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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)独立董事述职；
2)审议如下议案：
a.《2005年董事会工作报告》；
b.《2005年监事会工作报告》；
c.《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
d.《2005年财务决算报告》；
e.《2005年利润分配预案及公积金转增股本预案》；
f.关于选举罗平女士为公司董事的议案
g.关于修改公司《章程》的议案；
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-08
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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大族激光第二届董事会第十二次会议于2006年3月6日召开。通过如下议案：
1、《关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司担保的议案》；公司同意为大族数控向建设银行振兴支行3000万元的固定资产贷款提供担保，该笔贷款期限为3年、利率为5.76%。
2、《关于成立深圳市大族软件技术有限公司的议案》 同意成立深圳市大族软件技术有限公司，该公司注册资金2000万人民币，由大族激光以现金方式出资90％，公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司以现金方式出资10％，深圳市大族软件技术有限公司的经营范围为软件的开发和销售 |
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2006-02-25
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2005年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.376
净资产收益率（%） 13.51 |
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2006-02-07
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关于获得土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大族激光日前与深圳市国土资源和房产管理局签订《深圳市土地使用权出让合同书》，出让价款共计人民币8,570,519.00元。出让合同主要内容如下：土地编号：T304-0112；土地位置：深南大道与科技中一路交叉口；土地面积：5,999.98平方米；规划用地性质：工业用地；土地使用年限：50年 |
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2006-01-25
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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《中国证券报》2006年1月24日B02版刊登《 大族激光合理估值在19元》的文章，该文作者预计大族激光2005度每股收益为0.40元，净利润同比增长37%。针对2005年度经营情况，公司予以澄清 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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大族激光第二届董事会第十一次会议于2005年12月26日召开，形成如下决议：
1、通过了《关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司担保的议案》；公司同意为该公司的招商银行新时代支行200万美元综合授信额度提供担保，该笔授信额度期限为一年（同时取消公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司担保的议案》中关于为深圳市大族数控科技有限公司的招商银行新时代支行200万美元综合授信额度担保期限延长一年，顺延至2006年11月的担保）。
2、同意聘请任宁先生、范劲松先生、李志坚先生、陈海清先生担任公司副总经理，任期一年，完成经营目标任务后，自动续聘 |
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2005-11-28
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股份结构变动 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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2005年10月28日，大族激光股权分置改革相关股东会议审议通过了《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005年11月23日刊登了《股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年11月28日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后情况予以公告 |
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2005-11-23
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大族激光股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2005年11月28日恢复交易,从2005年11月28日起公司股票简称由"大族激光"变更为"G大族",公司股票代码不变 |
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2005-11-23
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-11-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-23
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-11-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-23
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-11-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-23
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证券简称由“大族激光”变为“G大族” ，2005-11-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-17
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总经理由“周复正”变为“高云峰” ，2005-11-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-17
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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大族激光第二届董事会第十次会议于2005年11月15日召开。会议形成如下决议：
1、同意聘请高云峰先生担任公司总经理。
2、通过了《关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司担保的议案》；公司同意为该公司的招商银行新时代支行200万美元综合授信额度担保期限延长一年，顺延至2006年11月；同时为该公司向建设银行振兴支行新申请1500万元综合授信额度提供担保 |
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2005-11-16
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股东股权过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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大族激光接股权转让当事人的通知，深圳市大族实业有限公司受让海南洋浦华洋科技发展有限公司持有的公司12,002,400股已于2005年11月15日办理完毕过户登记手续。过户完成后，大族实业持有公司46,809,360股，占公司股份总数的29.16%，为公司第一大股东。华洋科技不再持有公司股份。过户完成后，大族实业受让的股份性质仍然为发起人境内法人股 |
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2005-11-04
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公司董事兼总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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大族激光董事、总经理周复正先生，以身体健康、年龄及需要长期居住美国等原因，认为不便再履行董事、总经理职责，日前向董事会提交了辞职书，自2005年11月1日起，不再担任公司董事、总经理职务 |
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2005-10-31
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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大族激光股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月28日召开，会议审议通过了《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-28
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关于公司向控股子公司大族数控增资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2005年10月18日，大族激光与深圳市大族实业有限公司签订《增资协议》，公司用人民币2980万元对公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司进行增资，大族实业放弃增资。大族实业是公司第一大法人股东，此次增资构成双方共同投资的关联交易。公司第二届董事会第九次会议审议通过了对下属控股子公司大族数控增资2980万元人民币的议案 |
