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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-01
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2007年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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天奇股份2007年第二次临时股东大会于2007年5月31日召开，通过如下议案：
（1）《关于变更部分节余募集资金投向的议案》；
（2）《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》；
（3）《关于调整2006年度利润分配方案的议案》。
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2007-05-16
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定于5月31日召开2007年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年5月31日上午10:00
3、会议地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路88号公司会议室
4、会议方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
1、《关于变更部分节余募集资金投向的议案》；
2、《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》；
3、《关于调整2006年度利润分配方案的议案》。
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2007-05-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分节余募集资金投向的议案》
2、审议《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》
3、审议《关于调整2006年度利润分配方案的议案》
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.1
2、每股净资产(元)3.62
3、净资产收益率(%)2.78
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2007-04-20
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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天奇股份2006年度股东大会于2007年4月19日召开，审议通过如下议案：
（1）《2006年度公司财务决算方案》；
（2）《2006年度董事会工作报告》；
（3）《2006年度监事会工作报告》；
（4）《2006年度公司利润分配议案》；
（5）《2006年度报告正文与摘要》；
（6）《关于聘任2007年度财务审计机构的议案》。
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2007-04-05
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定于4月9日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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天奇股份将于2007年4月9日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长白开军等人。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度公司财务决算方案》；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度公司利润分配预案》；
5、审议《2006年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2007年度财务审计机构的议案》
本公司独立董事将在此次年度股东大会上述职 |
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2007-03-29
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.46
3、净资产收益率(%) 8.35
二、每10股送2股
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2007-02-28
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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截至2007年2月16日收盘，天奇股份原限售股东银通创业投资有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,025,790股，占公司股份总额的1.11%，平均出售价格12.44元/股。
截止2007年2月16日收盘，银通创业累计出售公司股份2,349,906股，占公司股份总额的2.55%，尚持有公司股份1,150,000股，占公司股份总额的1.25%。
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2007-02-13
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天奇股份第三届董事会第一次会议于2007年2月10日召开，通过如下决议：
一、选举白开军先生续任公司第三届董事会董事长。
二、续聘杨雷先生任公司总经理职务。
三、续聘费新毅小姐任公司董事会秘书职务。
四、续聘周晨昱先生任公司财务负责人职务。
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2007-01-26
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天奇股份2007年第一次临时股东大会于2007年1月25日召开，通过如下议案：
1）审议通过《修改<公司章程>的议案》；
2）审议通过《关于董事会换届选举和选举第三届董事会董事、独立董事的议案》；
3）审议通过《关于监事会换届选举和选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
4）审议通过《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》。
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2007-01-24
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.32
净资产收益率（%） 9.07
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2007-01-09
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定于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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天奇股份定于2007年1月25日上午9：30在无锡市湖滨饭店召开二00七年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《修改<公司章程>的议案》。
2、《关于董事会换届选举和选举第三届董事会董事、独立董事的议案》。
3、《关于监事会换届选举和选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
4、《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》。
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2007-01-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举和选举第三届董事会董事、独立董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举和选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
4、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》 |
