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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-12
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关于延期召开公司2016年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-04-07
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-04-06
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-04-01
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关于举办2016年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告》及其摘要
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
10、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12、《关于调整公司监事津贴的议案》 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告》及其摘要
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
10、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12、《关于调整公司监事津贴的议案》 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于对外提供担保的议案》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、《关于调整公司监事津贴的议案》
12、《公司利润分配政策及未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《公司2016年度利润分配预案》
15、《公司2016年度利润分配预案》（分红版） |
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2017-03-28
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2016年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.02
净资产收益率：0.73% |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告》及其摘要
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
10、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12、《关于调整公司监事津贴的议案》 |
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2017-03-08
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-03-04
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关于转让子公司股权的进展公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-03-02
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关于转让子公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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凯恩股份现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-02-25
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关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨2017年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-02-23
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股东股份解除质押及股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-02-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-02-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选王白浪为公司非独立董事的议案》 |
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2017-02-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选王白浪为公司非独立董事的议案》。
2、《关于认购深圳市卓能新能源股份有限公司（新三板公司）定向发行股份
的议案》 |
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2017-02-17
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股东股份解除质押及股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-02-09
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-01-24
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2016年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯恩股份现发布 |
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2017-01-11
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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凯恩股份现发布 |
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2016-12-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选杜简丞和王磊为公司非独立董事的议案》。
1.1关于补选杜简丞为公司非独立董事的议案。
1.2关于补选王磊为公司非独立董事的议案。
2、《关于转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的议案》 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.03
净资产收益率(%)：-1.35 |
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2016-10-13
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股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2016-09-30
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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凯恩股份现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-23
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.01
净资产收益率：-0.25% |
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