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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-25
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2013年第四次临时股东大会于2013年12月24日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-09
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-12-09
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年12月24日14：00开始,会期半天
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、股权登记日：2013年12月19日
5、会议地点：公司五楼会议室
6、审议事项：关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-12-09
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(002013) 中航精机:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 55571053.93 508655.68
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6051102.29 3346.00
机构专用 5798736.82
机构专用 5223027.46
海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 5089268.00 24242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16416704.03
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 7411205.21
机构专用 6440952.35
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 5747508.23
机构专用 5171694.71
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2013-11-20
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第五届董事会第八次会议于2013年11月19日召开,审议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-11-14
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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中航精机五届一次董事会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以现金3000万元出资设立全资子公司湖北中航精机科技有限公司。
2013年4月21日,公司五届二次董事会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。同意以截至2013年3月31日公司所拥有的与精冲、座椅骨架及座椅调节机构业务相关的机器设备、存货、土地使用权、房屋等实物资产以及武汉中航精冲技术有限公司100%股权,以及自有资金16,451,929.87元,共计505,648,121.09元对精机科技进行增资,其中9,000万元增加注册资本,剩余415,648,121.09元为资本公积。增资后,精机科技的注册资本从3,000万元增至12,000万元。
湖北中航精机科技有限公司于近日收到襄阳市工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-13
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2013年第三次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议的议案》、《关于补充、调整日常关联交易类别及金额的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-10-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议的议案》；
2、审议《关于补充、调整日常关联交易类别及金额的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-10-28
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年11月12日14：30开始,会期半天
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、股权登记日：2013年11月7日
5、会议地点：公司五楼会议室
6、审议事项：《关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议的议案》、《关于补充、调整日常关联交易类别及金额的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.62 |
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2013-10-18
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业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航精机2013年前三季度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.38
加权平均净资产收益率(%)：6.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.84 |
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2013-10-09
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获得中国证监会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,中航精机收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北中航精机科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1261号),核准公司向社会公开发行面值不超过 15亿元的公司债券,现将相关内容予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第五届董事会第六次会议于2013年9月11日召开,审议通过了《关于子公司庆安集团有限公司增加综合授信额度及授权的议案》 |
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2013-09-05
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公开发行公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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中航精机2013年6月24日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行公司债券的相关议案。
2013年9月4日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次公开发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行公司债券的申请获得通过 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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中航精机于2013年7月22日刊载了公司《2013年半年度报告》和《2013年半年度财务会计报告》,由于疏忽,造成合并现金流量表中“期初现金及现金等价物”信息披露有误,但不影响公司2013年半年度报告的净利润等其他数据。现对半年度报告中披露的错误内容予以更正 |
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2013-07-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.01
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| (002013) 中航精机:
中航精机2012年年度权益分派方案为:每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月18日,除权除息日为:2013年7月19日 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2013年第二次临时股东大会于2013年6月24日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》等议案 |
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2013-06-20
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
现场会议时间：2013年6月24日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月23日下午15:00-6月24日下午15:00
会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》等 |
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2013-06-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 关于本次发行公司债券的发行规模
2.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.3 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
2.4 关于本次发行公司债券的债券利率
2.5 关于本次发行公司债券的担保方式
2.6 关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.7 关于本次公司债券的发行方式
2.8 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.9 关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
5、审议《关于授权董事长王坚全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
6、审议《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》 |
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2013-06-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议时间：2013年6月24日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月23日下午15:00-6月24日下午15:00。
(二)股权登记日：2013年6月18日
(三)现场会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座五楼会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2013年6月21日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）。信函或传真方式进行登记须在2013年6月21日17：00前送达或传真至公司。
(七)会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等 |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2012年年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会法律意见书更正 |
深交所公告，其它 |
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中航精机2013年5月28日披露的《关于湖北中航精机科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》，因律师事务所工作原因，法律意见书中关于现场出席本次股东大会的股东持有公司股份及占公司股份总数的百分比的表述有误，现将有关情况予以更正公告 |
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2013-05-25
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年5月28日14:00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月27日下午15：00至5月28日下午15：00期间的任意时间。
（二）审议事项：《关于增补董事候选人的议案》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-05-24
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第五届董事会第三次会议于2013年5月23日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 |
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2013-05-22
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2012年年度股东大会地址变更 |
深交所公告，其它 |
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中航精机已于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。公司2012年年度股东大会原定于2013年5月28日14：00在湖北省襄阳市高新区追日路8号召开。现因公司经营管理及发展原因，公司决定将2012年年度股东大会召开地址变更为北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座五楼会议室。
除上述地址变更事项外，有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变 |
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