事候选人。经本公司董事会2003年第十一次董事会审议,同意提名毛蕴诗先生为本公司独立董事候选人(简历附后)。
8、关于公司董事变动的议案
因年龄原因,公司董事长赵新先先生已口头提请辞去董事职务。
公司股东深圳三九药业有限公司提名孙晓民先生作为董事候选人,并已经公司董事会2004年第三次董事会会议审议通过(孙晓民先生简历附后)。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月11日下午3点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加,该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士。
四、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"附后)
2、会议登记截止时间：2004年6月24日下午5点正。
五、其他
1、会议登记联系方式：
联系电话：0755-83360999转董事会秘书处
传真：0755-82118858
邮编：518029
2、本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司2004年第一次董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、公司2004年第一次监事会决议及经监事签字的会议记录；
3、公司2004年第三次董事会决议及经董事签字的会议记录；
3、公司2003年第七次董事会决议及经董事签字的会议记录；
4、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的2004年度财务审计报告；
5、公司2003年年度报告正本；
上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处,在中国证监会、深交所要求提供时,本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时,本公司都将及时予以提供。
三九医药股份有限公司董事会
2004年5月24日
附件1：授权委托书
三九医药股份有限公司：
兹全权委托先生/女士代表本人(或公司)出席三九医药股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(或法人股东单位名称)：
受委托人身份证号码：
委托人(或法人股东单位)股东帐号：
委托人(或法人股东单位法人代表)签名：
委托人(或法人股东单位)持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
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2004-05-18
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日有媒体刊登三九企业集团领导人任免和深圳三九药业有限公
司引进印尼力宝集团作为战略投资者事项。现接到三九集团来函，内
容如下：
一、国务院国有资产监督管理委员会于2004年5月16日宣布免去
赵新先三九集团总经理、党委书记职务，任命孙晓民为三九集团总经
理、党委书记。
二、三九集团确有意向转让持有的三九药业部分股权，并正与多
家潜在战略投资者进行接触，其中包括印尼力宝集团。拟转让股权比
例及具体方案尚在研究中，三九集团未与任何一方签订框架性协议。
三、三九集团引入战略投资者方案不会影响采取股权处置方式清
偿大股东欠款。
四、三九集团将尽快解决对上市公司的资金占用问题。
公司不存在其他应披露未披露事项。
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2004-05-25
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召开股东大会的通知及董事会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司董事会决定于2004年6月25日上午九点半在深圳市北环大道
1028号公司办公楼会议室召开2003年度股东大会，本次股东大会将审
议并表决如下事项：
1、公司董事会2003年工作报告。
2、公司监事会2003年工作报告。
3、公司2003年度财务报告。
4、公司2003年利润分配预案。
5、公司2004年度利润分配政策。
6、关于修订公司章程的议案。
7、关于公司原独立董事辞职并选举新的独立董事的议案。
8、关于公司董事变动的议案。
公司董事会2004年第三次会议于2004年5月24日召开，审议并通
过如下决议：
1、关于公司董事变动的议案。
公司董事长赵新先提请辞去董事职务。
公司控股股东深圳三九药业有限公司提名孙晓民为董事候选人。
2、关于召开公司2003年年度股东大会的议案。
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2004-05-17
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年5月18日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年05月17日开市起进行临时停牌1天 |
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2004-06-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,委托理财 |
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2003年12月31日公司下属子公司三九医药贸易有限公司与江西
瑞金三九药业有限公司签订《产品经销内部协议》，协议约定，三九
医贸作为瑞金三九按协议指定品牌的全国独家总经销商。
该笔交易构成关联交易。
以上关联交易已经公司董事会2004年第4次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
2003年度，公司及公司下属子公司与深圳三九药业有限公司等
关联方发生如下持续性关联交易，已经公司董事会审议通过，现进行
如下公告。
（一）、采购货物。
（二）、销售货物。
采购货物及销售货物之交易均属日常生产经营中的持续性业务，
交易合同均为总体协议，就交易标的的质量、数量、价格、交货方
式等作出框架性约定。具体内容视每次交易而定，定价政策遵循市
场价格。
（三）、委托投资。在总体投资计划下，公司向三九药业支付
投资款。其中2003年度内根据项目进展情况支付的投资款限额为人
民币1.5亿元。
公司董事会2004年第四次会议于2004年6月12日召开，会议审议
并通过如下决议：
1、关于采购货物与销售货物关联交易的议案。
2、关于委托深圳三九药业有限公司进行海外投资的议案 |
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2004-06-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月25日召开，大会审议并通
过了如下决议：
1、董事会2003年工作报告的议案。
2、监事会2003年工作报告的议案。
3、2003年度财务报告的议案。