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2005-10-24
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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大族激光于2005年9月19日刊登了《深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》，根据有关要求，公司于2005年10月17日刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告，现发布第二次提示公告。(一)会议召开时间现场会议时间为：2005年10月28日14:00网络投票时间为：2005年10月24日－10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日－10月28日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年10月24日－10月28日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为：10月24日9:30，结束时间为10月28日的15:00。(二)股权登记日：2005年10月14日(三)现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼会议室(四)召集人：公司董事会(五)会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。(六)参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。(七)提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2005年10月17日、10月24日。(八)本次相关股东会议审议的事项为：《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.305
2、每股净资产(元) 2.723
3、净资产收益率(%) 11.21 |
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2005-10-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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大族激光于2005年9月19日刊登了《深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。(一)会议召开时间现场会议时间为：2005年10月28日14:00网络投票时间为：2005年10月24日－10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日－10月28日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年10月24日－10月28日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为：10月24日9:30，结束时间为10月28日的15:00。(二)股权登记日：2005年10月14日(三)现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼会议室(四)召集人：公司董事会(五)会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。(六)参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。(七)提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2005年10月17日、10月24日。(八)本次相关股东会议审议的事项为：《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-28 ，2005-11-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-17
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关于举办"投资者开放交流周"活动的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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为加强投资者的沟通交流，做好股权分置改革工作，大族激光定于2005年10月19日至10月25日举办"投资者开放交流周"活动，欢迎广大投资者现场参观、体验公司激光设备和产品，并与公司高管人员进行直接沟通和交流 |
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2005-10-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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大族激光股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价数量的调整原对价方案：公司全体非流通股股东按照各自的持股比例为其持有的非流通股股份获得上市流通权向流通股股东支付一定的对价，使流通股股东每持有10股流通股获付3股股票。公司全体非流通股股东向流通股股东执行对价安排的股份总数为12,150,000股。现修改为：公司全体非流通股股东按照各自的持股比例为其持有的非流通股股份获得上市流通权向流通股股东支付一定的对价，使流通股股东每持有10股流通股获付3.5股股票。公司全体非流通股股东向流通股股东执行对价安排的股份总数为14,175,000股。（二）关于公司非流通股股东额外承诺事项的调整现修改为：
1、公司并列第一大非流通股股东、实际控制人高云峰承诺(1)所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；(2)在上述承诺期届满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的大族激光原非流通股股份；(3)按照本次股权分置改革方案，其所持大族激光非流通股股份用于对价安排的4,110,750股股份不存在被质押、冻结等限制行使所有权的情形以及其他权属争议。其所持公司股份可能部分被质押的情形，不影响其向公司流通股股东支付其所持非流通股股份在本次股权分置改革中执行的相应对价安排。(4)在实施本次股权分置改革方案之后，将向2005年度股东大会提出如下资本公积转增股本议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：向全体股东每10股转增5股。
2、公司并列第一大非流通股股东深圳市大族实业有限公司承诺(1)所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满届后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售大族激光原非流通股股份，出售数量占其所持大族激光原非流通股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，二十四个月内不超过百分之三十。(2)2005年9月13日，深圳市大族实业有限公司和第三大非流通股股东海南洋浦华洋科技发展有限公司签署了《股份转让协议》，受让华洋科技所持有的全部大族激光非流通股股份12,002,400股，占公司总股本的7.48%。该等股份转让使公司实际控制人高云峰触发要约收购义务，大族实业和高云峰正在申请豁免要约收购，该等股份转让的相关手续正在办理之中。若该等股份转让于股权分置改革方案实施之日前完成，则由大族实业向公司流通股股东支付该等非流通股股份的相应对价；若该等股份转让未能于股权分置改革方案实施之日前完成，则由华洋科技先行支付相应对价。大族实业承诺上述受让完成后，继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的承诺义务。(3)在实施本次股权分置改革方案之后，将向2005年度股东大会提出如下资本公积转增股本议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：向全体股东每10股转增5股。公司其他非流通股股东的额外承诺事项不变。除上述情况外，大族激光股权分置改革方案未作其他修改 |
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2005-09-23
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进行股权分置改革投资者网上交流会的提示 |
深交所公告，其它 |
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大族激光将于2005年9月27日（星期二）下午14:00-16:00在全景网络·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上交流会，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（网址：http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有公司董事长高云峰先生等人 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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关于召开相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间现场会议时间为：2005年10月28日14:00网络投票时间为：2005年10月24日－10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日－10月28日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年10月24日－10月28日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为：10月24日9:30，结束时间为10月28日的15:00。(二)股权登记日：2005年10月14日(三)现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼会议室(四)召集人：公司董事会(五)会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。(六)参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。(七)提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2005年10月17日、10月24日。(八)会议审议事项：《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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