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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-10
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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天奇股份2004年年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下议案：
1、《2004年度公司财务决算方案》；
2、《2004年度董事会工作报告》；
3、《2004年度监事会工作报告》；
4、《2004年度公司利润分配预案》；
5、《2004年度报告正文与摘要》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于修改关联交易规则的议案》；
8、《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》；
9、《关于调整公司监事薪酬的议案》；
10、《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构的议案》；
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、《独立董事工作制度》 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 1.13 |
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2005-04-08
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关于举行2004年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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天奇股份将于2005年4月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长白开军先生等人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，此次董事会修订了提案《关于修改公司章程的议案》。根据大股东黄伟兴的提议，董事会审核了拟提交2004年度股东大会的新增提案《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》。根据《上市公司股东大会规范意见》的规定，董事会决定将2004年度股东大会时间延期至2005年5月9日（星期一）上午10：00召开，会议地点（无锡市太湖花园度假村--无锡市山水东路8号）、会议股权登记日（2005年4月18日）、参会登记时间（2005年4月25日上午9:00-11: 00,下午13:00-16:00）等事项不变。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
二00五年四月二十一日
召开2004年年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第二届董事会第三次会议决议，定于2005年4月30日上午10：00在无锡市太湖花园度假村（无锡市山水东路8号）召开二00四年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年4月30日上午10：00
3、会议地点：无锡市太湖花园度假村（地址：无锡市山水东路8号）
二、会议审议事项
1、审议《2004年度公司财务决算方案》；
2、审议《2004年度董事会工作报告》；
3、审议《2004年度监事会工作报告》
4、审议《2004年度公司利润分配预案》；
5、审议《2004年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于修改关联交易规则的议案》
8、审议《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》
9、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构的议案》
本公司独立董事将在此次年度股东大会上述职。
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2005年4月18日。截至2005年4月18日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、 登记时间：2005年4月25日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
2、 登记地点：无锡市中山路343号东方广场九楼公司总部--董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、 电话：0510-2720289
2、 传真：0510-2720289
3、 联系人：费小姐
4、 通讯地址：江苏省无锡市中山路343号东方广场9楼公司董秘办
5、 邮政编码：214001
6、 电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届董事会第三次决议、会议记录
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
董 事 会
2005年3月31日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2005年4月18日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-31 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 8.03
二、每10股派1元（含税）。
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2005-02-22
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益(元) 0.40
2、净资产收益率（%） 8.4
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) 6.61
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.57
3、净资产收益率(%) 4.66
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2004-06-16
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签号
码如下：
1、末四位数：4045、9045、2564；
2、末五位数：82735、62735、42735、22735、02735、76612、
51612、26612、01612；
3、末八位数：56400668、26400668、16400668、46400668、
06400668；
中签号码共有25,000个，每个中签号码只能认购1,000 股公司
A 股股票。
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2004-06-10
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,500 万股的申请已经中国证券监督管理委员会核准。
2、本次“天奇股份”发行采用全部向二级市场投资者定价配售
发行的发行方式。
股票配售简称为“天奇配售”，深交所配售代码为“002009”，
上证所配售代码为“739009”。
3、本次发行重要时间：
2004年6月9日：刊登招股说明书摘要、网上路演公告。
2004年6月9日：市值计算日。
2004年6月10日：刊登。
2004年6月14日（T 日）：申购、配号。
2004年6月15日（T+1 日）：公布中签率；根据中签率进行网上
申购的摇号抽签。
2004年6月16日（T+2 日）：公布中签结果。
2004年6月17日（T+3 日）：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-11-12
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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天奇股份第二届董事会第五次临时会议于2004年11月9日召开，
会议审议通过如下决议：
一、《关于投资设立河北福田重工专用车股份有限公司的议案》。
二、《关于签订《委托代办股份转让协议书》的议案》。
三、定于2004年12月14日上午9：30在无锡市太湖花园度假村（无
锡市山水东路8号）召开二00四年第二次临时股东大会，审议《关于投
资设立河北福田重工专用车股份有限公司的议案》。
天奇股份与河北宣工福田重工有限公司于2004年11月9日签署出
资协议书。协议主体名称为"设立河北福田重工专用车股份有限公司
的出资协议书"
专用车公司拟设立注册资本为1.9亿元人民币，天奇股份作为第
二大股东以自有资金2000万元人民币投入,占总股本的10.53%，其余
股份均由"专用车公司"104位供应商与经销商作为战略投资者以货币
形式认购。
本次投资行为不构成关联交易。
经天奇股份第二届董事会第五次临时会议审议批准，该公司与具
有代办股份转让主办券商业务资格的华泰证券有限责任公司签订了
《委托代办股份转让协议书》，约定一旦天奇股份股票被终止上市、
进入代办股份转让系统继续交易时，由华泰证券有限责任公司担任代
办股份转让的主办券商，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代
办费 |
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2004-12-04
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股东股份质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天奇股份于2004年12月3日获悉第三大股东银通创业投资有限公
司将部分股份办理了质押手续，现公告如下：
银通创业持有天奇股份发起人境内法人股2,929,941股， 占天
奇股份股份总数的5.09%。2004年12月2日，银通创业将其中的70万股
发起人境内法人股质押给上海黎青贸易有限公司，将其中的50万股发
起人境内法人股质押给上海至善投资管理有限公司。股份质押期限均
自2004年12月2日起至质押人申请解冻日止；上述质押已办理了质押
手续。
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2004-12-14
