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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-09
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4月29日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午9:00
二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
三、召开方式：现场投票
四、召集人：董事会
五、股权登记日：2008年4月22日
六、现场会议登记时间：2008年4月25日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）
七、会议议题：公司2007年度报告及摘要、公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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拟披露年报 ，2008-04-09 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-15 |
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2008-03-19
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董事会同意向中国进出口银行借款1000万美元 |
深交所公告 |
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传化股份第三届董事会第九次会议于3月18日召开，审议通过如下议案：
一、《关于调整公司组织机构的议案》。
二、《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》。
三、《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》。
四、决定向中国进出口银行浙江省分行借款1000万美元用于支付原材料货款等用途，借款期限为2年，由大股东传化集团有限公司为公司提供担保。
五、《关于与富华实业签订战略合作协议的议案》。
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2008-02-27
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2007年度业绩快报，每股收益0.53元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.53
净资产收益率（％） 14.46
每股净资产（元） 3.69
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2008-02-26
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与新安化工的日常关联交易 |
深交所公告 |
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传化股份预计全年日常关联交易的基本情况：
1、关联交易类别：采购原材料
2、按产品或劳务等进一步划分：八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷
3、关联人：浙江新安化工集团股份有限公司
4、预计总金额（万元）：5000
5、去年总金额（万元）：2541
公司与新安化工于2008年2月23日签署了为期一年的《原材料采购协议》。
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2007-12-18
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董事会决定撤销收购大股东资产关联交易事项并撤销2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,重要信息变更 |
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传化股份第三届董事会第八次（临时）会议于2007年12月17日召开，决定撤销第三届董事会第七次（临时）会议审议通过的《关于收购大股东资产关联交易的议案》（该议案原定提交公司2007年度第一次临时股东大会审议）。
董事会同时决定取消原定于2007年12月21日召开的2007年度第一次临时股东大会，原定提交本次股东大会的其他议案的提交审议时间将另行通知。
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2007-12-06
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12月21日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、大会召集人：董事会
2、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室
4、现场会议召开时间为：2007年12月21日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2007年12月20日--2007年12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月20日15:00至2007年12月21日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2007年12月14日。
6、会议审议事项：关于收购大股东资产关联交易的议案等。
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2007-12-06
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-12-21 |
召开股东大会 |
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| 关于收购大股东资产关联交易的议案
议案二：关于废止公司信息披露制度的议案
议案三：关于修订募集资金使用管理办法的议案
议案四：关于调整独立董事津贴的议案 |
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2007-11-30
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(002010) 传化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4039802.20
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 3389846.10 81024.40
中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 3150144.22
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 2780297.44 59339.50
国信证券有限责任公司长春解放大路营业部 2267280.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券深圳益田路证券营业部 1769366.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 386337.00 1597598.60
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 239458.00 1305460.00
大通证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 1129176.00
德邦证券交易单元(219200) 294865.00 1095000.00
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2007-10-31
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浙大创投累计出售公司2.02%股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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自2006年8月26日以来，传化股份股东浙江大学创业投资有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售公司股份。其中2006年8月26日公告后至2007年6月6日公司年度利润分配送股前，减持343,800股，占当时公司股份总额的0.29％，减持平均价格17.78元；6月6日后减持508,460股，占目前公司股份总额的0.33％，减持平均价格18.39元。
截止10月30日收盘，浙大创投已累计出售公司股份达到公司股份总额的2.02％。浙大创投目前尚持有公司股份6,790,000股，占公司股份总额的4.35％。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 9.45
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2007-10-19
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(002010) 传化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 14408803.10
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 6247478.52
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 5306280.00
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 3204456.00 135500.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 2558655.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47982299.43
机构专用 22180785.18
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 14875.00 5646588.76
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 31066.00 1404950.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 68779.00 887600.00
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2007-10-17
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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传化股份第三届董事会第五次（临时）会议于2007年10月16日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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(002010) 传化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23052503.87
爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 7764391.70 11494200.55
机构专用 5056542.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4045160.97
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 2565612.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 7764391.70 11494200.55
海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 5499888.40
国信证券有限公司天津湘江道证券营业部 43580.00 5393487.00
天一证券宁波九如里证券营业部（光大证券托管） 24752.00 3536286.00
天一证券宁波解放南路证券营业部（光大证券托管） 149029.00 2185390.00
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2007-08-22
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 6.19
二、不分配不转增
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2007-08-03
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13,601,250股限售股份8月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为13,601,250股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月6日。
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2007-07-20
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董事会通过修订募集资金使用管理办法的议案 |
深交所公告，其它 |
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传化股份第三届董事会第三次（临时）会议于2007年7月19日召开，审议通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。该议案尚须提交公司最近一次股东大会批准。
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2007-07-04
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航民集团继续出售公司股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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传化股份于2007年7月3日接到公司股东浙江航民实业集团有限公司的通知，其于近日通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售公司股份，截止7月3日收盘，航民集团已累计通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份达到公司股份总额的2.07％。
其中1月11日公告后至6月6日公司年度利润分配送股前，减持1,100,000股，占当时公司股份总额的0.92％；6月6日后减持200,000股，占目前公司股份总额的0.13％。航民集团目前尚持有公司股份1,750,000股，占公司股份总额的1.12％。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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设立“上市公司治理专项活动”网络平台 |
深交所公告，其它 |
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传化股份设立了上市公司治理专项活动专门的网络平台，详细内容如下：
网络平台地址：http://irm.p5w.net/002010/index.html
投资者可以通过上述网络平台与公司沟通，也可以通过以下方式与公司联系：
联系人：金燕；
联系电话：0571-82872991；
传真：0571-82871858；
电子邮件地址：zqb@etransfar.com。
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2007-06-13
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董事会同意投资设立无锡传化精细化工有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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传化股份第三届董事会第二次（临时）会议于2007年6月12日召开，通过如下议案：
1、《关于投资设立无锡传化精细化工有限公司（拟）的议案》。
2、《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》。
3、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
联系人：金燕
联系电话：0571－82872991
传真：0571－82871858
电子邮件地址：zqb@etransfar.com
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2007-05-31
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2006年度利润分配实施，每10股送3股派0.5元 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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传化股份2006年度利润分配方案为：每10股送红股3股，派发现金红利0.5元（含税）。
股权登记日：2007年6月5日
除权除息日：2007年6月6日
新增无限售条件流通股份上市日： 2007年6月6日
现金红利发放日： 2007年6月6日
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度送股，10送3除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度送股，10送3送股上市日 ，2007-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度送股，10送3登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-18
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股东完成股份过户，传化集团成为公司第一大股东 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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根据有关增资协议，传化股份股东徐传化、徐冠巨、徐观宝以其分别持有的传化股份14,025,000 股、6,268,750股、3,612,500股，向传化集团有限公司增资。增资完成后，传化集团持有公司股份31,556,250股，占公司总股本的26.30％，成为公司第一大股东。徐传化先生不再为公司股东，徐冠巨先生仍为公司股东，持有公司股份18,806,250股，占公司总股本的15.67％，徐观宝先生仍为公司股东，持有公司股份10,837,500股，占公司总股本的9.03％。本次股份增资完成后，公司的总股本未发生变化，徐传化父子增资的23,906,250股股份的性质从境内自然人股变更为其他境内法人股。
上述股份转让已于2007年5月16日办理了过户登记手续。
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