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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-18
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股东完成股份过户，传化集团成为公司第一大股东 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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根据有关增资协议，传化股份股东徐传化、徐冠巨、徐观宝以其分别持有的传化股份14,025,000 股、6,268,750股、3,612,500股，向传化集团有限公司增资。增资完成后，传化集团持有公司股份31,556,250股，占公司总股本的26.30％，成为公司第一大股东。徐传化先生不再为公司股东，徐冠巨先生仍为公司股东，持有公司股份18,806,250股，占公司总股本的15.67％，徐观宝先生仍为公司股东，持有公司股份10,837,500股，占公司总股本的9.03％。本次股份增资完成后，公司的总股本未发生变化，徐传化父子增资的23,906,250股股份的性质从境内自然人股变更为其他境内法人股。
上述股份转让已于2007年5月16日办理了过户登记手续。
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2007-04-28
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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传化股份2006年度股东大会于2007年4月27日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
四、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》；
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
六、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
七、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
九、审议通过了《关于修改公司治理细则的议案》；
十、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
十一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
十二、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》；
十三、审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》；
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2007-04-24
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控股子公司土地使用权出让手续办理完毕 |
深交所公告，投资项目 |
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日前，传化股份控股子公司杭州传化精细化工有限公司向萧山经济技术开发区国土规划建设局办理位于开发区鸿达路125号25,323平方米土地使用权的出让手续已办理完毕。至此，该公司募集资金项目“年产20000吨功能型整理剂技改工程项目”涉及的土地使用权的相关手续已全部办理完毕。
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 2.40
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2007-04-17
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股东浙江科投再次出售公司股份1,235,000股 |
深交所公告，股权转让 |
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传化股份于2007年4月16日接到公司股东浙江省科技风险投资有限公司的通知，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售了公司股份1,235,000股。
截止到4月16日收盘，浙江科投尚持有公司股份170,000股，占公司股份总额的0.14％。
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2007-04-11
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定于4月13日举行网上年度报告说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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传化股份将于2007年4月13日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司总经理吴建华先生等人。
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2007-04-07
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.66
2、每股净资产(元)4.12
3、净资产收益率(%)16.05
二、每10股派0.5元（含税），送3股
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2007-04-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司2006 年度财务决算报告
2、议案二：公司2006 年度董事会工作报告
3、议案三：公司2006 年度监事会工作报告
4、议案四：公司2006 年度报告及摘要
5、议案五：公司2006 年度利润分配预案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
7、议案七：关于修改公司经营范围的议案
8、议案八：关于修改公司章程部分条款的议案
9、议案九：关于修改公司治理细则的议案
10、议案十：关于董事会换届选举的议案
11、议案十一：关于监事会换届选举的议案
12、议案十二：关于执行新会计准则的议案
13、议案十三：关于续聘2007 年度审计机构的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公司股东以所持股份增资传化集团的提示
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深交所公告，其它 |
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| 公司股东以所持股份增资传化集团的提示
传化股份董事会于2007年3月24日收到股东传化集团及徐传化、徐冠巨、徐观宝（简称“徐传化父子”）通知，获悉，徐传化父子于2007年3月23日签订了《传化集团有限公司增资协议书》，并终止了于2006年8月8日签订的《传化集团有限公司增资协议书》，徐传化父子拟以各自持有的14,025,000股、6,268,750股、3,612,500股公司股份向传化集团增资。
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2007-03-10
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董事会通过将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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传化股份第二届董事会第十四次会议于2007年3月9日召开，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-02-15
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.70
净资产收益率（%） 16.87
每股净资产（元） 4.17
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2007-02-07
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土地使用权过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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传化股份控股子公司杭州传化精细化工有限公司与杭州传化华洋化工有限公司于2006年10月21日签订了《土地使用权转让合同》，向华洋化工受让位于萧山经济技术开发区鸿达路125号北侧9,243平方米土地的使用权，作为公司变更后的募集资金项目“年产20000吨功能型整理剂技改工程项目”的项目用地。
日前，本次转让的土地使用权过户手续已办理完毕，项目用地中涉及的其他25,323平方米土地使用权的出让手续还在办理过程中。
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2007-01-11
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原限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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1、股份持有人：浙江航民实业集团有限公司
2、截止日期：2007年1月10日收盘
3、出售股份数量、比例：1,225,000股，占公司股份总额的1.02％。
4、尚持有股份数量、比例：2,600,000股，占公司股份总额的2.17％。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报 |
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2006-12-09
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完成控股子公司工商变更登记 |
深交所公告，投资项目 |
