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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-26
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》；
2、《关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、《关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案》；
5、《关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案》 |
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2009-10-26
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11月10日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2009年11月10日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2009年11月9日－2009年11月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月9日15:00至2009年11月10日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月5日
（三）现场会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年11月6日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
（七）会议审议事项：《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》、《关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案》、《关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案》。
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2009-10-26
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 2.84 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大族激光2009年第二次临时股东大会于2009年9月14日召开，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2009-09-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大族激光第三届董事会第二十六次会议于2009年9月14日召开，一致通过了《关于公司增资参股公司深圳市国冶星光电子有限公司的议案》，公司计划对参股企业深圳市国冶星光电子有限公司增资2,438.82万元，国冶星其它股东放弃增资。增资完成后，公司将持有国冶星51％的股份，国冶星成为公司控股子公司。本次增资构成关联交易，增资在董事会审批权限之内 |
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2009-09-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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为提高募集资金使用效益、降低公司财务费用，2009年3月9日，大族激光2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5.2亿元暂时补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月，从2009年3月10日起至2009年9月10日止。截至2009年9月11日，上述款项全部归还至募集资金账户 |
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2009-09-11
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9月14日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：
现场会议时间为：2009年9月14日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2009年9月13日－2009年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月13日15:00至2009年9月14日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年9月9日
（三）现场会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年9月11日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
（七）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2009-08-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 1.36
二、不分配不转增 |
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2009-08-28
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9月14日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议时间为：2009年9月14日下午14:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2009年9月13日－2009年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月13日15:00至2009年9月14日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年9月9日
（三）现场会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年9月11日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）
（七）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2009-08-28
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办公地址由“深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号”变为“深圳市南山区高新技术园北区新西路9号” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于补选公司监事的议案》 |
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2009-08-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于补选公司监事的议案》 |
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2009-08-15
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控股子公司南京丰盛大族变更为合营企业 |
深交所公告，其它 |
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2009年8月14日，大族激光同南京丰盛产业控股集团有限公司签署了股权转让协议，将控股子公司南京丰盛大族科技股份有限公司0.1%的股权转让给南京丰盛控股，转让价格为30万元。转让完成后，公司与南京丰盛控股各持有南京丰盛大族50%的股权，南京丰盛大族变为公司合营企业，上述工商变更正在办理当中 |
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2009-08-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大族激光第三届董事会第二十四次会议于2009年8月3日以通讯表决方式召开，一致通过了《关于公司控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司授权其总经理审批1亿元以内买方信贷额度并提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司深圳麦逊电子有限公司向银行申请的1,000万元贷款提供担保的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请1.6亿元综合授信额度的议案》、《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请2.05亿元授信额度的议案》 |
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2009-07-29
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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大族激光2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）： 0.04
净资产收益率（%）： 1.36
每股净资产（元）： 2.75 |
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2009-07-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大族激光第三届董事会第二十三次会议于2009年7月17日以通讯表决方式召开，一致通过了《关于公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，2009年7月17日下午，公司控股子公司南京丰盛大族科技股份有限公司参与了南京市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，并以34,300万元的价格竞得NO.2009G19地块的国有建设用地使用权 |
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2009-07-07
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2009年中期业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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大族激光修正后的预计业绩：预计2009年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70％～80％ |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大族激光第三届董事会第二十二次会议于2009年5月31日召开，通过了《关于公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司授权其总经理审批3000万元以内买方信贷额度并提供担保的议案》、《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大族激光2008年度分红派息方案为：每10股派现金红利1元（含税）。
股权登记日：2009年5月25日；
除息日：2009年5月26日 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大族激光2008年年度股东大会于2009年5月18日召开，审议通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《2008年利润分配议案》等议案 |
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2009-05-08
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5月11日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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大族激光将于2009年5月11日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理高云峰先生等人 |
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2009-04-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 6.93
二、每10股派1元（含税） |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年董事会工作报告》；
（2）《2008 年监事会工作报告》；
（3）《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
（4）《2008 年财务决算报告》；
（5）《2008 年利润分配议案》；
（6）《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（7）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
（8）《关于变更营业执照经营范围的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
（11）《关于制定<证券投资内控制度>的议案》 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) -1.85 |
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2009-04-28
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5月18日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年5月18日上午10：00－12：00，会期半天；
2、会议地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年5月13日
5、登记时间：2009年5月15日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
6、审议议案：《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《2008年利润分配议案》等 |
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