| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-19
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关于召开相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间现场会议时间为：2005年10月28日14:00网络投票时间为：2005年10月24日－10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日－10月28日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年10月24日－10月28日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为：10月24日9:30，结束时间为10月28日的15:00。(二)股权登记日：2005年10月14日(三)现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼会议室(四)召集人：公司董事会(五)会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。(六)参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。(七)提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2005年10月17日、10月24日。(八)会议审议事项：《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-19
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董事会公开征集投票权报告书，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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大族激光董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集于2005年10月28日召开的大族激光股权分置改革相关股东会议投票权，审议《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005年10月14日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月15日至10月27日中法定工作日的每日9:00－12:00、14:00－17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
1、公司全体非流通股股东按照各自的持股比例为其持有的非流通股股份获得上市流通权向流通股股东执行一定的对价安排，使流通股股东每持有10股流通股获付3股股票。
2、公司全体非流通股股东向流通股股东执行对价安排的股份总数为：12,150,000股。
3、公司流通股股东获付对价：流通股股东每持有10股流通股将获付对价股份3股。
4、本次股权分置改革完成后，公司的总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。
二、非流通股股东的承诺事项公司非流通股股东除根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定作出了法定承诺之外，还作出如下承诺事项：
1、公司并列第一大非流通股股东、实际控制人高云峰承诺（1）所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（2）在上述承诺期届满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的大族激光原非流通股股份；（3）按照本次股权分置改革方案，所持大族激光非流通股股份用于对价安排的3,523,500股股份不存在被质押、冻结等限制行使所有权的情形以及其他权属争议。其所持公司股份可能部分被质押的情形，不影响其向公司流通股股东支付其所持非流通股股份在本次股权分置改革中执行的相应对价安排。
2、公司并列第一大非流通股股东深圳市大族实业有限公司承诺（1）所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满届后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售大族激光原非流通股股份，出售数量占其所持大族激光原非流通股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，二十四个月内不超过百分之三十。（2）2005年9月13日，深圳市大族实业有限公司和海南洋浦华洋科技发展有限公司签署了《股份转让协议》，受让华洋科技所持有的全部大族激光非流通股股份12,002,400股，占公司总股本的7.48%。该等股份转让使公司实际控制人高云峰触发要约收购义务，大族实业和高云峰正在申请豁免要约收购，该等股份转让的相关手续正在办理之中。若该等股份转让于股权分置改革方案实施之日前完成，则由大族实业向公司流通股股东支付该等非流通股股份的相应对价；若该等股份转让未能于股权分置改革方案实施之日前完成，则由华洋科技先行支付相应对价。大族实业承诺上述受让完成后，继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的承诺义务。
3、公司第三大非流通股股东海南洋浦华洋科技发展有限公司承诺（1）所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售大族激光原非流通股股份，出售数量占其所持大族激光原非流通股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，二十四个月内不超过百分之三十。（2）2005年9月13日，深圳市大族实业有限公司和海南洋浦华洋科技发展有限公司签署了《股份转让协议》，华洋科技将所持有的全部大族激光非流通股股份12,002,400股转让给大族实业，占公司总股本的7.48%。该等股份转让使公司实际控制人高云峰触发要约收购义务，大族实业和高云峰正在申请豁免要约收购，上述转让的相关手续正在办理之中。若该等股份转让于股权分置改革方案实施之日前完成，则由大族实业向公司流通股股东支付该等非流通股股份的相应对价；若该等股份转让未能于股权分置改革方案实施之日前完成，则由华洋科技先行支付相应对价。
4、公司第四大非流通股股东红塔创新投资股份有限公司承诺所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售大族激光原非流通股股份，出售数量占其所持大族激光原非流通股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，二十四个月内不超过百分之三十。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月14日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日14:00
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月24日－2005年10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年10 月24 日－28 日期间的交易日，每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年10 月24日9：30－2005年10 月28 日15:00 中的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在9月28日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月28日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-16
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年9月13日，海南洋浦华洋科技发展有限公司与深圳市大族实业有限公司签署了《股份转让协议》，华洋科技将持有的大族激光12002400股社会法人股（占公司总股本的7.48%），以总价人民币4840万元的价格转让给大族实业。股权转让双方就此发布 |
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2005-09-15
