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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-05
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非公开发行股票发行情况暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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传化股份本次非公开发行新增股份4,119万股，将于2010年7月6日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年7月6日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2010年7月6日（即上市日），公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
本次发行后公司控股股东、实际控制人徐氏父子的持股比例由51.00%下降到42.39%，但仍为公司实际控制人 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-05-28
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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传化股份于2010年5月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江传化股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过5,000万股股票（含5,000万股），该批复自核准下发之日起6个月内有效。
另外，公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，以2009年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。2010年5月27日，公司已完成了权益分派实施工作。根据公司向特定对象非公开发行股票预案，本次发行底价相应由10.15元/股调整至10.05元/股 |
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2010-05-21
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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传化股份2009年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2010年05月26日，除息日为：2010年05月27日。
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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传化股份2009年度股东大会于2010年5月18日召开，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2010-05-19
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第四届董事会第一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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传化股份第四届董事会第一次（临时）会议于2010年5月18日召开，同意选举徐冠巨先生为第四届董事会董事长；聘任吴建华先生为公司总经理；聘任朱江英女士为公司董事会秘书；审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的提案》、《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》 |
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2010-05-06
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5月11日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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传化股份将于2010年5月11日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司总经理吴建华先生等人。
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 3.24
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2010-04-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 22.26
二、每10股派1元（含税）
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2010-04-27
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5月18日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年5月18日（星期二）上午9：00
二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
三、会议召集人：公司第三届董事会
四、股权登记日：2010年5月11日
五、登记时间：2010年5月13日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
六、会议议题：公司2009年度财务决算报告、公司2009年度报告及摘要、公司2009年度利润分配预案、关于续聘2010年度审计机构的议案等 |
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司2009 年度董事会工作报告
2、 议案二：公司2009 年度监事会工作报告
3、 议案三：公司2009 年度财务决算报告
4、 议案四：公司2009 年度报告及摘要
5、 议案五：公司2009 年度利润分配预案
6、 议案六：关于董事会换届选举的议案
7、 议案七：关于监事会换届选举的议案
8、 议案八：关于日常关联交易的议案
9、 议案九：关于公司向银行申请授信额度的议案
10、议案十：关于续聘2010 年度审计机构的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2010-04-17
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年4月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了传化股份非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。公司股票将于2010年4月19日开市起复牌。
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2010-04-16
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非公开发行A股股票的申请提交发审委审核，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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传化股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于2010年4月16日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2010年4月16日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告。
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2010-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-16,恢复交易日：2010-04-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 传化股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于2010年4月16日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2010年4月16日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告。
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2010-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 传化股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于2010年4月16日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2010年4月16日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告。
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2010-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-16,恢复交易日：2010-04-19 ，2010-04-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 传化股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于2010年4月16日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2010年4月16日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告。
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2010-04-08
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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经传化股份财务部初步测算，2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比预计增长50%-70% |
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2010-04-03
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控股子公司完成工商设立 |
深交所公告 |
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传化股份于2010年2月8日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于对外投资关联交易的议案》，决定设立以生物技术为化合物筛选提供专业服务的高科技公司。
近日，该公司已完成了工商登记手续，并领取了营业执照，最终经工商核准的名称及基本情况如下：
公司名称：杭州环特生物技术有限公司
注册地址：萧山区钱江农场（浙江省农业高科技示范园区）
注 册 号：330181000180984
法人代表：吴建华
注册资本：3,000万元
经营范围：生物技术研发、咨询、服务
营业期限：20年
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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传化股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.69
加权平均净资产收益率（%）：22.26
每股净资产（元）：3.43 |
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2010-02-26
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2009年（1-12 月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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传化股份修正后的预计业绩：预计2009年1－12月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在80%－95% |
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2010-02-09
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第三届董事会第二十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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传化股份第三届董事会第二十四次（临时）会议于2010年2月8日召开，审议通过了《关于对外投资关联交易的议案》。
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2010-01-27
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第三届董事会第二十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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传化股份第三届董事会第二十三次（临时）会议于2010年1月26日以通讯方式召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
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2009-11-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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传化股份2009年度第一次临时股东大会于2009年11月25日召开，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《向特定对象非公开发行股票预案》、《前次募集资金使用情况报告》等议案 |
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2009-11-25
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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会计师事务所更名，停牌一天 |
深交所公告，中介机构变动 |
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2009年11月24日，传化股份接到浙江天健东方会计师事务所有限公司通知：浙江天健东方会计师事务所有限公司为适应事业发展的需要，日前与开元信德会计师事务所完成合并。合并后，“浙江天健东方会计师事务所有限公司”名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，故公司2009年度审计机构名称变更为天健会计师事务所有限公司 |
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2009-11-20
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11月25日召开2009年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2009年11月25日（星期三）下午14：30
网络投票时间为：2009年11月24日--2009年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月24日15：00至2009年11月25日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2009年11月18日。
6、登记时间：2009年11月23日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
7、会议审议事项：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案、前次募集资金使用情况报告等 |
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