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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-20
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11月25日召开2009年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2009年11月25日（星期三）下午14：30
网络投票时间为：2009年11月24日--2009年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月24日15：00至2009年11月25日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2009年11月18日。
6、登记时间：2009年11月23日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
7、会议审议事项：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案、前次募集资金使用情况报告等 |
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2009-11-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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传化股份第三届董事会第二十二次（临时）会议于2009年11月9日召开，审议通过了《关于授权竞买国有土地使用权的议案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-11-10
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11月25日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2009年11月25日（星期三）下午14：30
网络投票时间为：2009年11月24日--2009年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月24日15：00至2009年11月25日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2009年11月18日。
6、登记时间：2009年11月23日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
7、会议审议事项：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案等 |
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2009-11-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2、议案二：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）发行价格及定价原则
（6）发行股份锁定期
（7）募集资金用途
（8）滚存利润安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
3、议案三：关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、议案四：向特定对象非公开发行股票预案
5、议案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6、议案六：前次募集资金使用情况报告 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 14.3 |
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2009-10-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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传化股份第三届董事会第二十次（临时）会议于2009年10月14日召开，审议通过了《关于投资设立传化（香港）有限公司的议案》、《关于增资杭州传化化学品有限公司的议案》 |
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2009-10-12
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2009年（1-9月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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传化股份修正后的预计业绩为：预计2009年1－9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在50%－60% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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传化股份第三届董事会第十九次会议于2009年9月22日召开，审议通过了《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《向特定对象非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。
以上议案尚须经过公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知 |
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2009-08-13
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原限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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传化股份于2009年8月12日接到公司股东浙江大学创业投资有限公司的通知，自2009年4月28日以来，浙大创投通过深圳证券交易所挂牌交易继续减持公司股份2,673,400股，占公司股份总额的1.32%，减持平均价格9.54元。
截止8月12日收盘，浙大创投所持有的公司股份已全部减持完毕 |
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2009-07-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 8.79
二、不分配不转增 |
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2009-07-22
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(002010) 传化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 7885387.49 14769.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5213820.67 32340.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 3884329.90 32340.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3544252.00
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 3085018.00 10425.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19023954.14
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1142205.00 6004523.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 650496.00 3485559.40
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 3289733.25
华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业部 166688.00 3262497.80
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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传化股份第三届董事会第十七次（临时）会议于2009年6月24日召开，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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传化股份2008年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税）。
股权登记日：2009年6月15日
除息日：2009年6月16日
现金红利发放日：2009年6月16日
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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传化股份2008年度股东大会于2009年5月11日召开，审议通过了《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2009-05-06
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，《证券日报》刊登了题为《传化股份购大股东资产疑问多 评估书现多处错误》的报道，该文章涉及：
1、“泰兴锦云的《资产评估书》里，在对泰兴锦云未来各期的净收益的测算一表中，竟然出现数处错误”，“仅从表面数据来看，利润总额算的结果完全不知道从哪里来，这样的评估报告极其缺乏科学性”。
2、“经过1年多的折腾，这项资产收购是在满足大股东“胃口”之后能否顺利完成仍有疑问。”
经核实，传化股份针对上述传闻事项予以澄清说明 |
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2009-04-28
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原限售股份持有人出售股份 |
深交所公告 |
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传化股份于2009年4月27日接到公司股东浙江大学创业投资有限公司的通知，自2008年6月21日以来，浙大创投通过深圳证券交易所挂牌交易继续减持公司股份 2,021,600股，占公司股份总额的1％，减持平均价格6.55元。
截止4月27日收盘，浙大创投已累计出售公司股份达到公司股份总额5.06％。浙大创投目前尚持有公司股份2,673,400股，占公司股份总额的1.32％ |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 2.55 |
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2009-04-24
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4月28日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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传化股份将于2009年4月28日（星期二）下午15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司总经理吴建华先生等人 |
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2009-04-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 13.12
二、每10股派0.5元（含税） |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司2008 年度财务决算报告
2、 议案二：公司2008 年度董事会工作报告
3、 议案三：公司2008 年度监事会工作报告
4、 议案四：公司2008 年度报告及摘要
5、 议案五：公司2008 年度利润分配预案
6、 议案六：关于修改公司章程部分条款的议案
7、 议案七：关于增补独立董事候选人的议案
8、 议案八：关于增补监事的议案
9、 议案九：关于日常关联交易的议案
10、议案十：关于公司向银行申请授信额度的议案
11、议案十一：关于续聘2009 年度审计机构的议案 |
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2009-04-21
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5月11日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年5月11日（星期一）上午9：00
二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、股权登记日：2009年5月4日
六、登记时间：2009年5月6日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
七、会议议题：公司2008年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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日常关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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传化股份预计全年该日常关联交易的基本情况如下：
1、关联交易类别：采购原材料
2、按产品或劳务等进一步划分：八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷
3、关联人：浙江新安化工集团股份有限公司
4、预计总金额（万元）：5,000
5、去年总金额（万元）：2,000 |
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2009-03-10
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(002010) 传化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 2747874.00 3275.00
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1596542.61
南京证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 1469884.00 4669.00
光大证券金华双溪西路证券营业部 1450286.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1400504.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7177424.37
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 104158.00 2892430.00
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 1893343.76
申银万国证券股份有限公司上海云台路证券营业部 594994.01 1641598.64
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 36500.00 1460000.00
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2009-02-28
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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传化股份2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.39
净资产收益率（%）：13.82
每股净资产（元）：2.81 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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