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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-15
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-15
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-15
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-15
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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传化股份2005年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）。股权登记日：2006年6月22日除息日：2006年6月23日 |
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2006-05-18
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土地资产权证过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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传化股份与杭州华信织染有限公司于2005年2月28日签订《资产收购合同》，收购华信公司名下的土地、房屋及其它固定资产作为公司三个募集资金项目的实施地点。后根据萧山经济技术开发区管委会要求，公司与传化集团有限公司共同投资设立了控股子公司杭州传化精细化工有限公司作为募集资金项目的实施主体。为简化过户程序，顺利办理资产权证过户手续，公司于2005年11月14日与华信公司及精细化工签订了《协议书》，改由精细化工向华信公司收购土地、房屋资产，资产权证将直接由华信公司过户至精细化工名下。日前，本次收购的土地资产权证过户手续已办理完毕，房屋资产权证过户手续正在加紧办理中，公司将及时公告其进展情况 |
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2006-05-13
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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传化股份于2006年5月12日接到公司保荐机构东方证券股份有限公司的通知：由于公司保荐代表人陈肖汉工作变动，东方证券将安排保荐代表人杨卫东接替陈肖汉的工作，继续执行对公司的持续督导保荐责任。此次更换后，公司保荐代表人为：陈波、杨卫东 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.102
2、每股净资产（元）: 3.66
3、净资产收益率（％）: 2.78
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2006-04-20
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关于召开2005年度股东大会的补充通知
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深交所公告，股东大会事项变动 |
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传化股份于2006年3月28日刊登了《关于取消2005年度股东大会部分议案暨延期召开
2005年度股东大会的公告》。鉴于该公告所述原因，公司董事会决定取消2005年度股东大会
原《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》、《关于修改
关联交易决策制度的议案》，增加新的《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改
公司治理细则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改累积投票制实
施细则的议案》，并延期召开 2005 年度股东大会。现对 2005 年度股东大会补充通知如下：
一、会议召开时间：2006年4月28日（星期五）上午9：00
二、会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、取消议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则
的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》；
五、增加提案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则
的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改累积投票制实施细则的议案》；
提案股东：徐观宝。
六、会议其他事项不变。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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取消2005年度股东大会部分议案暨延期召开2005年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关通知的要求，传化股份董事会决定取消2005年度股东大会原《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》，公司股东徐观宝先生将于近期向董事会提交新的《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改累积投票制实施细则的议案》，具体内容详见近期公司公告。上述议案将提交2005年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》规定，公司董事会决定将原定于2006年4月1日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月28日（星期五）上午9：00召开，本次股东大会股权登记日及其他事项不变 |
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2006-03-03
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关于举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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传化股份将于2006 年3月7日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事兼总经理应天根先生等人 |
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2006-03-02
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度财务决算报告
2、公司2005年度董事会工作报告
3、公司2005年度监事会工作报告
4、公司2005年度报告及摘要
5、公司2005年度利润分配预案
6、关于采购原材料关联交易的议案
7、关于控股子公司采购原材料关联交易的议案
8、关于续聘2006年度审计机构的议案
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》
10、《关于修改公司治理细则的议案》
11、《关于修改关联交易决策制度的议案》
12、《关于修改累积投票制实施细则的议案》 |
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2006-03-02
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 16.74
二、每10股派1.00元（含税） |
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2006-02-28
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控股子公司日常关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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传化股份现将预计全年日常关联交易的基本情况予以公告 |
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2006-02-17
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.60
净资产收益率（%） 16.74 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-02 |
拟披露年报 |
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2005-11-26
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对外投资进展情况的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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G传化经董事会2005年度第二次临时会议决定将杭州华信织染有限公司土地、房屋资产直接由华信公司过户至杭州传化精细化工有限公司名下，因此公司不再以实物出资。公司为此与传化集团签订了《投资协议书之补充协议书》，补充协议约定，公司投资精细化工的出资方式由实物和现金改为现金。日前，精细化工的工商登记手续已办理完毕。精细化工成立日期为2005年11月24日，注册资本为人民币壹亿伍仟陆佰万元，法定代表人为徐冠巨。精细化工相关资产过户手续正在办理中 |
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2005-11-17
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董事会2005年度第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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G传化董事会2005年度第二次临时会议于2005年11月15日召开。通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整资产收购方案的议案》。批准公司与杭州华信织染有限公司及杭州传化精细化工有限公司（筹）签订的《协议书》，同意公司终止向杭州华信织染有限公司收购土地、房屋资产，改由公司与传化集团有限公司共同投资设立的杭州传化精细化工有限公司（筹）向杭州华信织染有限公司收购土地、房屋资产。
二、审议通过了《关于调整对外投资出资方式的议案》。批准公司与传化集团有限公司签订的《投资协议书之补充协议书》，公司与传化集团有限公司共同投资设立杭州传化精细化工有限公司（筹），出资方式由实物和现金改为现金。鉴于传化集团为公司实际控制人出资设立的关联企业，且传化集团为公司股东，因此此项交易构成关联交易。
三、审议通过了《关于向银行借款的议案》。由于生产经营活动的需要，公司本年度内预计需向银行进行累计金额不超过人民币1亿元的借款。董事会特授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 10.35 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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2005年中期转增，10转增5上市日 ，2005-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-09-21
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2005年中期转增，10转增5除权日 ，2005-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-21
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2005年中期转增，10转增5登记日 ，2005-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-21
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2005年中期公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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G传化2005年中期公积金转增股本方案为：每10股转增5股。本次转增股本股权登记日为2005年9月27日，除权日为2005年9月28日，新增可流通股份上市日为2005年9月28日 |
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2005-09-17
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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G传化2005年度第二次临时股东大会于2005年9月16日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》；
二、审议通过了《2005年中期公积金转增股本预案》；
三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
四、审议通过了《关于修改募集资金使用管理办法的议案》；
五、审议通过了《关于变更募集资金项目实施方式的议案》；
六、审议通过了《关于对外投资关联交易的议案》；
七、审议通过了《关于延缓部分募集资金项目实施进度的议案》 |
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2005-08-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2005年半年度报告及摘要
2、议案二：2005年中期公积金转增股本预案
3、议案三：关于修改公司章程部分条款的议案
4、议案四：关于修改募集资金使用管理办法的议案
5、议案五：关于变更募集资金项目实施方式的议案
6、议案六：关于对外投资关联交易的议案
7、议案七：关于延缓部分募集资金项目实施进度的议案 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.296
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 6.24
二、每10股转增5股 |
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2005-08-10
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沪市流通股东获股票对价到帐日，每10股流通股获得4.5股股票对价 ，2005-08-04 |
G送股到账日 |
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2005-08-04
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对价上市日，每10股流通股获得4.5股股票对价 |
G送股上市日 |
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2005-08-04
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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传化股份股权分置改革方案将于2005年8月4日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况进行公告 |
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2005-08-03
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深市流通股东获股票对价到帐日，每10股流通股获得4.5股股票对价 |
G送股到账日 |
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