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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-05
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-05
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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召开2004年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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三九医药定于2004年11月29日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大
道1028号公司办公楼会议室召开2004年第二次临时股东大会。
会议审议事项：关于补选董事等议案。
三九医药董事会2004年第九次会议于2004年9月29日召开。通过如下事项：
1、关于终止《新产品开发中心项目转让协议书》的议案；
2、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。
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2004-11-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
公司定于2004年11月29日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室，会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
1、关于补选董事的议案
董事会已审议同意关于提名曾春先生、宋清先生、程松林先生、尤锦先生为公司董事候选人的相关议案。
2、关于终止《新产品开发中心项目转让协议书》的议案
3、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计师的议案审议事项1、3见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的董事会公告2004－030，审议事项2见关联交易公告2004－031。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月15日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士。
四、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记截止时间：2004年11月22日下午5点正。
五、其他
1、会议登记联系方式：
联系电话：0755－83360999转董事会秘书处
传真：0755－82118858
邮编：518029
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司2004年第九次董事会决议及会议议案；
2、公司2004年第六次监事会决议及会议议案；
3、其他相关资料
上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。
三九医药股份有限公司
董 事 会
二○○四年十月二十七日
附件1:
授 权 委 托 书
三九医药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）： 受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 法人股东单位盖章：
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2004-09-14
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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三九医药2004年第一次临时股东大会于2004年9月13日召开。大会
通过关于向重庆三九药业有限公司采购货物的议案和关于子公司深圳
市三九医药贸易有限公司向瑞金三九药业有限公司采购产品的议案。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0924
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 3.01
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2005-01-04
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2004年第十一次董事会会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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三九医药董事会2004年度第十一次会议于2004年12月31日召开，会议审议通过了关于订立《三
九医药股份有限公司关联交易管理办法》的议案。该议案将提交下一次股东大会审议。
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2005-02-04
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[20044预亏](000999) 三九医药：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
三九医药预计2004年度可能会出现超过人民币3亿元的亏损。
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2004-06-25
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注册地址由“广东省深圳市银湖
”变为“广东省深圳市罗湖区银湖路口
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-29
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法定代表人由“赵新先”变为“孙晓明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.36，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.36，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.36，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-11-11
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1999.11.11是三九医药(000999)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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1999-11-12
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1999.11.12是三九医药(000999)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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2003-05-12
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召开2002年度股东大会，上午九点半 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经三九医药股份有限公司2003年第二次董事会审议，决定于2003年5月12日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室，会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
1、公司董事会2002年工作报告（详见公司于2003年4月8日公告的"2002年年度报告"）；
2、公司监事会2002年工作报告（详见公司于2003年4月8日公告的"2002年年度报告"）；
3、公司2002年度财务报告（详见公司于2003年4月8日公告的"2002年年度报告"）；
4、公司2002年利润分配预案（详见公司于2003年4月8日公告的"2003年第二次董事会决议公告"）；
5、公司2003年利润分配政策（详见公司于2003年4月8日公告的"2003年第二次董事会决议公告"）；
6、关于公司控股子公司三九宜工生化股份有限公司贷款续贷并为其提供担保的议案；
经本公司2003年第一次董事会会议审议，同意为三九生化总额不超过人民币四仟万元整（RMB40,000,000.00元），期限一年的流动资金贷款提供连带责任担保。同时，经公司2002年第十七次董事会会议审议，同意三九生化总额为35050万元的流动资金贷款续贷并为其提供连带责任担保（参见《三九医药股份有限公司2002年第十七次董事会会议决议公告》）。以上担保事项累计金额为人民币39050万元。
7、 关于转让中药电子调配柜项目的议案；
参见本公司《关联交易公告2002-002号》。
8、关于放弃三九宜工生化股份有限公司2003年度配股权的议案；
公司现持有三九生化国有法人股8068.2万股，根据三九生化董事会2003年度配股预案，我公司可配股权共计2420.46万股，公司拟全额放弃三九生化2003年度国有法人股配股权，并不予以转让。（三九生化配股方案详见《三九宜工生化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》）
9、 关于与深圳金融租赁有限公司、山东航空彩虹公务机有限公司进行委托租赁业务的议案；