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召开二○○四年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 30在无锡市太湖花园度假村（无锡市山水东路8号）召开二00四年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2004年12月14日（星期二）上午9：30
（三）会议地点：无锡市太湖花园度假村（地址：无锡市山水东路8号）
二、会议审议事项
审议《关于投资设立河北福田重工专用车股份有限公司的议案》
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2004年12月2日。截至2004年12月2日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2004年12月8日―12月9日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
2、登记地点：无锡市中山路343号东方广场九楼公司总部--董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-2720289
2、传真：0510-2720289
3、联系人：费小姐
4、通讯地址：江苏省无锡市中山路343号东方广场9楼公司董秘办
5、邮政编码：214001
6、电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第五次临时董事会会议决议、会议记录
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2004年11月12日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2004年12月2日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-19
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第二届董事会第六次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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天奇股份第二届董事会第六次临时会议于2005年1月13日召开，会议审议通过如下决议：
1、同意利用自有资金以柒佰万元的价格受让原锡山市人民政府驻北京联络处坐落于北京市
朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B9、B10二幢连体别墅。
2、同意利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于归还公司原有银行贷款。
同意在2005年7月31日之前分批使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，募集资金使用金
额不超过5000万元，每笔募集资金使用期限不超过2005年7月31日。
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2004-12-15
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天奇股份2004年第二次临时股东大会于2004年12月14日召开，会议审议通过《关于投资设
立河北福田重工专用车股份有限公司的议案》。
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2004-06-11
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.89元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-29
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.89元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-14
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.89元/股，申购代码：沪市739009 深市002009 ，配售简称：天奇配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-15
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.89元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-16
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.89元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-17
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:6.89元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：天奇股份
2、深市股票代码：002009 沪市代理股票代码：609009
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2004年6月29日
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2004-06-15
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申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行2500万股A股向二级市场投资者配售申购结果
如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为64,087,114 个，起始
号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0390094021%。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年9月28日上午9：30在无锡市太湖花园大酒店（无锡市山水东路8号）召开二00四年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2004年9月28日（星期二）上午9：30
（三）会议地点：无锡市太湖花园大酒店（地址：无锡市山水东路8号）
二、会议审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2004年9月20日。截至2004年9月20日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
2四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2004年9月23日―9月24日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
2、登记地点：公司董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信
函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代
理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权
委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-2720289
2、传真：0510-2720289
3、联系人：费小姐
4、通讯地址：江苏省无锡市中山路343号东方广场9楼公司董秘办
5、邮政编码：214001
3
6、电子信箱：feixy＠21cn.com六、备查文件
（一） 经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第三次临时董事会会议决议、
会议记录
（二） 所有提案的具体内容特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2004年8月28日
4
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2004年9月20日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-08
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保荐代表人变更 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年9月7日收到保荐机构长城证券有限责任公司《关
于更换项目保荐代表人的通知》。根据《通知》内容，原公司保荐
代表人杨林不再担任公司保荐代表人，由奈学雷担任。
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2004-08-28
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第三次临时会议于2004年8月26日召开。会议
审议通过如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》。
二、《投资者关系管理制度》。
三、《募集资金管理办法》。
四、《公司内部审计制度》。
五、《关于投资设立长春子公司的议案》。
公司拟在长春投资设立子公司。该公司总注册资本为500 万元，注
册地：长春高新开发区。公司利用自有流动资金投资395 万元，占总投
资比例的79%，其余由该公司拟聘任的主要经营人员杨景成与梁玉琼分
别出资55 万元和50 万元，上述出资均以现金形式投入。该公司主要围
绕一汽集团，从事公司主营业务输送设备与仓储设备的维保与零配件销
售、东北地区部份项目的加工制造。
六、《关于召开二00 四年第一次临时股东大会的议案》。董事会
决定于2004 年9 月28 日上午9：30 在无锡市太湖花园大酒店（无锡市
山水东路8 号）召开二00 四年第一次临时股东大会，审议《关于修改
公司章程的议案》。
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2004-09-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天奇股份2004年第一次临时股东大会于2004年9月28日召开。会议
审议通过《公司章程修正案》。
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