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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2024-01-26
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第十届董事会第十六次会议决议（通讯表决）公告 |
深交所公告 |
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招商积余现发布 |
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2023-12-29
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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招商积余现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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第十届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告 |
深交所公告 |
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招商积余现发布 |
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2023-11-15
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第十届董事会第十四次会议决议（通讯表决）公告 |
深交所公告 |
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招商积余现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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招商积余现发布 |
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2023-10-11
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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招商积余现发布 |
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2023-09-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商积余现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-09-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-09-23
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第十届董事会第十二次会议决议（通讯表决）公告 |
深交所公告 |
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招商积余现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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招商积余现发布 |
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2023-07-19
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-19
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-19
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-19
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2022年年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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招商积余现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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招商积余现发布 |
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2023-06-15
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关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商积余现发布 |
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2023-06-07
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关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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招商积余现发布 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》 |
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2023-05-26
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关于召开2022年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商积余现发布 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案（更新后）》
13.01 非独立董事候选人：陈楠林
13.02 非独立董事候选人：赵肖 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案（更新后）》
13.01 非独立董事候选人：陈楠林
13.02 非独立董事候选人：赵肖 |
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2023-05-06
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关于董事辞职及增补董事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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招商积余现发布 |
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2023-04-22
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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招商积余现发布 |
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