参见本公司《关联交易公告2002-006号》。
10、关于流动资金贷款到期续贷的议案（详见公司于2003年4月8日公告的"2003年第二次董事会决议公告"）。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月29日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士。
四、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
2、 会议登记截止时间：2003年5月9日下午5点正。
五、其他
1、会议登记联系方式：
联系电话：0755－83360999转董事会秘书处
传真：0755－82118858
邮编：518029
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司2003年第二次董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、公司2003年第二次监事会决议及经监事签字的会议记录；
3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的2002年度财务审计报告；
4、 公司2002年年度报告正本；
上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。
三九医药股份有限公司董事会
2003年4 月7日
附件:
授 权 委 托 书
三九医药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
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2003-04-09
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 6.11
二、每10股派现0.93元（含税）转增3股。
三、关联交易：
1、公司拟与深圳金融租赁有限公司、山东航空彩虹公务机有限
公司签署“委托租赁协议”，将三架“大蓬车”飞机委托金融租赁公
司作为受托出租人，以融资租赁的方式租赁给山东彩虹使用。
2、公司下属子公司三九医药贸易有限公司与江西瑞金三九药业
有限公司2002年度发生交易金额累计为24,339,383.56元。
公司下属子公司雅安三九药业有限公司与四川九信实业发展公司
2002年度发生交易金额累计为9,026,250.06元。
3、公司控股子公司深圳市三九医院有限公司将其拥有的部分房
产转让给深圳金融租赁有限公司，转让价格为人民币400万元。该协
议于2002年实际完成。
4、三九企业集团委托公司控股子公司深圳三九数字健康管理有
限公司进行信息发布推广，三九集团支付费用人民币400万元。
5、控股子公司深圳市三九医药贸易有限公司与东莞市常平三九
仓储有限公司联运分公司签订《运输合同》，在该协议项下，2002年
实际发生额为21,888,886.27元。
上述各项交易构成关联交易。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.611
3、净资产收益率(%) 0.74
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2003-04-30
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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华寅会计师事务所有限责任公司关于公司关联交易之独立财务顾
问报告。
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2003-05-13
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转让中药电子调配柜项目 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月12日召开。大会审议并通
过了如下决议：
1、公司董事会2002年工作报告；
2、公司监事会2002年工作报告；
3、公司2002年度财务报告；
4、公司2002年利润分配预案；
5、公司2003年利润分配政策；
6、公司控股子公司三九宜工生化股份有限公司贷款续贷并为其提
供担保；
7、；
8、放弃三九宜工生化股份有限公司2003年度配股权；
9、与深圳金融租赁有限公司、山东航空彩虹公务机有限公司进行
委托租赁业务；
10、流动资金贷款到期续贷。
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2003-06-05
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2002年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.93元（含税）
转增3股；股权登记日：2003年6月10日；除息及除权日：2003年6月
11日。
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2003-06-24
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对外担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会2003年第五次会议于2003年6月20日以通讯方式召
开，通过如下决议：
1、同意关于三九企业集团（深圳南方制药厂）还款计划的议案。
2、广东三九脑科医院流动资金人民币5400万元、项目资金人
民币1500万元贷款到期续贷。
3、为惠州九惠制药有限公司拟对将到期的建设银行惠州分行
的人民币2500万元的流动资金贷款进行续贷，公司为其提供连带责任
担保。
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2004-04-15
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大股东股份冻结情况及公司诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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一、截至2004年3月31日，公司大股东深圳三九药业有限公司及
三九企业集团持有公司的国有法人股696,667,067股中582,067,067
股（占公司总股本的59.46%）已被司法冻结，80,000,000股（占公
司总股本的8.17%）已被质押冻结。
二、日前深圳市中级人民法院受理了中国工商银行深圳市上步支
行对公司的诉讼。公司已收到深圳市中级人民法院下达的关于该等诉
讼的传票、起诉书等诉讼材料。
三、中国民生银行深圳分行滨海支行因与公司发生借款纠纷，向
深圳市中级人民法院提起诉讼，请求公司偿还贷款人民币8000万元，
并承担该案的财产保全费、受理费和其他诉讼费用。目前，该诉讼尚
未判决。中国证券登记结算公司深圳分公司已按深圳市中级人民法院
的《协助执行通知书》查封公司持有三九宜工生化股份有限公司的全
部国有法人股80682000股，冻结期限从2003年12月1日至2004年12月
1日止。
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 7.18
二、每10股派0.45元（含税）。
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2004-04-27
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[20034预升](000999) 三九医药：延期披露2003年年度报告及摘要，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 延期披露2003年年度报告及摘要
根据初步审计结果，预计公司2003年度净利润与2002年相比增
长20%左右，公司基本面情况未发生变化。公司年报披露时间将延至
2004年4月30日。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0171
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 0.5718 |
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2004-11-30
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三九医药2004年第二次临时股东大会于2004年11月29日召开，
审议通过了如下决议：
1、关于补选董事的议案。
2、关于终止《新产品开发中心项目转让协议书》的议案。
3、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2004
年度审计师的议案。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0783
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 2.6004
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2000-03-09
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2000.03.09是三九医药(000999)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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1999-11-06
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1999.11.06是三九医药(000999)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.45: 发行总量:20000万股,发行后总股本:75300万股) |
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