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股份转让提示 |
深交所公告，股权转让 |
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大族激光从第一大法人股股东深圳市大族实业有限公司和第三大股东海南洋浦华洋科技发展有限公司获悉，为增强公司股东之间协调，有利于股权分置改革以及企业稳定发展，上述两公司于2005年9月13日签署了《股份转让协议》。华洋科技将持有的公司12,002,400股社会法人股（占公司总股本的7.48%），以总价人民币4840万元的价格转让给大族实业。如上述收购成功，大族实业持有的公司股份将从目前的持股比例21.68%提高到29.16%，大族激光实际控制人高云峰控制公司的股份由43.36%增加到50.84% 。华洋科技不再持有公司股份。上述股权转让事项已触发要约收购义务，尚需报请中国证监会批准豁免要约义务，如本次股权转让相关的豁免要约收购申请未能获得中国证券监督管理委员会批准，双方同意终止履行并解除《股份转让协议书》 |
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2005-09-02
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二○○五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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大族激光二○○五年第一次临时股东大会于2005年9月1日召开，会议审议表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《关于修改公司<章程》的议案》；
2、审议通过了《关于修改公司<对外担保决策制度>的议案》；
3、审议通过了《关于将募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的议案》 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 5.96 |
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2005-08-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| a、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
b、审议《关于修改公司<对外担保决策制度>的议案》；
c、审议《关于将募股项目YAG及CO系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的议案》 |
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2005-08-02
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关于用自有资金归还募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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大族激光董事会于2005年1月31日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟在2005年7月31日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过5000万元。公司根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为5000万元，现公司以自有资金5000万元归还募集资金，上述资金已于2005年7月29日全部转入公司募集资金专户 |
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2005-08-02
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董事会决议暨召开二○○五年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，借款,日期变动,投资项目 |
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大族激光第二届董事会第七次会议于2005年7月28日召开。会议经表决形成如下决议：
1、一致通过了"关于向交通银行深圳红荔支行申请5000万元综合授信额度的议案"；
2、一致通过了"关于修改公司《章程》的议案"，该议案需提交二○○五年第一次临时股东大会审议；
3、一致通过了"关于修改公司《对外担保决策制度》的议案"，该议案需提交二○○五年第一次临时股东大会审议。
4、一致通过了《关于将募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的议案》，该议案须提交二○○五年第一次临时股东大会审议批准；
5、一致通过了《关于提请召开二○○五年第一次临时股东大会的议案》，（1）会议时间：2005年9月1日（星期四）上午9：00－11：30，会期半天；（2）会议地点：公司会议室（3）会议内容：审议《关于修改公司〈章程〉的议案》等事项 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-02
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沪市红利发放日，10派2元(含税)派1.6元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-06-02
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沪市新增可流通股上市交易日，10转增5上市日 |
沪市新增可流通股上市交易日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-26
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分红派息及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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大族激光2004年度分红派息及公积金转增股本方案为：每10股派现金2元（含税），每10股转增5股。股权登记日：2005年5月31日；除权除息日：2005年6月1日 |
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2005-05-26
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2004年度报告补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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大族激光2005年4月2日刊登了2004年度报告全文及摘要，现就公司2004年度报告中对控股子公司深圳市大族数控科技有限公司增资情况进行补充公告 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-11
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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大族激光2004年度股东大会于2005年5月10日召开，会议审议通过如下议案：
1、 《2004年董事会工作报告》；
2、 《2004年监事会工作报告》；
3、 《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；
4、 《2004年度财务决算报告》；
5、 《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、 《关于修改公司<章程>的议案》；
7、 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
8、 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
