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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-19
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自2013年8月19日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2013年8月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年8月19日 |
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2013-08-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-19,恢复交易日：2013-08-26 ，2013-08-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2013年8月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年8月19日 |
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2013-08-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-19,恢复交易日：2013-08-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2013年8月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年8月19日 |
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2013-08-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2013年8月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年8月19日 |
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2013-08-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江凯恩特种材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2013年8月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年8月19日 |
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2013-08-13
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控股股东股权结构变更 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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凯恩股份于2013年8月12日收到控股股东凯恩集团有限公司(凯恩集团)关于其股权变更的相关资料,具体情况如下：
凯恩集团有限公司股东浙江遂昌益泰投资有限公司将所持有凯恩集团62.42%股权转让给王白浪、11.11%股权转让给吴雄鹰、8.89%股权转让给杭州锦亮实业有限公司。
凯恩集团有限公司股东邱忠瑞将所持有凯恩集团2.78%股权、股东顾飞鹰将所持有凯恩集团2.78%股权、股东朱春树将所持有凯恩集团2.78%股权、股东张陆根将所持有凯恩集团的2.22%股权转让给王白浪。
上述股权转让的变更登记手续已于2013年8月12日办理完毕。
凯恩集团及王白浪除在公司首次公开发行并上市时作出过避免同业竞争的承诺外,目前,无其他需对公司履行的承诺,上述股权转让不影响该承诺的履行。凯恩集团其他股东对公司无承诺。
公司控股股东此次股权结构变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,公司控股股东仍为凯恩集团有限公司,实际控制人仍为王白浪先生 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.92
二、不分配不转增 |
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2013-08-01
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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凯恩股份及控股子公司2013年7月共购买了一笔银行理财产品,为公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司于2013年7月15日向中国银行股份有限公司龙游县支行认购的一笔人民币1,300万元的银行理财产品。产品名称：人民币“按期开放”产品 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.07
加权平均净资产收益率(%)：2.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.43 |
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2013-07-01
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2013年6月6日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用自有闲置资金不超过2.7亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。2013年6月26日，公司向中国建设银行遂昌支行认购了一笔人民币700万元的理财产品。
产品名称：浙江“乾元”保本型理财产品2013年第39
期限：2013年6月26日-2013年8月2日
利率：年利率6% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2013年第二次临时股东大会于2013年6月24日召开，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》 |
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2013-06-22
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第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份第六届董事会第三次会议于2013年6月20日召开，审议通过了《关于收购遂昌县成屏二级电站有限责任公司部分股权的议案》 |
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2013-06-07
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于对外提供财务资助的议案》 |
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2013-06-07
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第六届董事会
二、会议时间：2013年6月24日上午9:30
三、会议地点：公司会议室(2)
四、登记时间：2013年6月21日9:00-16:30
五、股权登记日：2013年6月19日
六、会议审议议案：《关于对外提供财务资助的议案》 |
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2013-06-01
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股权解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份于2013年5月31日接到第一大股东凯恩集团有限公司通知，凯恩集团于2013年5月30日办理了股权质押解除及重新质押的手续，具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》，凯恩集团因自身资金需求，将所持有的质押给中信银行股份有限公司杭州分行的1,820万股的公司股权于2013年5月30日解冻后又重新质押 |
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2013-05-27
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯恩股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月31日，除权除息日为：2013年6月3日 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-24
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对外投资 |
深交所公告 |
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2013年5月22日，凯恩股份通过竞拍，以1,950万元的价格获得遂昌县明盛电业有限责任公司持有的遂昌县成屏二级电站有限责任公司31.21%的股权（即138.18万股）。
该项已经2013年5月20日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过，该项金额在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。该项不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
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2013-05-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2013年第一次临时股东大会于2013年5月20日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-04-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于董事会换届选举的议案》
1 王白浪
2 计皓
3 田智强
4 顾飞鹰
5 陈万平
6 雷荣
7 黄曼行
8 韩洪灵
9 张立民
议案二 《关于监事会换届选举的议案》
1 邱忠瑞
2 张程伟 |
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2013-04-19
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第五届董事会
二、会议时间：2013年5月20日上午9:00
三、会议地点：公司会议室（2）
四、股权登记日：2013年5月15日
五、登记时间：2013年5月17日9:00-16:30
六、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.42 |
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2013-04-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2012年度股东大会于2013年4月17日召开，审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配预案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-04-11
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召开公司2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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凯恩股份现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告如下：
现场会议时间：2013年4月17日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年4月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2013年4月16日下午3:00至2013年4月17日下午3:00的任意时间。
会议审议议案：《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-29
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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1、接待日：2013年4月17日。
2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。
3、接待地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号公司2#会议室。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
5、公司参与人员：公司董事、总经理田智强先生，公司董事、董事会秘书、副总经理顾飞鹰女士，公司财务总监谢美贞女士（如有特殊情况，参与人员会有调整） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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举办2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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凯恩股份定于2013年4月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长计皓先生、总经理田智强先生、独立董事费忠新先生、董事会秘书顾飞鹰女士、财务总监谢美贞女士、保荐代表人黄斌先生和保荐代表人陈伟先生 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告》及其摘要；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于对控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》 |
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