4、2003年利润分配预案的议案。
5、2004年利润分配政策的议案。
6、关于修订公司章程的议案。
7、关于公司原独立董事辞职并选举新的独立董事的议案。
8、关于公司董事变动的议案 |
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2004-07-02
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派送现金红利0.45元（含
税）；股权登记日：2004年7月8日，除息日：2004年7月9日。
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-23 |
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2003-08-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 3.45
二、不分配，不转增。
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2004-09-13
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经三九医药股份有限公司2004年第六次董事会审议，决定于2004年9月13日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室，会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
1、关于向重庆三九药业有限公司采购货物的议案；
本公司拟与重庆三九药业有限公司（以下简称"重庆三九"）签订采购合同，合同约定由本公司向重庆三九采购原材料及药品。预计2004年全年采购额约人民币5000万元。
本公司控股股东深圳三九药业有限公司持有重庆三九60%股权，故重庆三九与本公司为受同一控股股东控制的关联公司，该笔交易构成关联交易。
该事项已经本公司2004年第六次董事会审议通过，详情请参见本公司《关联交易公告2004-021号》。
2、关于公司子公司深圳三九医药贸易有限公司向瑞金三九药业有限公司采购产品的议案。
2003年12月31日，公司子公司深圳三九医药贸易有限公司（以下简称"三九医贸"）与瑞金三九药业有限公司（以下简称"瑞金三九"）签订《2004年九华痔疮拴产品经销内部协议》，协议约定，三九医贸作为瑞金三九按协议指定品种的全国独家总经销商，终止时间由交易双方协商确定。协议预计三九医贸2004年采购量最高为31200件，采购额最高为9792万元。
由于本公司持有三九医贸94%的股权，三九医贸行为视为本公司行为。又因为上海三九科技发展股份有限公司（以下简称"三九发展"）直接间接持有瑞金三九90%股权，而三九发展与本公司为受同一最终控股股东控制的关联公司，故瑞金三九与本公司为受同一最终控股股东控制的关联企业，该笔交易构成关联交易。
该事项已经本公司董事会2004年第四次会议审议通过，详情请参见2004年6月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的本公司《关联交易公告2004-012号》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月1日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士。
四、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、授权委托书及本人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
2、会议登记截止时间：2004年9月9日下午5点正。
五、其他
1、会议登记联系方式：
联系电话：0755－83360999转董事会秘书处
传真：0755－82118858
邮编：518029
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司2004年第四次董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、公司2004年第二次监事会决议及经监事签字的会议记录；
3、公司2004年第六次董事会决议及经董事签字的会议记录；
4、公司2003年第四次监事会决议及经监事签字的会议记录；
上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。
三九医药股份有限公司
董事会
二OO四年八月十日附件1: 授 权 委 托 书三九医药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
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2004-07-28
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风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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公司董事会研究过大股东通过股权处置方式解决占用资金问题
的还款计划，并已进行公告，公司一直为计划的落实而努力。但由
于公司大股东持有的公司股份已被冻结及质押，目前尚不具备马上
实施的条件。
敬请广大投资者注意投资风险 |
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2003-06-11
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2003.06.11是三九医药(000999)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-21
第二次披露日期：2005-04-28 |
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2003-02-19
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股权及项目转让之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会2003年第一次会议于2003年2月16日召开，会议通过
了如下决议：
1、公司向公司最终控股股东三九企业集团（深圳南方制药厂）转
让三九黄石制药厂100%的股权，预计转让价格不超过人民币3000万元。
2、公司向关联方成都三九数码医药设备有限公司转让中药电子
调配柜项目，该项目投资总额42363141.98元。
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2004-10-08
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2004年第九次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三九医药董事会2004年第九次会议于2004年9月29日召开。会议审
议并通过如下事项：
