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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2005-11-02 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2005-11-01 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-26
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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天奇股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月25日召开，会议审议批准了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-24
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关于土地拍卖成交结果公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天奇股份下属子公司无锡天奇置业有限公司于2005年10月21日通过拍卖竞标取得土地编号为锡国土2005-51的土地开发使用权。该土地占地面积120,312.7平方米(折合180亩)，土地性质为居住用地，土地成交价格为15320万元，该土地出让金将以银行融资及项目融资的方式取得 |
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2005-10-20
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关于与韩国现代重工签订国际合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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2005年9月23日，天奇股份与韩国现代重工有限公司签订战略合作协议，协议约定:双方共同致力于发展汽车行业冲压设备、输送机系统工程及机器人的设计、制造，并围绕韩国现代汽车在中国的投资展开更紧密的技术与市场合作。本协议合作期限三年，双方合作方式为项目合作 |
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2005-10-20
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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天奇股份于2005年9月12日刊登了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,并分别已于2005年10月13日与2005年10月15日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》与《关于变更会议地址的公告》。根据中国证监会有关要求，现发布第二次提示公告。
1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月25日（周二）下午14：00。通过交易系统进行网络投票时间为：2005年10月20日至10月25日中每个交易日的9：30－11：30及13：00－15：00，即2005年10月20日至10月25日的股票交易时间。通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月20日9：30至10月25日15：00。
2、现场会议召开地点：无锡湖滨饭店（江苏省无锡环湖路蠡园旁）
3、会议召集：全体非流通股股东授权公司董事会召集
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、本次相关股东会议审议的事项为《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-15
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关于变更会议地址的公告 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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天奇股份原定于2005年10月25日（周二）下午14：00在江苏省无锡市太湖花园度假村（无锡市山水东路8号）召开现场会议。根据实际安排，现场会议地址发生变更，具体变更为：无锡湖滨饭店（江苏省无锡环湖路蠡园旁） |
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2005-10-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-13,恢复交易日：2005-11-02 ，2005-11-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-13,恢复交易日：2005-11-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-13
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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天奇股份于2005年9月12日刊登了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会有关要求，现发布第一次提示公告。
1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月25日（周二）下午14：00。通过交易系统进行网络投票时间为：2005年10月20日至10月25日中每个交易日的9：30－11：30及13：00－15：00，即2005年10月20日至10月25日的股票交易时间。通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月20日9：30至10月25日15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市太湖花园度假村（无锡市山水东路8号）
3、会议召集：全体非流通股股东授权公司董事会召集
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、本次相关股东会议审议的事项为《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》。(002009) 天奇股份：
16、（002027）七喜股份 2005年10月13日 开市起停牌 特停 股权分置相关股东会议提示 |
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2005-10-11
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.00
3、净资产收益率(%) 7.11 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-11 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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天奇股份股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价数量的调整现调整为：非流通股股东向流通股股东总计支付825万股股票，于方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股份对价。（二）关于公司控股股东额外承诺事项的调整现调整为：
1、非流通股股东中的三名自然人股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺将在2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于6股的议案，并在股东大会上投赞成票。
2、非流通股股东中的三名自然人股东黄伟兴、白开军、杨雷持有的非流通股股份自本方案实施后获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月9日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股
份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（11.6元）将按以下公式进行除权计算（P1）：派息时：P1=P-D送股或转增股本：P1=P/（1+N）送股或转增股本并同时派息：P1=（P-D）/（1+N）增发新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K）三项同时进行：P1=（P-D+AK）/（1+K+N）其中，P=11.6元，P1为除权后的价格，D为每股派息，N为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为K，新股价或配股价为A。（三）、增加违约责任的承诺本次股权分置改革实施后，若非流通股股东中的三名自然人股东黄伟兴、白开军、杨雷违反股权分置改革方案所作出的承诺减持股份，则上述三名自然人股东愿意将股权转让所得50%赔偿给公司流通股股东 |
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2005-09-16
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举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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天奇股份接受全体非流通股股东的委托，将于2005年9月19日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行股权分置改革投资者网上交流会。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次网上交流会的人员有：公司非流通股股东代表、公司董事会、管理层主要成员、保荐机构相关人员 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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召开股权分置改革相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月25日（周二）下午14：00。通过交易系统进行网络投票时间为：2005年10月20日至10月25日中每个交易日的9：30－11：30及13：00－15：00，即2005年10月20日至10月25日的股票交易时间。通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月20日9：30至10月25日15：00。