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2007-01-05
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重大事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天奇股份全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司于2006年12月30日参与铜陵产权交易中心举行的铜陵蓝天股份有限公司企业净资产出让竞买活动，并于2006年12月31日以挂牌价115万元的价格与铜陵市工业国有资产经营有限公司签署《产权交易合同》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-29 |
拟披露年报 |
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2006-11-22
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董事王宏买入公司股票 |
深交所公告，股东名单 |
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2006年11月21日，天奇股份董事王宏通过深圳证券交易所系统买入公司股票1000股，平均买入价9.40元。截止当日收盘，其合计持有公司股票1000股，占公司总股份的0.001%。上述股票已由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定 |
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2006-11-21
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以流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据天奇股份董事会的授权，公司累计使用4000万元募集资金补充流动资金，现公司以流动资金4000万元归还募集资金，上述资金已全部转入董事会指定的募集资金帐户 |
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2006-11-15
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股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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天奇股份于2006年11月14日接到股东银通创业投资有限公司通知，截止2006年11月13日收盘，银通创业通过深圳证券交易所挂牌交易累计出售公司股份1,324,116股，占公司股份总额的1.44%，平均出售价格9.69元/股。截止2006年11月13日收盘，银通创业尚持有公司股份2,175,790股，占公司股份总额的2.36% |
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2006-10-30
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关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为10,499,717股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年11月2日 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 7.02 |
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2006-10-10
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签订重要合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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天奇股份近期与机场物流系统国际供应商英国FKI LOGISTEX公司签订分包协议，分包由FKI LOGISTEX公司承揽的FEDEX（美国联邦快递）在广州白云国际机场建设的亚太物流中心的输送机械化系统。该物流中心由FKI LOGISTEX公司总承包，公司作为其分包商，负责该系统机械化部分的设计、制造、安装和调试工作。该分包合同总金额5514万元人民币，合同施工期自2007年1月24日至2008年10月10日止 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天奇股份于近日接保荐机构长城证券有限责任公司《关于更换项目保荐代表人通知》，公司原保荐代表人范文伟、柰学雷因工作调动原因，不再履行公司后续督导职责，长城证券有限责任公司指派康米和、游进担任公司保荐代表人 |
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2006-08-15
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关于子公司注册进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年8月4日，经江苏省无锡工商行政管理局核准，天奇股份子公司无锡瑞尔竹风科技有限公司领取了注册号为企合苏锡总副字第008056号的企业法人营业执照；公司法定代表人：黄伟兴；公司住所：无锡市惠山区洛社镇人民南路；公司注册资本:1000.0001万元人民币；公司经营范围：开发、生产风力发电机叶片产品；提供售后服务；销售自产产品 |
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2006-07-29
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 4.28 |
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2006-07-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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天奇股份股票价格近期涨幅较大，已达到标准，公司股票将于2006年7月11日开市时起停牌一小时。公司作相关说明如下：
1、公司在咨询主要股东和公司管理层后，确定公司不存在应披露未披露的重大信息。
2、公司了解到：近期市场上流传着一份光大证券关于公司的研究报告，文中涉及以下事项：1）公司与通用公司洽谈合作项目；2）公司正在马来西亚参与项目招标；3）公司与英国FKI签订5年合作协议，并共同参与广州白云机场项目的招投标。公司对该报告进行了仔细研究后认为，该研究报告对部分事项的了解不够全面，对本公司发展前景的判断过于乐观，公司就此说明如下：1）通用公司近期派人来公司进行了为期半天的参观访问，此行主要是了解公司业务情况，并未讨论双方合作事宜。2）公司目前正在参与马来西亚某汽车制造厂汽车生产线的招投标工作。该项目为国外招标项目，存在众多的国际同行业的竞争，获得订单存在较大风险。3）公司于2006年初与机场物流系统供货商英国FKI公司进行了初步接触，公司向FKI公司作出承诺：若公司作为潜在分包商承接FKI公司承揽的机场物流系统部份业务，公司将遵守相关技术保密义务。但是双方并未签订任何长期合作协议，公司也未参与广州白云机场项目的招投标工作。鉴于机场物流系统订单通常是以招投标方式取得，因此FKI公司能否取得订单存在较大不确定性；即使在FKI公司取得订单的情况下，公司作为FKI公司潜在分包商之一，获得分包订单也存在较大风险。截止目前，公司未与英国FKI公司签订任何关于机场物流系统的合同，FKI公司也未向公司作出任何给予公司分包业务的承诺。
3、公司生产经营状况正常，内外部环境均未发生重大变化 |
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2006-07-04
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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天奇股份2006年第二次临时股东大会于2006年7月3日召开，通过如下议案：（1）审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》；（2）审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-17
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2005年年度转增，10转增6转增上市日 ，2006-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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