9、 《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
11、《关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保的议案》；
12、《关于公司<募集资金管理和使用办法>的议案》；
13、《关于部分调整CO2切割机项目具体实施方式的议案》；
14、《关于补选公司监事的议案》 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 3.878
3、净资产收益率(%) 1.33 |
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2005-04-22
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注册地址由“深圳市福田区燕南路桑达小区405栋厂房三楼西 (邮编：518031)”变为“深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号 (邮编：51805 ，2005-05-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-22
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注册地址由“深圳市福田区燕南路桑达小区405栋厂房三楼西”变为“深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号” ，2005-05-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-22
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董事会决议暨关于修改二○○四年度股东大会提案的通知 |
深交所公告，其它 |
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大族激光第二届董事会第五次会议于2005年4月20日召开，会议一致通过了“关于修改《公司章程》的议案”和“关于修改《董事会议事规则》的议案”。2005年4月2日公司刊登了“第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知”，对将提交股东大会审议的"关于修改《公司章程》的议案"和“关于修改《董事会议事规则》的议案”的情况予以了公布。 现根据有关规定，公司于股东大会召开前15天公告对"修改《公司章程》的议案"的修改和对“修改《董事会议事规则》的议案”的修改 |
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2005-04-08
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关于举行2004年年度报告网上说明会的通知 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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大族激光将于2005年4月13日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长高云峰先生等人。
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2005-04-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 经董事会研究，决定于2005 年5 月10 日（星期二）上午9：00 召开2004 年度股东大会，有关会议通知如下：
（1）、会议时间：2005 年5 月10 日（星期二）上午9：00－11：30，会期半天；
（2）、会议地点：公司会议室
（3）、会议内容：
1) 公司独立董事2004 年工作述职报告；
2) 审议以下议案：
a) 《2004 年董事会工作报告》；
b) 《2004 年监事会工作报告》；
c) 《2004 年度报告》及《2004 年度报告摘要》；
d) 《2004 年财务决算报告》；
e) 《2004 年利润分配预案及公积金转赠股本预案》
f) 关于修改公司《章程》的议案；
g) 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
h) 关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
i) 关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
j) 关于调整公司独立董事津贴的议案；
k) 关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保的议案；
l) 关于公司《募集资金管理和使用办法》的议案（第二届董事会第三次会议已通过，公告详见2005 年2 月3 日的《中国证券报》和《证券时报》）；
m) 关于部分调整CO2 切割机项目具体实施方式的议案（第二届董事会第三次会议已通过，公告详见2005 年2 月3 日的《中国证券报》和《证券时报》）；
n) 关于补选公司监事的议案；
(4)、出席会议的对象：
a) 截止4 月29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
b) 公司董事、监事、高级管理人员。
(5)、出席会议登记办法：
a) 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
b) 登记时间及地点：
登记时间：2005 年5 月8 日至5 月9 日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00，周末除外）。
登记地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5 号路8 号
（6）、参加会议的股东食宿及交通费自理。
（7）、大会联系地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5 号路8 号
（8）、大会联系电话：0755－86161340
（9）、大会联系传真：0755－86161327
（10）、邮政编码： 518057
（11）、联系人：胡殿君、王磊
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2004 年度股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
1 2004年董事会工作报告 赞成 □ 反对□ 弃权□
2 2004年监事会工作报告 赞成 □ 反对□ 弃权□
3 2004年度报告及2004年度报告摘要 赞成 □ 反对□ 弃权□
4 2004年财务决算报告 赞成 □ 反对□ 弃权□
5 2004年利润分配预案及公积金转增股本预案 赞成 □ 反对□ 弃权□
6 关于修改公司《章程》的议案 赞成 □ 反对□ 弃权□
7 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 赞成 □ 反对□ 弃权□
8 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 赞成 □ 反对□ 弃权□
9 关于续聘深圳南方民和会计师事务
所有限责任公司为本公司审计机构的议案 赞成 □ 反对□ 弃权□
10 关于调整公司独立董事津贴的议案 赞成 □ 反对□ 弃权□
11 关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司 赞成 □ 反对□ 弃权□
提供担保的议案
12 关于公司《募集资金管理和使用办法》的议案 赞成 □ 反对□ 弃权□
13 关于部分调整CO2切割机项目具体实施方式的议案 赞成 □ 反对□ 弃权□
14 关于补选公司监事的议案 赞成 □ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二○○五年四月二日
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2005-04-02
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 11.33
二、每10股派2元（含税）转增5股。
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