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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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5月18日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年5月18日上午10：00－12：00，会期半天；
2、会议地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年5月13日
5、登记时间：2009年5月15日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
6、审议议案：《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《2008年利润分配议案》等 |
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2009-04-14
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2009年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大族激光预计公司2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在－3,300万元～－3,600万元之间 |
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2009-04-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大族激光第三届董事会第二十次会议于2009年4月9日以通讯表决方式召开，通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请5000万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请2.5亿元综合授信额度的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳振华支行申请1亿元综合授信额度的议案》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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公司股权调整方案执行完毕 |
深交所公告 |
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2009年2月28日，大族激光披露了《关于公司股权调整方案的公告》，拟将公司部分高级管理人员、技术业务骨干间接持有公司股权变为直接持有公司股权，方案自公告发布之日起6个月内实施。截至2009年3月18日，上述方案已执行完毕，具体情况如下：
1、2009年3月17日，公司实际控制人董事长高云峰通过二级市场合计卖出公司股票496万股,占公司总股本0.71％，平均交易价格7.37元/股。股票卖出后，高云峰直接持有公司股票变更为105,546,357股，占公司总股本15.16%。
2、公司实际控制人高云峰及其关联人姚薇收购高管等人员持有的深圳市大族实业有限公司3.77％的股权，收购比例分别为3.67%和0.1%，工商变更完成后，高云峰直接和间接控制公司股份比例变更为34.06%。
3、2009年3月18日，公司高管等人员用转让大族实业股权的全部所得（税后）通过二级市场合计购入公司股票3,783,762股，占公司总股本0.54％，平均交易价格7.90元/股。其中，技术业务骨干合计购入公司股票1,604,539股，占公司总股本0.23％；高级管理人员购入股票2,179,223股，占公司总股本0.31％。
至此，公司股权调整方案已全部执行完毕 |
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2009-03-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大族激光2009年第一次临时股东大会于2009年3月9日召开，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-03-05
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公司及部分控股子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，大族激光及部分控股子公司深圳市大族数控科技有限公司、深圳市大族精密机电有限公司、深圳麦逊电子有限公司、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司、广州市大族高精电机有限公司、合肥大族科瑞达激光设备有限公司被认定为高新技术企业，并均于近日分别获得了深圳市、辽宁省、广东省、安徽省科技和信息局、财政局、国家税务局、地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年。
根据相关规定，公司及部分控股子公司在获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内（含2008年）按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司及部分控股子公司2008年所得税税率具体情况将在公司2008年年度报告中披露 |
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2009-02-28
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公司股权调整方案 |
深交所公告 |
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根据大族激光控股股东深圳市大族实业有限公司的股东资料，截至2009年2月27日，公司部分高级管理人员、技术业务骨干（以下简称“高管等人员”）持有大族实业3.77％的股权，这部分高管等人员间接持有公司股权。
为使高管等人员能更好的行使股东权利，经公司实际控制人与高管等人员双方协商，拟将高管等人员间接持有公司股权变为直接持有公司股权，同时高管等人员不再持有大族实业的股权，现将具体操作方案予以公告 |
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本次临时股东大会将审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本次临时股东大会将审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-02-20
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3月9日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年3月9日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2009年3月8日－2009年3月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日15:00至2009年3月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年3月4日
（三）会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年3月6日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
（七）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-02-13
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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大族激光2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.21
净资产收益率（%）：6.96
每股净资产（元）：2.81 |
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2009-01-16
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2008年年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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大族激光修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为15%～25％ |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大族激光第三届董事会第十八次会议于2008年12月20日召开，通过了以下决议：
一、同意聘任杜永刚先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日（2010年9月10日）止。
二、公司内部审计部负责人罗平女士因个人原因出国时间较长，已向公司提出请假三个月，同意由林长茂先生担任公司内部审计部临时负责人。
三、《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币8500万元综合授信额度的议案》；
四、《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》 |
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2008-12-12
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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大族激光董事会于2008年12月10日收到董事会秘书胡殿君先生递交的因个人原因辞去董事会秘书职务的书面申请，公司董事会充分尊重胡殿君先生的个人意见，接受其辞去董事会秘书的申请，在公司下一次董事会选聘出新的董事会秘书后生效。胡殿君先生辞去董事会秘书后仍将继续担任公司董事职务。
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2008-11-26
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为228,678,682股，实际可上市流通的股份数量为145,798,914股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年11月28日。
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2008-11-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大族激光第三届董事会第十七次会议于2008年11月17日召开，通过了《关于成立天津市大族激光再制造科技股份有限公司的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币3.8亿元综合授信额度的议案》、《关于公司向深圳平安银行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》。
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2008-11-12
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增值税转型改革政策影响 |
深交所公告 |
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近日国务院常务会议决定在全国范围实施增值税转型改革，自2009年1月1日起，在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革，允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，同时，取消进口设备免征增值税和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策。
大族激光主营业务工业激光加工设备属于装备制造业，国家有关增值税转型改革政策的实施，将降低客户采购公司设备的税务负担，有利于增加公司产品的需求；取消进口设备免征增值税的政策，也有助于增强公司相对进口设备的竞争优势。增值税转型改革政策的推出，将对公司长远发展具有积极的影响。
同时，由于相关政策实施时间为2009年1月1日，为享受有关政策优惠，不排除出现国内部分客户推迟采购计划或要求相关订单推迟交货的可能性，从而对公司四季度业绩产生短期不利影响。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 8.15
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2008-10-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大族激光2008年第三次临时股东大会于2008年10月22日召开,审议并通过了《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的议案》。
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2008-10-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2008年10月15日，大族激光股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于。
公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2008-10-15
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(002008) 大族激光:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6402176.80
机构专用 4421171.08
航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 1262989.00
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 1252230.00 5000.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 743084.00 16426.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6548146.77
机构专用 6292802.39
机构专用 6119155.18
机构专用 2815731.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 9415.00 1528195.90
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2008-10-15
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(002008) 大族激光:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10791897.00
机构专用 6402176.80
机构专用 4421171.08
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3419892.41 1192947.27
机构专用 1453934.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11287500.81
机构专用 9763146.79
机构专用 8561038.53
机构专用 6548146.77
机构专用 6292802.39
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2008-10-15
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公开发行股票募集资金项目建设进展 |
深交所公告 |
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大族激光2008年公开增发股票募集资金项目厂房建设已于2008年10月14日正式开工，该厂房处于大族激光全球生产基地--大族激光福永产业园。大族激光福永产业园位于深圳市宝安区福永街道，项目建设用地77,775.53平方米，总建筑面积246,327.89平方米，其中2008年公开增发项目建设面积15.25万平方米，整个产业园建设计划2009年底完成。
公开发行股票募集项目主要包括激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目和机械加工配套生产基地一期建设项目，原计划2009年底建设完成，预计项目建设完成后三年达产，全部达产后将年新增6600台激光标记设备、1400台激光焊接设备的产能和60万件/月的机加零部件配套能力。
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2008-10-15
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2008年1-9月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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大族激光修正后的预计业绩：预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度介于20%-22%之间。
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2008-10-07
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10月22日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2008年10月22日上午10：00开始；会期半天
二、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区新西路9号
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、股权登记日：2008年10月17日
六、登记时间：2008年10月20日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
七、审议事项：《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的议案》。
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2008-10-07
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的议案》 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 10.48
二、不分配不转增
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2008-08-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大族激光2008年第二次临时股东大会于2008年8月15日召开，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司经营范围及住所名称的议案》等议案。
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