1、提名曾春、宋清、程松林、尤锦为公司董事候选人的议案；
2、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2004年度审计
师的议案；
3、同意公司副总经理宋成印辞去副总经理职务；聘任彭云峰为公
司副总经理，聘任杨战鏖为公司副总经理兼总工程师 |
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2004-09-25
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董事变动 |
深交所公告，高管变动 |
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三九医药董事会分别于2004年9月23日、9月24日接到公司董事
彭云峰、麦毅、宋成印、任毅的辞职报告。
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2004-08-21
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延迟披露2004年半年度报告 |
深交所公告，其它 |
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由于公司下属子公司较多，会计核算工作量较大，公司2004年半
年度报告不能在预定时间（2004年8月23日）如期披露。公司拟将2004
年半年度报告披露时间延迟至2004年8月28日。
公司及下属子公司生产经营状况均正常。
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2004-08-12
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2004年第六次董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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公司董事会2004年第六次会议于2004年8月10日召开。会议审议并
通过如下决议：
1、审议通过关于向重庆三九药业有限公司采购货物的议案；
2、审议通过关于向三九企业集团续租工业厂房及办公用房的议案；
3、审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
经公司2004年第六次董事会审议，决定于2004年9月13日上午九
点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2004年第一次
临时股东大会。
本次股东大会将审议并表决如下事项：
1、关于向重庆三九药业有限公司采购货物的议案；
公司拟与重庆三九药业有限公司签订采购合同，合同约定由公司
向重庆三九采购原材料及药品。预计2004年全年采购额约人民币5000
万元。该笔交易构成关联交易。
2、关于公司子公司深圳三九医药贸易有限公司向瑞金三九药业有
限公司采购产品的议案。该笔交易构成关联交易。
一、公司拟与重庆三九药业有限公司签订采购合同，合同约定由公
司向重庆三九采购原材料及药品。预计2004年全年采购额约人民币5000
万元。
公司控股股东深圳三九药业有限公司持有重庆三九60%股权，故重
庆三九与公司为受同一控股股东控制的关联公司，该笔交易构成关联交
易。本事项尚需提交公司下一次股东大会审议，关联股东将在股东大会
上回避表决。
二、1999年公司曾与三九企业集团签订《房屋租赁合同》，约定由
公司向三九集团租用工业厂房及办公用房，租用期限为五年（1999年4月
21日至2004年4月21日），租金标准为：工业厂房每月23元/平方米，办
公用房每月37元/平方米，租金总额为11,645,390元/年。
现拟与三九集团继续签订《房屋租赁合同》，租用工业厂房及办公
用房面积共34587.59平方米；租金总额为970,449元/月，11,645,390
元/年；协议期限1年。同时，在租用期间由公司向三九集团缴纳物业
管理费，工业厂房每月1.5元/平方米，办公用房每月18元/平方米（含
中央空调维护费及中央空调水电费），物业管理费总计258,054元/月，
3,096,648元/年。
由于三九集团为公司最终控股股东，本事项构成关联交易。
公司2004年第四次监事会会议于2004年8月10日召开。会议讨论
并通过了如下事项：
1、关于向重庆三九药业有限公司采购货物的议案；
2、关于向三九企业集团续租工业厂房及办公用房的议案。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-13
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大股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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深圳三九药业有限公司持有公司国有法人股613,937,480股，占
公司股份总数的62.72%。2004年3月8日，深圳三九药业有限公司将其
中的50,000,000股国有法人股质押给新疆国际信托投资有限责任公司，
股份质押期限为2004年3月8日起。上述质押已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理了质押手续。
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2004-02-24
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还款进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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公司于2003年6月经董事会2003年第五次会议审议通过，同意大
股东三九企业集团（深圳南方制药厂）还款计划。目前，还款事项正
在积极的进行。具体进展情况详见公告全文。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 4.69 |
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2003-12-31
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受让股权，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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公司董事会2003年第十一次会议于2003年12月29日召开，会议
审议并通过如下决议：
1、受让上海三九科技发展有限公司股权。
2、从香港三九企业集团有限公司受让山东三九药业有限公司股
权、山西三九同达药业有限公司股权。
3、东莞市常平三九仓储有限公司债务重组。
4、公司独立董事辞职并提名新的独立董事候选人 |
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