2、股权登记日：2005年10月12日
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市太湖花园度假村（无锡市山水东路8号）
4、会议召集：全体非流通股股东授权公司董事会召集
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示通知：本次相关股东会议召开前，公司将至少发布两次召开本次相关股东会议的提示通知，将于10月13日和10月20日发布。
8、本次相关股东会议审议的事项为《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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董事会征集投票权报告书，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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天奇股份董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年10月25日召开的公司股权分置改革相关股东会议的投票权,董事会的征集行为已取得公司全体董事的一致同意。本次征集方案具体如下：公司董事会一致指定由蔡桂如独立董事作为具体征集人向公司流通股股东征集对本次股东会议审议事项暨《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
1、征集对象：截止2005年10月12日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月20日、21日、24日9：00至17：00。
3、征集方式：通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-25 |
召开股东大会 |
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| 《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点（1）方式：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3股，计算结果不足一股的按照《中国登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理；支付完成后天奇股份的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。（2）支付对象：方案实施股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东。（3）支付股份总数：750万股（4）获付股份比例：流通股股东持有的每10股流通股获付3股（5）公司本次相关股东会议股权登记日：2005年10月12日（6）支付股份的股权登记日：待本次股权分置改革方案获得相关股东会议及相关部门批准后公司将发布《股权分置改革实施公告》，公布支付股份的股权登记日。
二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：(1)非流通股股东中的三名自然人股东黄伟兴、白开军、杨雷持有的非流通股股份自本方案实施后获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。 (2)其它非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。(3)白开军作为天奇股份董事长、黄伟兴作为公司董事、杨雷作为公司总经理，均已按《公司章程》的规定，做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。(4)持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到天奇股份股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月12日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月25日（周二）14：00时3．本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票时间：2005年10月20日至2005年10月21日及2005年10月24日至2005年10月25日，每日9：30-11：30和13：00-15：00，即2005年10月20日（周四）至2005年10月25日（周二）的股票交易时间4．本次相关股东会议通过网络投票系统进行投票的时间：2005年10月20日9：30至2005年10月25日15：00。
四、本次改革相关证券停复牌安排1．公司董事会将申请公司股票自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期； 2．公司董事会将在9月21日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在9月21日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4．公司董事会将申请自10月13日至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-08-24
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关于收购股权的进展情况公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经天奇股份第二届董事会第七次临时会议批准，公司于2005年8月15与江苏南方天奇集团公司签订了《股权转让协议》，约定公司以510万元的价格收购江苏南方天奇集团公司持有的无锡天奇置业有限公司51%的股权，付款方式：协议签订后6个工作日内一次性支付。2005年8月22日，根据协议约定，公司一次性向江苏南方天奇集团公司支付了股权转让款人民币510万元整。2005年8月22日，经无锡市惠山工商行政管理局核准，无锡天奇置业有限公司办理完成此次股权变更的工商登记手续。至此，本次股权收购行为全部完成 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) 5.07 |
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2005-07-19
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以流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据天奇股份董事会授权，天奇股份累计使用5000万元募集资金补充流动资金，现公司以流动资金5000万元归还募集资金，上述资金已于2005年7月15日全部转入募集资金帐户 |
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2005-06-30
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厂区整体搬迁的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因政府规划调整，天奇股份所在区域规划用地性质将由工业用地转为商业开发。公司将从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区内，具体地址为：洛社镇张镇村吴蒋头建设规划范围内。整体搬迁建造新厂区的项目可行性报告已得到无锡市惠山区发展和改革局批准，具体建设前期准备工作正在进行。新厂区规划用地面积为10万平方米，根据规划，新厂区土地及厂房建设投入6000万元左右，预计于2006年春节前完成整个建设工程，新厂区建设资金由政府补偿款及公司自筹资金二部份组成。公司将利用2006年春节前后生产任务相对较轻的情况完成搬迁工作，以使生产经营不受影响。公司将在对老厂区的各类评估工作结束后与政府具体协商搬迁补偿问题 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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沪市红利发放日，10派1.00元(含税)派0.90元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天奇股份2004年度分红派息方案为：每10股派发1元人民币现金（含税）。股权登记日为：2005年6月22日除息日为：2005年6月23日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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天奇股份2004年年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下议案：
1、《2004年度公司财务决算方案》；
2、《2004年度董事会工作报告》；
3、《2004年度监事会工作报告》；
4、《2004年度公司利润分配预案》；
5、《2004年度报告正文与摘要》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于修改关联交易规则的议案》；
8、《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》；
9、《关于调整公司监事薪酬的议案》；
10、《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构的议案》；
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、《独立董事工作制度》 |
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