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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-11
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关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派4.080000000(含税)，税后10派3.876000登记日 ，2015-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派4.080000000(含税)，税后10派3.876000除权日 ，2015-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-03
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2014年度分红派息实施公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派4.080000000(含税)，税后10派3.876000红利发放日 ，2015-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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关于子公司银杏叶药品生产情况的公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2015-06-12
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关于公司经营范围变更的公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2015-05-23
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2015-05-19
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2015-05-05
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2013年公司债券(第一期)2015年付息公告 |
深交所公告，财务指标 |
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华润三九现发布 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2014年度工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务报告的议案
4、关于公司2014年度利润分配预案的议案
5、关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2015年度日常关联交易的议案
7、关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于第六届董事会外部董事津贴标准的议案
10、关于第六届监事会外部监事津贴标准的议案 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.35
净资产收益率(%)：4.89 |
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2015-04-17
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2013年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2014年度) |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2015-04-17
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关于举行2014年度业绩说明会的公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-19
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.06
净资产收益率(%)：15.93 |
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2015-03-12
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关于舒血宁注射液召回情况的公告 |
深交所公告 |
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近日,有媒体报道公司下属企业北京华润高科天然药物有限公司舒血宁注射液的产品召回情况,为此,就该事项说明如下：
华润高科为公司全资子公司,其产品舒血宁注射液为中药注射剂产品,是国家中药保护品种,主要功效为扩张血管,改善微循环,用于缺血性心脑血管疾病,冠心病,心绞痛,脑栓塞,脑血管痉挛等(国药准字Z11021350)。
由于市场抽检中出现2个批次的不合格产品,华润高科2015年2月17日接到北京市食品药品监督管理局《关于加强舒血宁注射液监督管理的通知》,要求华润高科对存在安全风险的同批提取物生产的舒血宁注射液按照《药品召回管理办法》实施召回。
公司对此高度重视,为保证用药安全,立即于2月17日当日启动了对问题批次产品的召回工作,并本着负责任的态度,对存在风险的其他批次产品主动进行召回。公司正积极关注可能的药物不良反应,截至目前,尚未收到严重不良反应报告。
同时,华润高科立即启动了对舒血宁注射液产品的全面风险评估,本着科学严谨的态度,从人员、设备、物料、工艺、环境、检测等各个方面日以继夜地排查,并根据风险排查情况,积极进行现场整改。目前,相关数据正与监管部门进行密切的分析和研究中,与此同时,暂停了该产品的生产和销售 |
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2015-01-30
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公司经营范围变更 |
深交所公告 |
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根据华润三九2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》,公司经营范围增加“预包装食品(不含复热)的批发”一项,变更为“药品的开发、生产、销售;中药材种植;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);预包装食品(不含复热)的批发”。相关工商备案手续已于近日在深圳市市场监督管理局完成 |
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2015-01-28
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2015年第二次临时股东大会于2015年1月27日召开,审议通过了关于修订公司章程的议案 |
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2015-01-10
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召开2015年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
2、股权登记日：2015年1月21日
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2015年1月27日下午3点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年1月26日下午15：00至1月27日下午15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：关于修订公司章程的议案 |
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2015-01-10
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司章程的议案 |
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2015-01-07
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议：2015年1月6日下午3点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年1月5日下午15：00至1月6日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2014-12-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
1.1 选举王春城先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举魏斌先生为公司第六届董事会董事
1.3 选举杜文民先生为公司第六届董事会董事
1.4 选举陈鹰先生为公司第六届董事会董事
1.5 选举吴峻先生为公司第六届董事会董事
1.6 选举宋清先生为公司第六届董事会董事
1.7 选举周辉女士为公司第六届董事会董事
1.8 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
1.9 选举毛蕴诗先生为公司第六届董事会独立董事
1.10 选举李常青先生为公司第六届董事会独立董事
1.11 选举Zheng Wei先生为公司第六届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.01 选举阎飚先生为公司第六届监事会监事
2.02 选举方明先生为公司第六届监事会监事
2.03 选举徐荣兴先生为公司第六届监事会监事 |
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2014-12-20
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议：2015年1月6日下午3点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年1月5日下午15：00至1月6日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月29日
3、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
4、审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2014-11-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华润三九2014年第一次临时股东大会于2014年11月13日召开,审议通过关于聘请公司2014年年度审计机构的议案、关于购买银行理财产品的议案 |
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2014-11-08
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议：2014年11月13日下午2点半
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2014年11月12日下午15：00至11月13日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：关于聘请公司2014年年度审计机构的议案、关于购买银行理财产品的议案 |
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2014-10-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘请公司2014年年度审计机构的议案
2、关于购买银行理财产品的议案 |
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2014-10-15
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参附注射液、参麦注射液被列入《登革热诊疗指南(2014年第2版)》 |
深交所公告 |
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近日国家卫生和计划生育委员会发布《登革热诊疗指南(2014年第2版)》,华润三九控股子公司雅安三九药业有限公司生产的参附注射液、参麦注射液被列入该诊疗指南。其中参附注射液为公司独家品种 |
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