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经传化股份2006年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金项目 “年产7000吨前纺化纤油剂工程项目”变更为“年产20000吨功能型整理剂技改工程项目”。变更后的募集资金项目仍由公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司实施，项目投资采取由公司以现金出资5000万元（其中使用募集资金4,969.75万元，自有资金30.25万元）对精细化工进行增资的方式解决。增资后，精细化工的注册资本由15,600万元增加至20,600万元。日前，该项增资相关的工商变更登记手续已办理完毕 |
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2006-12-02
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原限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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传化股份于2006年12月1日接到公司股东浙江省科技风险投资有限公司的通知，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售了公司股份1,210,875股。截止到12月1日收盘，浙江科投已累计通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,420,000股，占公司股份总额的2％。浙江科投目前尚持有公司股份1,405,000股，占公司股份总额的1.17％ |
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2006-11-29
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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传化股份第二届董事会第十三次会议于2006年11月28日召开，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
二、同意应天根先生辞去公司总经理职务，聘任吴建华先生担任公司总经理。
三、同意李盈善先生辞去公司总工程师职务。
四、同意王宝槎先生辞去公司董事职务 |
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2006-11-09
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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传化股份2006年度第一次临时股东大会于2006年11月8日召开，审议通过了以下决议：
一、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
二、《关于修改公司治理细则的议案》；
三、《关于变更募集资金项目的议案》；
四、《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案》；
五、《关于子公司受让土地使用权关联交易的议案》；
六、《关于日常关联交易的议案》 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 10.42 |
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2006-10-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改公司章程部分条款的议案
2、议案二：关于修改公司治理细则的议案
3、议案三：关于变更募集资金项目的议案
4、议案四：关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案
5、议案五：关于子公司受让土地使用权关联交易的议案
6、议案六：关于日常关联交易的议案
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2006-10-24
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召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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一、会议时间：2006年11月8日上午9：00。
二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
三、会议议题：
1、关于修改公司章程部分条款的议案；
2、关于修改公司治理细则的议案；
3、关于变更募集资金项目的议案；
4、关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案；
5、关于子公司受让土地使用权关联交易的议案；
6、关于日常关联交易的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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传化股份于2006年9月21日接到公司股东浙江省科技风险投资有限公司的通知，截止到9月21日收盘，浙江科投通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,209,125股，占公司股份总额的1％。浙江科投目前尚持有公司股份2,615,875股，占公司股份总额的2.18％ |
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2006-08-26
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股本变动 |
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传化股份于2006年8月25日接到公司股东浙江大学创业投资有限公司的通知，截止到8月25日收盘，浙大创投通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,692,000股，占公司股份总额的1.41％，平均价格8.24元/股。浙大创投原持有公司限售股份7,650,000股，其中的6,000,000股于2006年8月7日可上市流通。截止8月25日收盘，浙大创投尚持有公司股份5,958,000股，占公司股份总额的4.97％。公司将继续关注，并及时做出公告 |
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2006-08-10
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公司股东以所持股份增资传化集团有限公司的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股东名单 |
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传化股份董事会于2006年8月8日收到股东传化集团有限公司及徐传化、徐冠巨、徐观宝通知，获悉徐传化父子于2006年8月8日签订了《传化集团有限公司增资协议书》，徐传化父子拟以各自持有的公司股份向传化集团增资。具体情况如下：
1、本次增资人为公司的股东徐传化、徐冠巨、徐观宝，其以各自持有的公司股份14,025,000股、25,075,000股、14,450,000股，合计53,550,000股股份分别向传化集团增资，前述股份分别折为对传化集团的出资62,063,490元、107,698,415元、60,238,095元，合计230,000,000.00元。
2、传化集团原持有公司7,650,000股法人股。若本次增资完成，传化集团将持有公司61,200,000股的股份，占公司总股本的51％，成为公司第一大股东，徐传化父子不再为公司股东，但仍为公司实际控制人。
3、本次股份增资完成后，徐传化父子增资的53,550,000股股份的性质将变更为社会法人股。本次增资尚须中国证券监督管理委员会豁免传化集团以要约收购方式向传化股份的所有股东发出收购其持有的全部股份的要约义务后方可进行。有关手续正在办理之中 |
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2006-08-04
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通股份数量为3,765万股：其中徐传化、传化集团合计持有的1,200万股股票将遵守其特别承诺，在2008年8月4日前不会以16.57元以下的价格在股票市场出售；同时，徐冠巨作为公司董事长、徐观宝作为公司董事，其合计持有的1,200万股股票，除遵守上述特别承诺外，将以“高管股份”的形式予以锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为2,565万股。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年8月7日 |
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2006-07-29
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 5.81 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-17
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房屋资产权证过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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传化股份与杭州华信织染有限公司于2005年2月28日签订《资产收购合同》，收购华信公司名下的土地、房屋及其它固定资产作为公司三个募集资金项目的实施地点。后根据萧山经济技术开发区管委会要求，公司与传化集团有限公司共同投资设立了控股子公司杭州传化精细化工有限公司作为募集资金项目的实施主体。为简化过户程序，顺利办理资产权证过户手续，公司于2005年11月14日与华信公司及精细化工签订了《协议书》，改由精细化工向华信公司收购土地、房屋资产，资产权证将直接由华信公司过户至精细化工名下。此次收购的土地资产权证过户手续于2006年5月办理完毕。6月16日，公司完成了本次收购涉及的房屋资产权证的过户手续。至此，本次收购的各项手续已全部办理完毕 |
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2006-06-15
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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