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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-01
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率(%)：3.56 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年年度报告》及其摘要
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的议案》 |
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2015-03-25
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2015-03-17
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月16日召开董事会会议,会议审议通过了《关于增加购买银行理财产品额度的议案》 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-16
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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2015年1月14日,凯恩股份接到控股股东凯恩集团有限公司的通知,凯恩集团有限公司于2015年1月13日办理了股份解冻及重新质押手续,2015年1月14日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了相关证明,详细情况如下：
根据中登公司出具的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》,凯恩集团有限公司因自身资金需求,将所持有的质押给浙商银行股份有限公司丽水分行的1,092万股公司股份于2015年1月13日解冻后又重新质押给浙商银行股份有限公司丽水分行,质押期限为2015年1月13日至质权人向中登公司申请解冻时止 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-17
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控股子公司完成注销登记 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2014年3月21日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于注销控股子公司浙江凯晟锂电有限公司的议案》,决定对控股子公司浙江凯晟锂电有限公司进行清算并注销。
2014年12月15日,浙江凯晟锂电有限公司完成了注销登记手续 |
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2014-12-11
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2014年12月10日,凯恩股份接到控股股东凯恩集团有限公司通知,凯恩集团有限公司减持了公司部分股份,详细情况如下：
2014年12月9日,由于工作人员误操作,凯恩集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式减持公司股份62,814股,减持均价为6.81元/股。此次减持后,凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股,占公司总股本的17.59% |
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2014-11-21
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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2014年11月20日,凯恩股份接到控股股东凯恩集团有限公司(持有公司股份82,301,206股,占公司总股本的17.60%)通知,凯恩集团有限公司于2014年11月19日办理了股份解冻及重新质押手续,详细情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》,凯恩集团有限公司因自身资金需求,将所持有的质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行的2,200万股公司股份于2014年11月19日解冻后又重新质押 |
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2014-10-30
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控股股东股份质押的补充 |
深交所公告 |
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凯恩股份控股股东凯恩集团有限公司(持有公司股份82,301,206股,占公司总股本的17.60%)于2014年9月办理了股份解冻及重新质押手续,其经办人员未及时将质押变动情况告之公司,因此公司对上述质押情况未及时公告。现将相关情况补充公告 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、净资产收益率(%) 3.18 |
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2014-10-11
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2014年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯恩股份修正后的预计业绩：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,355.99万元-2,903.99万元,比上年同期下降10%-40% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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控股股东股权结构变化及实际控制人变更的提示 |
深交所公告 |
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2014年9月2日,杭州锦亮实业有限公司与王白浪、浙江科浪能源有限公司分别签署了《股权转让协议》,凯恩集团有限公司本次股权转让的主要内容如下：
杭州锦亮将其持有的凯恩集团有限公司4,400万元的出资(占凯恩集团有限公司注册资本的20.95%)转让给王白浪,将其持有的凯恩集团有限公司2,400万元的出资(占凯恩集团有限公司注册资本的11.43%)转让给浙江科浪。
凯恩集团有限公司本次股权转让完成后,王白浪和王文玮继续履行《一致行动协议》,公司实际控制人由王白浪、朱康军和王文玮变更为王白浪和王文玮。
凯恩集团有限公司本次股权转让事宜的工商变更登记手续已完成 |
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2014-08-06
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关于对2014年半年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2014年7月29日披露了《公司2014年半年度报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网。由于公司工作人员工作疏忽,在编制公司2014年半年度报告时,未将公司原董事朱康军先生的离任信息填入至报告全文中。现将原半年度报告全文“第八节董事、监事、高级管理人员情况”中的第二点“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”予以补充说明 |
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2014-08-05
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2014年第二次临时股东大会于2014年8月4日召开,审议通过了《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》 |
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2014-07-29
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召开2014年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2014年8月4日下午2：30
网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月4日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年8月3日下午3：00至2014年8月4日下午3：00的任意时间。
会议审议议案：《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》 |
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2014-07-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.07
2、每股净资产(元)：-
3、净资产收益率(%)：2.76
二、不分配不转增 |
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2014-07-19
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召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)现场会议时间：2014年8月4日下午2：30
(二)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月4日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年8月3日下午3：00至2014年8月4日下午3：00的任意时间。
(三)股权登记日：2014年7月29日
(四)现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司(浙江省遂昌县凯恩路1008号)
(五)会议审议议案：《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-17
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董事辞职 |
深交所公告 |
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凯恩股份董事会于2014年6月16日收到公司董事朱康军先生的书面辞职报告。朱康军先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后朱康军先生将不再担任公司其它任何职务。
根据相关规定,朱康军先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,朱康军先生辞去董事职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作 |
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2014-05-28
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控股股东部分股份解除质押又重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份于2014年5月27日接到控股股东凯恩集团有限公司(持有公司股份82,301,206股,占公司总股本的17.60%)通知,凯恩集团有限公司于2014年5月26日办理了股份质押解除后又重新质押的手续,具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》,2014年5月26日,凯恩集团有限公司因自身资金需求,将所持有的公司股份1,820万股解冻后又重新质押给中信银行股份有限公司杭州分行。质押期限为2014年5月26日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止 |
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2014-05-09
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年5月7日,凯恩股份向中国建设银行遂昌支行认购了一笔人民币2,000万元的理财产品。产品名称：浙江分行利得盈保本理财2014年第93期 |
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2014-05-06
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控股子公司收到房屋征迁补偿及奖励 |
深交所公告 |
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凯恩股份于2014年5月5日接控股子公司浙江凯恩电池有限公司通知,凯恩电池于近日收到房屋征迁补偿及奖励人民币18,501,450.29元。遂昌县国有资产经营有限公司已于2013年12月31日预付了100万元,至此,凯恩电池共收到房屋征迁补偿及奖励人民币19,501,450.29元。遂昌县住房和城乡建设局已全部付清凯恩电池房屋征迁补偿及奖励 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯恩股份2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-14
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召开公司2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年4月18日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年4月18日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年4月17日下午3：00至2014年4月18日下午3：00的任意时间。
审议议案：《公司2013年年度报告》及其摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-31
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举办2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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凯恩股份定于2014年4月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2013年年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http：//irm.p5w.net)参与年度报告业绩说明会 |
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