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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-05
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公司名称、证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司第五届董事会第十次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。公司中文全称变更为“中航工业机电系统股份有限公司”;英文全称变更为“ AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.”;英文简称变更为“AVICEM”。2014年2月28日,公司在湖北省工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的营业执照。
经深圳证券交易所核准,公司证券全称变更为“中航工业机电系统股份有限公司”;证券简称变更为“中航机电”。公司证券代码“002013”不变。自2014年3月5日起,公司将启用新的证券全称及简称 |
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2014-02-27
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2014年第一次临时股东大会于2014年2月26日召开,审议通过了《关于托管部分航空企业股权的议案》、《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》 |
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2014-02-14
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关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年2月21日
3、会议召开日期和时间：2014年2月26日14：00开始,会期半天
4.会议召开方式：现场投票
5、会议地点：公司五楼会议室
6、审议事项：关于托管部分航空企业股权的议案、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于托管部分航空企业股权的议案
议案2 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 |
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2014-01-16
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航精机2013年年度报告主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.58
加权平均净资产收益率(%)：10.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.11 |
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2014-01-07
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会计师事务所改制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,中航精机收到公司聘请的审计机构“众环海华会计师事务所有限公司”的《更名公告》。众环海华会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的“众环海华会计师事务所有限公司”名称变更为“众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)”。众环海华转制后的有关业务延续问题,将按相关规定办理。因此,公司2013年度审计机构名称变更为“众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项,公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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限售股份部分上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为83,116,161股,占中航精机总股本的11.6%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2013年12月30日 |
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2013-12-25
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2013年第四次临时股东大会于2013年12月24日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-09
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-12-09
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年12月24日14：00开始,会期半天
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、股权登记日：2013年12月19日
5、会议地点：公司五楼会议室
6、审议事项：关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-12-09
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(002013) 中航精机:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 55571053.93 508655.68
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6051102.29 3346.00
机构专用 5798736.82
机构专用 5223027.46
海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 5089268.00 24242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16416704.03
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 7411205.21
机构专用 6440952.35
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 5747508.23
机构专用 5171694.71
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2013-11-20
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第五届董事会第八次会议于2013年11月19日召开,审议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-11-14
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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中航精机五届一次董事会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以现金3000万元出资设立全资子公司湖北中航精机科技有限公司。
2013年4月21日,公司五届二次董事会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。同意以截至2013年3月31日公司所拥有的与精冲、座椅骨架及座椅调节机构业务相关的机器设备、存货、土地使用权、房屋等实物资产以及武汉中航精冲技术有限公司100%股权,以及自有资金16,451,929.87元,共计505,648,121.09元对精机科技进行增资,其中9,000万元增加注册资本,剩余415,648,121.09元为资本公积。增资后,精机科技的注册资本从3,000万元增至12,000万元。
湖北中航精机科技有限公司于近日收到襄阳市工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-13
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2013年第三次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议的议案》、《关于补充、调整日常关联交易类别及金额的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-10-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议的议案》；
2、审议《关于补充、调整日常关联交易类别及金额的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-10-28
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年11月12日14：30开始,会期半天
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、股权登记日：2013年11月7日
5、会议地点：公司五楼会议室
6、审议事项：《关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议的议案》、《关于补充、调整日常关联交易类别及金额的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.62 |
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2013-10-18
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业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航精机2013年前三季度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.38
加权平均净资产收益率(%)：6.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.84 |
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2013-10-09
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获得中国证监会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,中航精机收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北中航精机科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1261号),核准公司向社会公开发行面值不超过 15亿元的公司债券,现将相关内容予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第五届董事会第六次会议于2013年9月11日召开,审议通过了《关于子公司庆安集团有限公司增加综合授信额度及授权的议案》 |
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2013-09-05
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公开发行公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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中航精机2013年6月24日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行公司债券的相关议案。
2013年9月4日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次公开发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行公司债券的申请获得通过 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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中航精机于2013年7月22日刊载了公司《2013年半年度报告》和《2013年半年度财务会计报告》,由于疏忽,造成合并现金流量表中“期初现金及现金等价物”信息披露有误,但不影响公司2013年半年度报告的净利润等其他数据。现对半年度报告中披露的错误内容予以更正 |
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2013-07-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.01
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| (002013) 中航精机:
中航精机2012年年度权益分派方案为:每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月18日,除权除息日为:2013年7月19日 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-22 |
拟披露中报 |
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