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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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传化股份于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的通知，根据有关规定，传化股份控股子公司杭州传化精细化工有限公司被认定为浙江省2008年第四批高新技术企业，认定有效期为3年。自获得高新技术企业认定后三年内，按15%的比例缴纳所得税。
目前，杭州传化精细化工有限公司正积极办理相关减税手续，争取尽早落实有关税收优惠政策 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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传化股份于2008年12月25日收到浙江天健会计师事务所有限公司通知，浙江天健会计师事务所有限公司由于事业发展需要，与浙江东方会计师事务所有限公司进行合并，合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”，故公司2008年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-03
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完成收购大股东资产工商变更暨大股东追加承诺 |
深交所公告 |
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关于传化股份收购大股东资产关联交易事宜，目前泰兴市锦鸡染料有限公司、泰兴锦云染料有限公司的工商变更已完成，公司正式成为上述两公司的股东。
为了保证上市公司的权益，大股东传化集团曾出具承诺表示，根据预测，锦云染料2008年、2009年、2010年、2011年的税后净利润分别可达到4028万元、4650万元、5457万元、4915万元。除不可抗力之外，如果锦云染料2008年至2011年四年税后净利润达不到4028万元、4650万元、5457万元、4915万元（总额19050万元，按持股比例，传化股份实际享有其中45％的权益，即8,572.5万元），不足部分将由传化集团按照传化股份实际享有的权益比例，每年以现金方式全额向传化股份补足。为体现承诺的严肃性，传化集团就其持有的传化股份追加承诺：传化集团将其持有的15,000,000股传化股份予以锁定，自完成锁定之日起至2012年4月30不上市交易。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 6.80
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2008-10-16
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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传化股份于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的通知，根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，公司被认定为浙江省2008年首批高新技术企业，认定有效期为3年。
公司正积极办理相关减税手续，待手续办理完毕后，公司本部（不包括下属子公司）将依据国家有关规定享受高新技术企业税收优惠政策。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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传化股份2008年度第一次临时股东大会于2008年9月10日召开，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于收购大股东资产关联交易的议案》、《关于日常关联交易额度调整的议案》。
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2008-08-26
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9月10日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间： 2008年9月10日（星期三）上午9:00
二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场会议
五、股权登记日：2008年9月3日
六、登记时间：2008年9月5日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）
七、会议议题：关于修改公司章程部分条款的议案、关于收购大股东资产关联交易的议案、关于日常关联交易额度调整的议案。
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 4.78
二、不分配不转增
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2008-08-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改公司章程部分条款的议案
2、 议案二：关于收购大股东资产关联交易的议案
3、 议案三：关于日常关联交易额度调整的议案 |
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2008-07-31
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通股份数量为29,659,500股。其中，徐冠巨作为公司董事长，其持有的11,502,563股股票，将以“高管股份”的形式予以锁定。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月5日。
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2008-07-31
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(002010) 传化股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 981698.70
中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 681175.75 15445.00
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 548974.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 430663.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 408658.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 3234732.87
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 730596.01
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 532700.00
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 525623.28
恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 1520.00 456580.77
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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传化股份第三届董事会第十二次（临时）会议于2008年7月18日以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于进一步落实公司治理整改情况的报告》。
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2008-07-15
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2008年半年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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传化股份2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.14
净资产收益率（%） 4.77
每股净资产（元） 2.97
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2008-07-15
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2008年半年度业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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传化股份修正后的预计业绩为：2008年1－6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在0%－20%。
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2008-07-14
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(002010) 传化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 3661523.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3555347.50 8880.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 3035006.02 610162.00
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 2109877.76
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1512645.00 95155.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5284807.12
机构专用 3974225.31
机构专用 2617033.07
闽发证券福州八一七中路证券营业部（东方资产托管） 2137383.20
长江证券厦门鹭江道证券营业部 1113571.67 2088292.00
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2008-07-03
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(002010) 传化股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 3125414.78
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2597958.00 89052.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 1987776.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 1442123.60
浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 1161516.05 16216.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20346927.93
机构专用 2720000.00
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 595662.60 1660470.45
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 12096.00 824736.40
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 907405.19 785529.00
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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原限售股份持有人出售所持公司股份情况 |
深交所公告 |
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传化股份于2008年6月20日接到公司股东浙江大学创业投资有限公司的通知，自2008年2月13日以来，浙大创投通过深圳证券交易所挂牌交易继续出售公司股份。其中2008年2月13日公告后至2008年6月6日公司年度公积金转增股本前，减持1,052,500股，占当时公司股份总额的0.67%，减持平均价格15.26元；6月6日后减持628,500股，占目前公司股份总额的0.31%，减持平均价格7.14元。
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2008-05-28
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收购大股东资产进展 |
深交所公告 |
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传化股份于第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于收购大股东资产关联交易的议案》，并决定提交公司股东大会审议。后由于方案有部分内容需要修订和完善，公司董事会本着谨慎的原则，决定暂时撤销该议案，待相关工作完成后重新提交股东大会审议。
目前关于收购大股东资产的相关准备工作正在进行中，方案尚须各方进一步讨论、协调、完善，待准备工作完毕后，公司将及时履行相关信息披露义务。
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2008-04-30
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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传化股份2007年度股东大会于2008年4月29日召开，通过了以下议案：
一、《公司2007年度财务决算报告》；
二、《公司2007年度董事会工作报告》；
三、《公司2007年度监事会工作报告》；
四、《公司2007年度报告及摘要》；
五、《公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案》；
六、《关于日常关联交易的议案》；
七、《关于公司向银行借款的议案》；
八、《关于废止公司信息披露制度的议案》；
九、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》；
十、《关于调整独立董事津贴的议案》；
十一、《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
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2008-04-30
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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传化股份2007年度股东大会于2008年4月29日召开，通过了以下议案： 一、《公司2007年度财务决算报告》； 二、《公司2007年度董事会工作报告》； 三、《公司2007年度监事会工作报告》； 四、《公司2007年度报告及摘要》； 五、《公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案》； 六、《关于日常关联交易的议案》； 七、《关于公司向银行借款的议案》； 八、《关于废止公司信息披露制度的议案》； 九、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》； 十、《关于调整独立董事津贴的议案》； 十一、《关于续聘2008年度审计机构的议案》 |
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 2.05
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2008-04-22
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(002010) 传化股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通交易单元(030900) 953386.00 159760.00
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 582648.72 17429.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 395470.00
中国建银投资证券有限责任公司天津南京路证券营业部 374413.00
申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 225099.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1825650.26
机构专用 1663887.24
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 6150.00 604527.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 12500.00 420197.00
机构专用 414000.00
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2008-04-15
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4月18日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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传化股份将于2008年4月18日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司总经理吴建华先生等人。
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2008-04-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司2007 年度财务决算报告
议案二：公司2007 年度董事会工作报告
议案三：公司2007 年度监事会工作报告
议案四：公司2007 年度报告及摘要
议案五：公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案
议案六：关于日常关联交易的议案
议案七：关于向银行借款的议案
议案八：关于废止公司信息披露制度的议案
议案九：关于修订募集资金使用管理办法的议案
议案十：关于调整独立董事津贴的议案
议案十一：关于续聘2008 年度审计机构的议案 |
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2008-04-09
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 14.4
二、每10股转增3股
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2008-04-09
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4月29日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午9:00
二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
三、召开方式：现场投票
四、召集人：董事会
五、股权登记日：2008年4月22日
六、现场会议登记时间：2008年4月25日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）
七、会议议题：公司2007年度报告及摘要、公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案等
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